Fraude ensayos gratis y trabajos
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La declaración sobre el origen de antejuicio de mérito por parte del Tribunal supremo, acusado de malversación de fondos públicos y fraude a la nación
declaración de procedencia de antejuicio de mérito por parte de la Corte Suprema de Justicia acusado de malversación de fondos públicos y fraude a la nación,1 y la crisis social manifiesta en el llamado Caracazo. Tanto los escándalos de corrupción como el Caracazo fueron utilizados como argumento por Hugo Chávez y Hernán Grüber Odremán para dos intentos de golpe de Estado el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992, respectivamente. Al ser
Enviado por danielaiiela / 1.355 Palabras / 6 Páginas -
Fraudes Electorales
FRAUDES ELECTORALES A los mexicanos nos está negada la democracia. La historia contemporánea de nuestro país ha sido un doloroso escenario donde no se ha respetado la voluntad del pueblo, casi siempre se ha impuesto el fraude en las elecciones presidenciales. En específico, desde el siglo pasado y lo que va de este, las diferentes elites en el poder han implantado por medio de fraudes, asesinatos, represión y desapariciones a quienes representen mejor a sus
Enviado por LauraJuarezN / 415 Palabras / 2 Páginas -
QUERELLA POR DELITO DE FRAUDE EN AGRAVIO DE UNA ASOCIACIÓN CIVIL
C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL ESTADO DE _______________ P R E S E N T E _______________________ por mi propio derecho como integrante de la Mesa Directiva, apoyo de Vicepresidente y en representación de los socios que constituyen Asociación Civil ___________ la cual se encuentra legalmente constituida con protocolo notarial de fecha _______________________; con número de Escritura _____________, Volumen __________ Folio ________; celebrada ante la Fe del Lic. _________________, titular de Notaria en
Enviado por shury / 1.996 Palabras / 8 Páginas -
Fraudes Financieros De Grandes Empresas
TYCO Tyco, fue fundada en 1960 por Arthur J. Rosenburg, Ph.D. que abrió un laboratorio de investigación para llevar a cabo trabajos experimentales para el gobierno de los EE.UU. En 1962, se comenzó a dedicar a la elaboración de productos industriales para el sector comercial, gracias a la fusión con Materials Research Laboratory . En 1964, la empresa se convierte en una empresa estatal. En 1974, Tyco cotiza sus acciones en la Bolsa de Nueva
Enviado por Ivabek / 719 Palabras / 3 Páginas -
Denuncia Fraude
C. FISCAL DESCONSENTRADO DE INVESTIGACION EN IZTACALCO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL P R E S E N T E MIRIAN ESTHER ESCOBEDO HERNANDEZ, por mi propio derecho, señalando con domicilio para oír y recibir, el ubicado en la Avenida 412 numero 110 Colonia Unidad Habitacional San Juan de Aragón, Sección VII, C. P. 59070, en esta ciudad y autorizando para oírlas en mi nombre, reco¬ger toda clase de documentos e
Enviado por iuspunendi / 892 Palabras / 4 Páginas -
Cuestionario De Especifico De Fraude Aud. Est. Finan
Pregunta SI/NO 1. ¿Tiene usted conocimiento de cualquier fraude que se haya perpetrado, supuesto o sospechado, que pudiera resultar en un error material en los estados financieros de la Compañía? 2. ¿Tiene usted conocimiento de otro fraude perpetrado o cualquier fraude supuesto ó sospechado, independientemente de la materialidad? 3. ¿Ha recibido cartas ó comunicaciones de los empleados, ex-empleados ó Funcionarios de la Compañía, relativos a supuestos fraudes? 4. ¿En caso de conocer algún caso de
Enviado por angelbarra / 473 Palabras / 2 Páginas -
3. FRAUDE Vs. VERACIDAD Y FIDELIDAD EN LA ETICA EMPRESARIAL
3. FRAUDE vs. VERACIDAD Y FIDELIDAD EN LA ETICA EMPRESARIAL Referencia bibliográfica para este artículo: Omar França-Tarragó Introducción a la Etica Empresarial Montevideo: UCU:Biblioteca Virtual de Etica, 2003. "Estas manos te sacarán el corazón donde albergan y tienen manidas todas las maldades juntas, principalmente el fraude y el engaño" Miguel de Cervantes Lockhed, la compañía de fabricación de aviones pagó millones de dólares a funcionarios del gobierno de Arabia Saudita, Japón, Italia y Holanda con
Enviado por Ticha62 / 4.210 Palabras / 17 Páginas -
Fraude Enron
CASO ENRON (sintesis) Generalidades de la Empresa La empresa Enron comenzó como una empresa productora de energía en el año 1985 que poco tiempo después se convirtió en una comercializadora de energía que al mismo tiempo termino siendo un “banco de energía” que suministraba cantidades garantizadas de energía a largo plazo. Enron se convirtió en un gran intermediario en el mercado energético, tomando enormes riesgo financieros porque tan solo en 15 años llego a ser
Enviado por milton911 / 447 Palabras / 2 Páginas -
Fraude Con Tarjetas De Credito En Colombia
1. MODALIDADES DE FRAUDE CON TARJETAS DE CRÉDITO. Grafico 1 Modalidad de fraudes con tarjetas de crédito 2011-2012 Fuente: (Credibanco Visa, 2012) En los últimos 30 años las modalidades de fraudes con tarjetas ha cambiado paulatinamente, en los años ochenta bastaba solamente que la tarjeta tuviera contraseña y una banda magnética que codifica los datos para que en caso de robo el delincuente no pudiera utilizarla en ningún cajero automático ni en ningún establecimiento comercial,
Enviado por VELANDOS / 794 Palabras / 4 Páginas -
Delit De Estafa Y Fraude
INTRODUCCIÓN En Derecho, la propiedad es el poder directo e inmediato sobre un objeto o bien, por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, sin más limitaciones que las que imponga la ley. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela específicamente en su artículo 115, reconoce el derecho de propiedad privada que se configura y protege, ciertamente, como un haz de facultades individuales sobre las cosas, pero
Enviado por MIGUELARZOLAY82 / 5.820 Palabras / 24 Páginas -
FRAUDE A LA LEY
1. EL FRAUDE A LA LEY (FRAUS LEGIS FACTA). CONCEPTO El Fraude a la Ley (Fraus Legis Facta) es una figura jurídica que pertenece al Derecho Internacional Privado, es parte del sistema conflictual tradicional, técnica indirecta a través de la cual se determina el derecho aplicable a una situación concreta, en la que, por existir un punto de contacto en el que confluyen dos órdenes jurídicos distintos, se ignora cual derecho debe resolver el conflicto.
Enviado por sylarod / 2.468 Palabras / 10 Páginas -
Fraude Y Error
GRUPO: RELATIVA A LA EJECUCION DEL TRABAJO DE AUDITORIA. GESTION INSTITUCIONAL: de qué manera está siendo utilizado el presupuesto, control interno, como ofrecen servicios al usuario, planificación. FRAUDE Y ERROR Al planear la auditoría y/o examen especial, el auditor evaluará el riesgo de distorsión material que el fraude o error puedan producir en la información obtenida e indagar ante la administración, A base de la evaluación del riesgo, el auditor diseñará procedimientos de auditoría que
Enviado por mariaeugenia1972 / 1.895 Palabras / 8 Páginas -
Fraude y error en los estados contables
NIA 240. Fraude y error en los estados contables CONTENIDO * Introducción * Responsabilidad de la administración * Responsabilidad del auditor * Limitaciones inherentes de una auditoría * Procedimientos cuando hay una indicación de que pueda existir fraude o error * Reporte de fraude o error * Retiro del trabajo * Apéndice: Ejemplos de condiciones o eventos que aumentan el riesgo de fraude o error Introducción 1. El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría
Enviado por Jeruch / 9.392 Palabras / 38 Páginas -
FRAUDE LABORAL
FRAUDE LABORAL Fraude significa engaño, y en este caso el engaño se produce en el ámbito laboral tratando de “disfrazar” un contrato de trabajo con un ropaje que excluye al empleador de las cargas que puede ocasionarle encuadrar dentro de ese régimen, sobre todo en caso de despido del trabajador, que no tendría derecho a indemnización como tampoco gozaría de los derechos de vacaciones, licencias, o de los beneficios de la seguridad social. Tercerización: Tal
Enviado por Luisagus / 1.530 Palabras / 7 Páginas -
COsto Fraude Operacional
La Asociación de Examinadores de Fraude Certificados “(The Association of Certified Fraud Examiners -ACFE)”, publicó en mayo su Informe a las Naciones 2012 con datos basados en un amplio estudio de 1.300 casos de fraude de los dos últimos años. De acuerdo con el Presidente y CEO de ACFE “President, James D. Ratley, lo más impactante sobre los datos recopilados son los patrones constantes de fraude en todo el mundo y a lo largo del
Enviado por rafisbari1987 / 1.349 Palabras / 6 Páginas -
Los Fraudes
Este proyecto de investigación trata sobre los fraudes que se hacen en internet, como personas con perfiles falsos, esos mensajes de publicidad que cuando les das clic o hacen que te entre un virus en tu equipo de cómputo o pedir tu información y tarjetas bancarias que solo hacen es quitar tu saldo disponible en la tarjeta, donde dicen que te introducirán cierta cantidad de dinero. El internet facilita una variedad de actividades cotidianas, cómo
Enviado por ErikaRamirez3 / 227 Palabras / 1 Páginas -
Fraudes De Tarjetas De Credito En Panama
No sea víctima del fraude con tarjetas de débito o crédito Por: KATHYRIA CAICEDO Revise constamente el estado de cuenta de sus tarjetas. Foto/AP En las últimas semanas los casos por clonaciones se han incrementado en Panamá, las entidades bancarias están en alerta y han comenzado a tomar medidas. Sin embargo, una de las principales armas para defenderse de este delito la tiene usted. La Asociación Bancaria de Panamá mantiene el reporte de diversos casos
Enviado por superkrlos / 4.868 Palabras / 20 Páginas -
El Fraude
Tema “El Fraude” Tema específico “El Fraude Laboral” Problemática ¿Qué se debe hacer para intentar eliminar el fraude laboral? Objetivos - como detectar el fraude laboral -como evitar el fraude laboral -como reaccionar ante el fraude laboral - como eliminar el fraude laboral Fundamentos Sabemos que el derecho del trabajo ha sufrido cambios de importancia a partir de la influencia de la flexibilidad laboral. Esto provoco modificaciones en las modalidades contractuales entre los trabajadores y
Enviado por zairabaez / 825 Palabras / 4 Páginas -
FRAUDES
FRAUDES Las autoridades estadounidenses han detectado tres nuevos casos de estafa a través de transacciones de valores y transferencias bancarias ilegales, por los que este miércoles fueron detenidos cuatro financieros. La acusación más grave recayó sobre los inversores neoyorquinos Paul Greenwood y Stephen Walsh, de la compañía WG Trading, que fueron arrestados bajo la acusación de estafar más de 550 millones de dólares a diversas universidades y organizaciones benéficas. La Fiscalía del Distrito Sur de
Enviado por lllhhhhgf / 430 Palabras / 2 Páginas -
‘Blinda' A Tu Pyme De Los Fraudes
‘Blinda’ a tu pyme de los fraudes Una de cada tres pequeñas y medianas empresas en México sufrieron una estafa en el último año; los fraudes llegan a tener consecuencias económicas y administrativas en la rentabilidad y en la capacidad de supervivencia de estas. De acuerdo con un sistema de evaluación de honestidad en México y América Latina, la principal causa del cierre de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMes) en el país es el
Enviado por n1234 / 460 Palabras / 2 Páginas -
Fraude Contable World Com
FRAUDE CONTABLE EN WORLDCOM por Sergio Mora WorldCom Inc. infló sus ganancias en el 2001 y comienzos del 2002 hasta por US$3,800 millones. Se realizó una capitalización de gastos que consistió en modificar algunas cuentas importantes de gastos en cuentas de inversiones, para mostrar ingresos que en realidad no estaba teniendo, inflando sus beneficios y ocultando costos, para responder a las expectativas de Wall Street. Lo que mas se le cuestiona a la auditoría externa,
Enviado por smorar625 / 702 Palabras / 3 Páginas -
El Fraude Fiscal
EL FRAUDE FISCAL INTRODUCCION Equilibrio jurídico en la relación jurídico-tributaria es hoy en día un punto más de preocupación, la incesante tarea del Fisco Federal de ejemplificar con querellas y acusaciones penales a los contribuyentes, todo ello debido a la escasa recaudación cotidianamente reconocida por la propia autoridad fiscal existiendo la obligación de contribuir a los gastos públicos y determinada cuantitativamente la deuda, hay posibilidad de que no se cubra por los sujetos pasivos. Esto
Enviado por luvi101 / 1.772 Palabras / 8 Páginas -
EL SEGUIMIENTO DEL CLIENTE Y LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE
EL SEGUIMIENTO DEL CLIENTE Y LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE En la investigación del fraude habrá que diferenciar claramente el concepto “cliente”, que es la persona física o jurídica que se interrelaciona con la empresa mediante su propia identidad o aquella sociedad que tiene una actividad real, del concepto de “suplantador”, que es aquella otra persona física que actúa como cliente, pero utilizando para ello una identidad falsa o usurpada, o una sociedad inactiva, a cuyo
Enviado por jafloresrosas / 5.872 Palabras / 24 Páginas -
Precedente Fraude Colegiado
Puebla, Puebla, acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, correspondiente al día dieciocho de abril del dos mil dos. V I S T O para fallar el toca de revisión número R-123/2002, relativo al juicio de amparo número 745/2001, tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Puebla; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO.- Por escrito presentado el ocho de junio
Enviado por yfrank / 14.284 Palabras / 58 Páginas -
Independencia O Fraude
Qué celebra uno? La pregunta es ociosa: si no se cree en la idea de la Patria no hay nada que celebrar en el Bicentenario oficial ni en ningún otro. Y en esta época, todos sabemos (o al menos todos repetimos: no es exactamente lo mismo) que la idea de la patria mexicana fue secuestrada y corrompida por los políticos y los poderes fácticos hace mucho tiempo. No inspira amor ni lealtad: las arengas del
Enviado por neny25 / 912 Palabras / 4 Páginas -
LAS CARAS DEL FRAUDE
LAS CARAS DEL FRAUDE “Era una noche oscura, tenebrosa y tomentosa “Capitán, Capitán, Capitán despierte”, Qué pasa!, despierte señor tenemos un grave problema, por favor despierte, Qué pasa!! Capitán hay un barco en nuestra ruta marítima a 20 millas de aquí y se niega a moverse, ¡Díganle, que se mueva”, ya lo hicimos señor, no quieren moverse ¡Mande la señal!!! “A estribor 20 grados en seguida”, regresa la señal “A estribor 20 grados en seguida”
Enviado por FRAUDES2013 / 572 Palabras / 3 Páginas -
Fraude
Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que este se halla, se hace lícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. Al igual comete delito de fraude genérico al que engañando a uno o aprovechándose en que otro se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero. Medios de Ejecución La ley no exige ningún
Enviado por mary222 / 1.470 Palabras / 6 Páginas -
Fraude A La Ley
ÍNDICE INTRODUCCIÓN 3 NORMAS CONFLICTUALES. 3 FRAUDE A LA LEY O FRAUS LEGIS FACTA 5 FRAUDE 5 NORMAS IMPERATIVAS Y NORMAS FACULTATIVAS 6 LA NORMA DE CONFLICTO: PROBLEMAS DE APLICACIÓN 6 FRAUDE DE LEY. 9 TEORÍA NEGATIVISTA. 12 TEORÍA AFIRMATIVISTA. 13 FRAUDE A LA LEY EN EL DERECHO MEXICANO. 14 CONDICIONES PARA LA EXISTENCIA DEL FRAUDE LEY 16 PRINCIPIOS QUE RIGEN LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL INTERNACIONAL. 16 TERRITORIALIDAD ESTRICTA 17 TERRITORIALIDAD POR LOS
Enviado por DanteFes / 15.853 Palabras / 64 Páginas -
LA TECNOLOGÍA Y LOS FRAUDES BANCARIOS
LA TECNOLOGÍA Y LOS FRAUDES BANCARIOS I. INTRODUCCIÓN Con la aparición de nuevas tecnologías de la información, las entidades bancarias en el Perú como en el resto del mundo han cambiado su rostro y es uno de los que más ha evolucionado para mejorar sus procesos y servicios, dando paso al concepto de e-Banking, Banca Electrónica, Banca Virtual u Online-Banking incluyendo el uso de tarjetas electrónicas ya sean de débito con su banda magnética. Hace
Enviado por arlizlavi / 1.441 Palabras / 6 Páginas -
DENUNCIA DE FRAUDE
C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN TURNO. PRESENTE ROBERTO MARES RAMIREZ, mexicano, casado, mayor de edad, por mi propio derecho y señalando como domicilio para oír y recibir toda la clase de notificaciones el despacho Jurídico ubicado en la Calle Juárez marcado con el número 67-1 y autorizando para tales efectos al C. Lic. Rodolfo Cruz Guzmán y/o Lic. Alejandro Cruz Pérez, de esta Ciudad, ante Usted con el debido respeto expongo: Comparezco ante esta
Enviado por thepimp / 5.976 Palabras / 24 Páginas -
EL FRAUDE
¿Las acciones fraudulentas es motivada por la carencia de los valores éticos y morales? Enron Corporation En los tiempos actuales, donde el libre mercado es la directriz en las actividades económicas el mundo financiero no se sustrae del mismo, conllevando a que las empresas apliquen instrumentos financieros y políticas de gestión a fin de maximizar sus utilidades, objetivo este que se hace más imperativo para aquellas que cotizan en los mercados bursátiles. En este contexto,
Enviado por thefonix / 3.224 Palabras / 13 Páginas -
CONTESTACION QUERELLA FRAUDE
EXP. /EXP/000/2010. C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA MESA DE TRÁMITE EN COMPOSTELA, NAYARIT. P R E S E N T E: SANTOS, mexicanos, mayores de edad, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el domicilio ubicado en esta ciudad de Compostela, Nayarit; con el carácter de supuestos indiciados y autorizando para oír y recibir notificaciones en los términos de Ley a las LICENCIADAS ALEJANDRA XXXXX, la primera de las mencionadas
Enviado por eli_moxxa / 1.398 Palabras / 6 Páginas -
Control Interno Y Fraudes: Con Base A Los Ciclos Transaccionales: Análisis De Informe COSO I Y II
Escribe Aprende Memorice todo rápidamente en nuestro nuevo sitio, Memorizar.com Hola CODORNIZ2207 Buenas Tareas - Ensayos Premium y Gratuitos, trabajos de grado & Notas de libros Ensayos y Trabajos Generador de Citas Más Página principal » Negocios Control Interno Enviado por juanca, feb. 2009 | 4 Páginas (966 Palabras) | 206 Visitas | 4.51 1 2 3 4 5 | Denunciar | Comparte lo bueno, haz click debajo... Enviar metodología de COSO, su importancia para
Enviado por CODORNIZ2207 / 634 Palabras / 3 Páginas -
FRAUDE Y ERROR EN LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS
Fraude y error en las declaraciones tributarias Por: Gabriel Vásquez La relación lógica entre los siguientes conceptos: SISTEMA CONTABLE –> ESTADOS FINANCIEROS –> DECLARACIONES TRIBUTARIAS, nos llevan a concluir que cualquier violación que se haga en los sistemas contables conducen necesariamente o a unos estados financieros fraudulentos o a unas declaraciones tributarias fraudulentas. Lo anterior significa, que antes de buscar fraudes en las declaraciones tributarias, debemos primero evaluar los sistemas contables aplicados por la empresa,
Enviado por joshyz / 988 Palabras / 4 Páginas -
Fraudes Cientificos
En ocasiones, diversos investigadores recurren a la distorsión de sus resultados, debida a la presión por destacar en el medio científico. Pero esta motivación no es necesariamente la única para producir distorsiones en la ciencia, como se verá en el desarrollo de este estudio. Esto ha ocurrido en todos los tiempos, pero se ha intensificado con el aumento de la importancia de la ciencia en la sociedad. Para el gran público resulta casi imposible poner
Enviado por isabel95 / 1.237 Palabras / 5 Páginas -
FORENSE - FRAUDE
AUDITORÍA FORENSE En la actualidad las compañías tanto públicas como privadas mantienen preocupaciones en materia de fraude, tales como la posibilidad de generación de Estados Financieros Fraudulentos, conllevar un riesgo legal para ejecutivos que puede acarrear responsabilidad de tipo civil y/o penal (condena efectiva), pérdidas para los inversores, perjuicio reputación para las compañías/marcas y crisis de confianza. Como respuesta apropiada a las preocupaciones actuales mencionadas, se tiene que la prevención es el 80% de la
Enviado por shariffe.carpio / 2.176 Palabras / 9 Páginas -
NIA 240 FRAUDE Y ERROR
NIA 240 FRAUDE Y ERROR Esta norma trata la responsabilidad del auditor para la detección de información significativamente errónea que resulte de fraude o error, al efectuar la auditoria de información financiera. Proporciona una guía con respecto a los procedimientos que debe aplicar el auditor cuando encuentra situaciones que son motivo de sospecha o cuando determina que ha ocurrido un fraude o error. Por esa dicha esta NIA establece normas sobre la responsabilidad del auditor
Enviado por mbrenes / 652 Palabras / 3 Páginas -
Fraudes Cientificos
LOS FRAUDES CIENTIFICOS En este artículo nos dan ejemplos de como se da la fabricación de datos falsos en el ámbito científico, la modificación de los datos reales a fin de obtener resultados más favorables a las hipótesis y el plagio, que es la apropiación de ideas de otros investigadores, presentándolas como originales, entre otros. La ciencia se parece cada vez más a un negocio, por lo que el dinero tiene una gran influencia en
Enviado por Rosalina11 / 565 Palabras / 3 Páginas -
Tipos De Fraude
FRAUDE Podemos afirmar que es un engaño hacia un tercero, abuso de confianza, dolo, simulación, etc. El término "fraude" se refiere al acto intencional de la Administración, personal o terceros, que da como resultado una representación equivocada de los estados financieros, pudiendo implicar: • Manipulación, falsificación o alteración de registros o documentos. • Malversación de activos • Supresión u omisión de los efectos de ciertas transacciones en los registros o documentos. • Registro de transacciones
Enviado por Macho_0523 / 1.994 Palabras / 8 Páginas -
EL FRAUDE Y EL CONTROL INTERNO
“Puede el control interno ser tan eficaz que pueda evitar los fraudes o errores? Ningún sistema de control interno puede ser tan eficaz, se puede lograr minimizar el fraude pero no erradicarlo; la única forma de hacerlo es establecer un código de ética, una política antifraude, implementar procedimientos específicamente diseñados para identificar actividades potencialmente fraudulentas, sanciones más drásticas, etc.; sin embargo, todo programa antifraude no tendría éxito si es que el trabajador no está adecuadamente
Enviado por liz100montenegro / 209 Palabras / 1 Páginas -
EL FRAUDE CONTABLE
EL FRAUDE DESCRIPCION DEL PROBLEMA El fraude en los estados financieros consiste en la publicación intencionada de información falsa en cualquier parte de un estado financiero. Unos estados financieros fraudulentos pueden hacer que una persona interesada en los estados financieros tome decisiones erradas. Ejemplo: Estados financieros en donde se muestran utilidades cuando en la realidad la compañía está generando pérdidas significativas, puede hacer que un tercero decida invertir en una compañía o que un banco
Enviado por NIDIA2528 / 429 Palabras / 2 Páginas -
Estudio Sobre El Fraude
Estudio sobre el fraude David Colmenares Páramo | 11.06.12 Columnistas Signos y Señales -Dimensiones mundiales del mismo -Lecciones -Fortalecer fiscalización Retomemos el Estudio Mundial de Fraude Ocupacional y el Abuso 2010, elaborado por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificado (ACFE), cuyo Capítulo México encabeza Juan Manuel Portal, el Auditor Superior de la Federación, que comenté el año pasado. Este Estudio señala que la pérdida potencial estimada por fraude ocupacional en el Mundo asciende a
Enviado por valerius / 619 Palabras / 3 Páginas -
DMG, FRAUDES CONTABLES
11. David Murcia Guzmán – DMG (2008) En 2008 la firma DMG se vio envuelta en el mayor fraude de la historia de Colombia, después de tan sólo tres años de operaciones, a lo largo de los cuales David Murcia Guzmán, su principal fundador, y William Suárez Suárez, su socio, se habían convertido en dos de los empresarios más prominentes del país[52] y en grandes “benefactores” de las poblaciones de los lugares en los que
Enviado por Dianacamargoc / 1.435 Palabras / 6 Páginas -
Fraude Penal
JURISPRUDENCIA EN MATERIA PENAL PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE FRAUDE. EL CÓMPUTO DEBE REALIZARSE A PARTIR DE LA CONSUMACIÓN O PRIMER ACTO DE EJECUCIÓN DEL DELITO, Y NO CUANDO EL OFENDIDO TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El actual artículo 131 del Código de Defensa Social de esa entidad federativa establece que la acción persecutoria prescribe en un plazo igual al máximo de la sanción corporal que corresponde
Enviado por kalimanovich1 / 391 Palabras / 2 Páginas -
Fraude A Resolución Judicial
FRAUDE A RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA DE POLICIA. ART. 454. EL QUE POR CUALQUIER MEDIO SE SUSTRAIGA AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACION IMPUESTA EN RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA DE POLICIA, INCURRIRA EN PRISION DE UNO A CUATRO AÑOS Y MULTA DE CINCO A CINCUENTA SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSULES VIGENTES. “S i bien el legislador tiene facultades amplias para determinar los tipos penales y fijar sus sanciones, de las normas constitucionales se derivan de una serie de
Enviado por yessik.vivi / 975 Palabras / 4 Páginas -
Fraudes Financieros
En este documento, se presentan dos casos reales de fraudes financieros en el mundo, y un caso real en México, además del análisis de cada uno, respecto a lo visto en clase. Este análisis tiene como objetivo poner en práctica lo aprendido en clase, de forma que pueda ser replicado en ámbito profesional si es el caso. El documento contiene un marco teórico donde se exponen los casos de manera detallada, seguido de un análisis
Enviado por josspalglez / 1.301 Palabras / 6 Páginas -
DENUNCIA POR FRAUDE GENERÍCO
C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA VER. PRESENTE ----------------, casado, mayor de edad con domicilio en la casa marcada con el número ____ de la calle_______ ZONA CENTRO de esta ciudad. Vengo por medio del presente escrito a denunciar los actos delictuosos cometidos en perjuicio de mi patrimonio, por el Sr. ------------------, mismo que tiene su domicilio situado _____________________, los que me permito relatar de la siguiente manera: HECHOS 1.- Siendo
Enviado por LIBERTADOR / 829 Palabras / 4 Páginas -
Fraude A La Ley
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSITARIA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA ALDEA UNIVERSITARIA DE SAN FRANCISCO MISION SUCRE ESTUDIOS JURIDICOS OCTAVO SEMESTRE TRANSFORMACIONES DEL SISTEMA ECONOMICO DE VENEZUELA TRIUNFADORA: YENICE ALONSO C.I:17.738.237 La Constitución, la economía y su categorización en el texto de 1.999.El Sistema de economía social, de mercado recogido en la constitución de 1.999 y su desarrollo actual: Ahora en la Carta Magna de 1999, se eleva a
Enviado por 17738237 / 2.344 Palabras / 10 Páginas -
Fraude De La Accion Pauliana
Fraude del acto juridico Acción pauliana. Requisitos Articulo 195.- El acreedor, aunque el crédito este sujeto a condición o a plazo, puede pedir que se declaren ineficaces respecto de el los actos gratuitos del deudor por los que renuncie a derechos o con los que disminuya su patrimonio conocido y perjudicando el cobro del crédito. Se presume la existencia de perjuicio cuando del acto del deudor resulto la imposibilidad de pagar íntegramente la prestación debida,
Enviado por dracruz / 3.514 Palabras / 15 Páginas -
EJERCICIO 5 Porque hablar de fraude y no de error
EJERCICIO 5 Porque hablar de fraude y no de error. Instrucciones: describa y fundamente cada situación a. Una equivocación al reunir o procesar datos con los cuales se preparan los estados financieros. Error porque es una equivocación que no cometiste con intención y se puede corregir la información con algún tipo de ajuste en las cuentas de tus sistema si se detectara. b. Una estimación contable incorrecta que se origina por descuido o mala interpretación
Enviado por lizpat / 528 Palabras / 3 Páginas