Legitimacion De Capitales ensayos gratis y trabajos
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Tema 3 Y 4 Legitimación De Capitales
TEMA 3: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES. ¿Qué es la legitimación de Capitales? Es un proceso de ocultamiento del dinero o bienes de origen ilegal y los subsiguientes actos de simulación en relación a su origen para hacerlos aparentar como legítimos. . Sus fases: Colocación, Procesamiento e Integración. El resumen de estas tres fases es, la búsqueda de los beneficios del origen ilícito, mediante una serie de transacciones, conversiones y movimientos queden incorporados a la economía legítima,
Enviado por analysma13 / 1.022 Palabras / 5 Páginas -
LA CONFIGURACION INTERNACIONAL DEL NEOLIBERALISMO, IMPOSICION DE UN ORDEN CRIMINAL LEGALIZADO Y LEGITIMACION DE CAPITALES
INTRODUCCION En los actuales momentos la llamada Globalización trae consigo el llamado neoliberalismo que no es otra cosa que un neologismo que hace referencia a una política económica con énfasis tecnocrático y macroeconómico que pretende reducir al mínimo la intervención estatal en materia económica y social, defendiendo el libre mercado capitalista como mejor garante del equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país, salvo ante la presencia de los denominados fallos del mercado, y
Enviado por MaryAguirre / 9.292 Palabras / 38 Páginas -
Legitimacion De Capitales
La Legitimación de Capitales Es el proceso mediante el cual se invierte o transforma en otros bienes, las ganancias ilícitas de las drogas, ocultando o disfrazando su origen, mediante conversión en dinero lícito, dándole un aparente origen legitimo. Delito tipificado en el Articulo 37 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópica, ligado al Tráfico de Drogas, por lo que no se tipifica como un delito autónomo, ya que es un delito pluriofensivo que
Enviado por mundotoons / 404 Palabras / 2 Páginas -
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES. DEFINICION Se entiende por Legitimación de capitales, "blanqueo" o "lavado" de dinero al conjunto de actividades u operaciones bancarias, comerciales, de inversión o de otra índole -aparentemente lícitas - realizadas con el dinero, los activos y demás bienes provenientes tanto del financiamiento como de la comercialización que realiza la industria transnacional ilícita de las drogas. LA LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, PUBLICADA EN GACETA OFICIAL NO 5789 DEL 26
Enviado por ibriamfuentes / 4.742 Palabras / 19 Páginas -
Legitimación de Capitales
Legitimación de Capitales 1. Introducción. 2. Generalidades 3. Señales de alerta. 4. Detección y prevención del lavado de activos. 5. Conocimiento del cliente. 6. Marco legal vigente nacional e internacional. 7. Apéndice 8. Referencias Bibliográficas Introducción. En la presente monografía se estudian y analizan las diferentes características, conceptos y denominaciones de la "Legitimación de Capitales", así como también se identifican las etapas que comprenden la misma. Se encuentra fundamentada en documentación emitida por Instituciones Financieras
Enviado por liset08 / 5.075 Palabras / 21 Páginas -
NEOLIBERALISMO CONFIGURACION INTERNACIONAL Y LA LEGITIMACION DE CAPITALES
República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior Universidad Bolivariana de Venezuela Aldea Universitaria: “Manuel Piar” Maturín Edo Monagas Estudios jurídicos Docente Integrantes Urpin Rosa Arreaza, Franklin Carvajal, Adelis Maturín, Septiembre 2012 BIBLIOGRAFIA PAGINAS DE INTERNET LA CONFIGURACIÓN INTERNACIONAL DEL NEOLIBERALISMO. ¿Imposición de un orden mundial criminal legalizado? Y la LEGITIMACIÓN DE CAPITALES. El sistema Neoliberal se basa en la explotación del menos desarrollado por el más avanzado, mediante la violencia
Enviado por adeliscarvajal / 1.811 Palabras / 8 Páginas -
Legitimacion De Capitales
UNIVERSIDAD YACAMBÚ VICERRECTORADO ACADEMICO FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS COMPRENDER EL SISTEMA DE ALARMAS PARA LA DETECCIÓN DE LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES PROVENIENTES DEL COMERCIO ILÍCITO DE LAS DROGAS EN VENEZUELA Autor: Freddys Betancourt Tutor: Yelirmar Mena Cabudare, Agosto 2012 UNIVERSIDAD YACAMBÚ VICERRECTORADO ACADEMICO FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS COMPRENDER EL SISTEMA DE ALARMAS PARA LA DETECCIÓN DE LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES PROVENIENTES DEL COMERCIO ILÍCITO DE LAS DROGAS EN VENEZUELA Trabajo de
Enviado por fBetan5000 / 34.940 Palabras / 140 Páginas -
LEGITIMACION DE CAPITALES
LEGITIMACION DE CAPITALES 1.- CONCEPTO 2.- ETAPAS, INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DEL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES. 3.- LEGITIMACIÓN DE CAPITALES. FENÓMENO QUE TRASPASA FRONTERAS 4.-NORMATIVA JURÍDICA NACIONAL E INTERNACIONAL. 5.- CONSECUENCIAS SOBRE LEGITIMACION DE CAPITALES 6.-CÓMO PREVENIR LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES "Los mismos medios tecnológicos que fomentan la mundialización y la expansión transnacional de la sociedad civil también proporcionan la infraestructura para ampliar las redes mundiales de la sociedad "incivil" -- vale decir, la delincuencia
Enviado por osmaryvictoria04 / 6.473 Palabras / 26 Páginas -
Qué es legitimación de capitales?
¿Qué es legitimación de capitales? Es la legalización de dinero proveniente del narcotráfico, terrorismo y de otras actividades criminales, que buscan entrar en el sistema financiero nacional o internacional, a través de depósitos, colocaciones, transferencias, participaciones o inversiones realizadas por clientes naturales o jurídicos. Utilizando el sistema bancario, pretenden ocultar el origen de fondos provenientes de estos negocios ilícitos, dándoles apariencia de legalidad. Leyes que regulan la Legitimación de Capitales en el Sistema Financiero LEY
Enviado por juanloengjdgau / 385 Palabras / 2 Páginas -
Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas De Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación De Capitales Y Financiamiento Al Terrorismo.
Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Doctrina a) El Bien Jurídico Protegido El derecho penal de un Estado democrático exige, mínimamente, que todas las conductas que se describan como delito, presupongan un atentado contra un bien jurídico, fundamentalmente para evitar el riesgo de que las regulaciones penales, obedezcan a criterios de orden formal o mera desobediencia. En el caso de los delitos
Enviado por Robertojosereyes / 20.903 Palabras / 84 Páginas -
Legitimacion De Capitales
Comenzado el Jueves, 27 de Junio de 2013, 21:37 Completado el Jueves, 27 de Junio de 2013, 21:42 Tiempo empleado 4 minutos 32 segundos Calificación 9,00 de un máximo de 10,00 (90%) Pregunta 1 Finalizar Puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta Texto de la pregunta La legitimación de capitales consiste en esconder o disimular el origen de bienes o fondos ilícitos, aparentándolos como legítimos. Seleccione una: Verdadero Falso Pregunta 2 Finalizar Puntúa 1,00 sobre 1,00
Enviado por Deneysi15 / 387 Palabras / 2 Páginas -
Legitimación de Capitales
www.monografias.com Legitimación de Capitales 1. Introducción. 2. Generalidades 3. Señales de alerta. 4. Detección y prevención del lavado de activos. 5. Conocimiento del cliente. 6. Marco legal vigente nacional e internacional. 7. Apéndice 8. Referencias Bibliográficas Introducción. En la presente monografía se estudian y analizan las diferentes características, conceptos y denominaciones de la "Legitimación de Capitales", así como también se identifican las etapas que comprenden la misma. Se encuentra fundamentada en documentación emitida por Instituciones
Enviado por lorena_63015 / 12.955 Palabras / 52 Páginas -
Legitimacion De Capitales
ANALISIS DE INTERPRETACION DE LA LEGITIMACION DE CAPITALES HONDURAS La legitimación de capitales como lo relata el video expuesto en clase, se está presentando en el mundo actual, sin darnos cuenta en el diario vivir. Esta legitimación de capitales siempre se proyecta acompañada del terrorismo y como como comúnmente se le denomina: Lavado de Activos. Primera Parte: Sobre el Video: La legitimación de capitales asciende aproximadamente al 2% del PIB (Producto Interno Bruto) mundial. Lo
Enviado por Criscraiz / 352 Palabras / 2 Páginas -
Legitimacion De Capitales
República Bolivariana De Venezuela Ministerio Del Poder Popular Para La Educación Superior Universidad Nacional Experimental De La Seguridad Maracaibo _ Edo Zulia Cátedra: Legitimación De Capitales Maracaibo, septiembre del 2013 Introducción En la presente investigación se estudian y analizan las diferentes definiciones conceptos y denominaciones de la Legitimación de Capitales, así como también se identifican las etapas, las fases y las técnicas que comprenden la misma. Se encuentra fundamentada en documentación emitida por Instituciones Financieras
Enviado por yoheiny / 1.953 Palabras / 8 Páginas -
Legitimacion De Capitales
La Legitimación de Capitales en Venezuela y su Adecuación a los Acuerdos y Principios Internacionales en la Materia La legitimación de capitales se define como toda acción dirigida a desviar o disimular el verdadero origen de un bien o capital, proveniente de cualquier actividad delictiva, ya sea tráfico de drogas, robo, hurto, corrupción, contrabando, estafa, secuestro, tráfico de indocumentados, tráfico de armas, etc. Las etapas que intervienen en la legitimación de capitales son conocidas como:
Enviado por kettyjose / 604 Palabras / 3 Páginas -
Legitimacion De Capitales
Legitimación de Capitales Introducción. En la presente monografía se estudian y analizan las diferentes características, conceptos y denominaciones de la "Legitimación de Capitales", así como también se identifican las etapas que comprenden la misma. Se encuentra fundamentada en documentación emitida por Instituciones Financieras de nuestro país, esto debido a que las mismas son un punto clave en esta actividad, ya que sirven de intermediarias (sin su conocimiento y consentimiento al respecto), así como las diferentes
Enviado por aliciala / 13.005 Palabras / 53 Páginas -
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
Acuerdos Reparatorios Fundamentación legal El acuerdo reparatorio es un convenio judicialmente aprobado en un proceso judicial concreto, entre quien figure como imputado y la victima o victimas del delito juzgado, por lo cual el primero se compromete a satisfacer la responsabilidad civil proveniente de dicho delito, vale decir, que el imputado se obliga a pagar los daños materiales y morales, y los perjuicios que su acción delictiva haya acarreado. Por tanto, el contenido de la
Enviado por / 4.030 Palabras / 17 Páginas -
La Legitimación De Capitales
La Legitimación de Capitales La legitimación de capitales se define como toda acción dirigida a desviar o disimular el verdadero origen de un bien o capital, proveniente de cualquier actividad delictiva, ya sea tráfico de drogas, robo, hurto, corrupción, contrabando, estafa, secuestro, tráfico de indocumentados, tráfico de armas, etc. Las etapas que intervienen en la legitimación de capitales son conocidas como: Colocación: involucra la disposición física de efectivo, mediante diversos medios, ya sea invirtiéndolo en
Enviado por josra1601 / 6.253 Palabras / 26 Páginas -
Legitimación De Capitales
CONCEPTO: Consiste en ajustar a la legalidad fiscal el dinero procedente de negocios delictivos o injustificables.Es decir, la actividad en la cual una persona o una organización criminal, procesa las ganancias financieras, resultando de actividades ilegales, para tratar de darles la apariencia de recursos obtenidos de actividades lícitas HISTORIA: Los primeros capitales blanqueados se dieron en Estados Unidos, en la época de los gángsters y de la llamada Ley Seca. Para ese entonces, se dice
Enviado por chacamajaca / 3.439 Palabras / 14 Páginas -
Legitimacion De Capitales
Legitimación de Capitales: Es un delito grave, propio de los grupos de la delincuencia organizada, para esconder o disfrazar el origen, movimiento y destino del dinero obtenido de delitos como el tráfico de drogas, la clonación de tarjetas de crédito y débito, el secuestro, la venta ilegal de armas, el tráfico de órganos, la trata de personas, la corrupción, entre muchos otros. Es el proceso de esconder o disimular la existencia, origen, movimiento, destino o
Enviado por rebecaogbe19 / 2.476 Palabras / 10 Páginas -
Legitimación de capitales.
República Bolivariana de Venezuela Ministerio del poder Popular para la Educación superior Universidad Bolivariana de Venezuela Programa de Formación Estudio jurídico Quìbor - estado- Lara Legitimación de capitales. Isamar Hernández C.I: 20.323.239 PROF. CESAR BRITO SECCION 701 La Legitimación de Capitales en Venezuela y su Adecuación a los Acuerdos y Principios Internacionales en la Materia. Introducción La legitimación de capitales se define como una acción de desviar o disimular el verdadero origen de un bien
Enviado por alijiu / 324 Palabras / 2 Páginas -
Legitimacion De Capitales
La Legitimación de Capitales en Venezuela y su Adecuación a los Acuerdos y Principios Internacionales en la Materia. Introducción La legitimación de capitales se define como toda acción dirigida a desviar o disimular el verdadero origen de un bien o capital, proveniente de cualquier actividad delictiva, ya sea tráfico de drogas, robo, hurto, corrupción, contrabando, estafa, secuestro, tráfico de indocumentados, tráfico de armas, etc. Las etapas que intervienen en la legitimación de capitales son conocidas
Enviado por yolimarbogarin / 2.101 Palabras / 9 Páginas -
LEGITIMACION DE CAPITALES
La Legitimación de Capitales en Venezuela La legitimación de capitales se define como toda acción dirigida a desviar o disimular el verdadero origen de un bien o capital, proveniente de cualquier actividad delictiva, ya sea tráfico de drogas, robo, hurto, corrupción, contrabando, estafa, secuestro, tráfico de indocumentados, tráfico de armas, etc. Las etapas que intervienen en la legitimación de capitales son conocidas como: •Colocación: involucra la disposición física de efectivo, mediante diversos medios, ya sea
Enviado por karlagb28 / 1.968 Palabras / 8 Páginas -
Legitimación De Capitales
Introducción En el presente trabajo de investigación se estudian y analizan las diferentes características, conceptos y denominaciones de la "Legitimación de Capitales y Financiamiento al terrorismo", así como también se identifican las etapas que comprenden la misma. Esta investigación está fundamentada en documentación emitida por Instituciones Financieras de nuestro país, esto debido a que las mismas son un punto clave en esta actividad, ya que sirven de intermediarias (sin su conocimiento y consentimiento al respecto),
Enviado por blanca1920 / 4.702 Palabras / 19 Páginas -
Desconocimiento En Legitimación De Capitales
Planteamiento del Problema Los fenómenos de globalización y los procesos de integración han provocado una evolución del comercio internacional en cuanto a liberación de barreras arancelarias y no-arancelarias, las cuales a su vez han ocasionado que el intercambio o flujo de bienes, servicios, capitales y personas se efectúe sin mayor inconveniente dentro del marco de cualquier tratado o acuerdo económico celebrado por dos o más estados. Este fenómeno integracionista ha permitido que el ámbito aduanero
Enviado por jarg620 / 1.506 Palabras / 7 Páginas -
Legitimacion De Capitales
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA PROGRAMA DE FORMACIÓN DE GRADO EN ESTUDIOS JURÍDICOS ALDEA “LEONARDO RUIZ PINEDA” LEGITIMACION DE CAPITALES, ILICITOS ADUANEROS Y EL DELITO DE CONTRABANDO SANTA RITA, 2014 INTRODUCCIÓN La definición para el público general de la legitimación de capitales pasa por una suerte de delito internacional, con dimensiones extraterritoriales; es decir, una acción que pudiera estar muy lejos de nuestras actividades
Enviado por Joaljo / 5.899 Palabras / 24 Páginas -
La Legitimación De Capitales
La Legitimación de Capitales Se define como toda acción dirigida a desviar o disimular el verdadero origen de un bien o capital, proveniente de cualquier actividad delictiva, ya sea tráfico de drogas, robo, hurto, corrupción, contrabando, estafa, secuestro, tráfico de indocumentados, tráfico de armas, entre otros. Fases que Intervienen en la Legitimación de Capitales. Situación o colocación: El dinero entra en el circuito financiero fraccionada mente, en pequeñas sumas que se depositan en efectivo. El
Enviado por elsalsoso / 4.308 Palabras / 18 Páginas -
Legitimacion De Capitales
República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educ. Universitaria Universidad Bolivariana de Venezuela Aldea U.E: Ambrosio Plaza Guarenas, Estado Miranda INTEGRANTES: EMIDALYS SERRANO LUIS ORELLANO LILA MARTINEZ Contenido Capitulo 1 Delito 1 Introducción 1 Delito Económico 2 Capitulo 2 Legitimación de Capital 2 Legitimación de Capital 3 Etapas 3 Sanciones……………………………………………………………………………………………..4 Como Se conoce en otros países la Legitimación de Capital………………………………………...4 Definición según articulo 4 ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada………………………4 Articulo 5
Enviado por / 8.197 Palabras / 33 Páginas -
Legitimación de Capitales
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA MISION SUCRE ALDEA ANDRÉS BELLO MARACAY, ESTADO ARAGUA Tema 3. Legitimación de Capitales Facilitador: Integrantes: Abogado Néstor Sánchez Jorge Acevedo Sandra Acacio Maracay, Octubre de 2.014 INTRODUCCION En la presente investigación se estudiaran y analizaran las diferentes características, conceptos y denominaciones de la "Legitimación de Capitales", así como también se identifican las etapas que comprenden la misma. Se encuentra
Enviado por giorgiocanavaro / 3.898 Palabras / 16 Páginas -
Legitimacion De Capitales
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVESITARIA FUNDACIÓN MISIÓN SUCRE ALDEA UNIVERSITARIA “CARLOS EMILIANO SALOM” TURNOS FINES DE SEMANA P.F.G ESTUDIO JURÍDICO 10° SEMESTRE Profesora: Participantes: Abogada. Dayana Rodríguez Miguel Dos Santos Ciudad Bolívar, Octubre de 2014 Introducción La legitimación de capitales se define como toda acción dirigida a desviar o disimular el verdadero origen de un bien o capital, proveniente de cualquier actividad delictiva, ya sea tráfico de drogas,
Enviado por Coyote_528 / 845 Palabras / 4 Páginas -
Legitimacion De Capitales
Legitimación de Capitales La legitimación de capitales se define como toda acción dirigida a desviar o disimular el verdadero origen de un bien o capital, proveniente de cualquier actividad delictiva, ya sea tráfico de drogas, robo, hurto, corrupción, contrabando, estafa, secuestro, tráfico de indocumentados, tráfico de armas, etc. Las etapas que intervienen en la legitimación de capitales son conocidas como: •Colocación: involucra la disposición física de efectivo, mediante diversos medios, ya sea invirtiéndolo en una
Enviado por girlbesthet / 2.107 Palabras / 9 Páginas -
Legitimación De Capitales
Legitimación de Capitales" Cuando nos referimos al término “Legitimación de Capitales”, estamos haciendo alusión al acto de disimular dinero proveniente de actividades ilícitas a través de procesos que intentan revestirlo de legitimidad, a los fines de ocultarlo y transformarlo mediante diversos mecanismos que involucran frecuentemente a las instituciones financieras, tratando de ocultar su procedencia. Cabe señalar que este delito no tiene fronteras, lo que significa que la Legitimación de Capitales está instituida en muchos países,
Enviado por rico91clau / 1.460 Palabras / 6 Páginas -
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Prevención de Legitimación de Capitales Legitimación de Capitales: Es el proceso a través del cual un individuo u organización intentan encubrir el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilícitas o criminales para darle apariencia de legal. Mecanismos • Corrupción • Soborno • Sabotaje • Falsificación de Documentos • Fraude • Usurpación de Funciones • Delincuencia Organizada Consecuencias La Legitimación de Capitales es un fenómeno de dimensiones internacionales
Enviado por INESKA.GOMEZ / 1.330 Palabras / 6 Páginas -
Delito De Legitimación De Capitales
DEFINICIÓN DEL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Se entiende por Legitimación de capitales, "blanqueo" o "lavado" de dinero al conjunto de actividades u operaciones bancarias, comerciales, de inversión o de otra índole -aparentemente lícitas - realizadas con el dinero, los activos y demás bienes provenientes tanto del financiamiento como de la comercialización que realiza la industria transnacional ilícita de las drogas. La Organización de las Naciones Unidas, en su informe de la Junta Internacional de
Enviado por luciasolorzanoom / 3.327 Palabras / 14 Páginas -
Legitimación de Capitales en Venezuela
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ OFICINA NACIONAL ANTIDROGAS CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN DROGAS Legitimación de Capitales en Venezuela Erick Villanueva C. I. 11.111.111 Caracas 29 de Junio de 2015 Primeramente podemos dar una descripción muy generalizada acerca de la Legitimación de Capitales; esto no es más que tratar de esconder o disimular la existencia, el origen y el destino de bienes o fondos que provienen
Enviado por Ori Juhasz / 2.801 Palabras / 12 Páginas -
ROL DEL CONTADOR PUBLICO EN LA LEGITIMACION DE CAPITALES
SINTESIS SOBRE EL ROL DEL CONTADOR PUBLICO EN LA LEGITIMACION DE CAPITALES El licenciado en contaduría pública, es un profesional capacitado con los más amplios conocimiento financieros, administrativos y legales para cumplir con los principios básicos de la contabilidad, con las normas internacionales y financieras establecidas y en consecuencia, con las responsabilidades administrativas y penales, que conlleva al ejercicio de la profesión, todo ello apegado a la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública (1973)
Enviado por sandradsf / 815 Palabras / 4 Páginas -
ANÁLISIS DE LA AUSENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL CONTROL DEL USO DE LA MONEDA VIRTUAL BITCOIN COMO MECANISMO DE PREVENCIÓN DE LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
Resultado de imagen para logo encabezado enahp REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS ECUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y HACIENDA PÚBLICA INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA ENAHP-IUT DIRECCIÓN DE PREGRADO ANÁLISIS DE LA AUSENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL CONTROL DEL USO DE LA MONEDA VIRTUAL BITCOIN COMO MECANISMO DE PREVENCIÓN DE LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES AUTORAS: Grecia Jaspe Duglennys Serrano Caracas, septiembre de 2017 EL PROBLEMA Planteamiento del Problema Desde
Enviado por lacarinosa / 2.587 Palabras / 11 Páginas -
Resumen La legitimación de capitales
Resumen : La legitimación de capitales, representa un delito económico cuya intención es darle apariencia legal a un dinero obtenido por operaciones delictivas. Por fin, el Contador Público, debe unir esfuerzos con el Estado en el desempeño de su labor, para reducir los efectos causados por el delito. Al respecto, esta indagación tuvo como objetivo, describir las actuaciones del Contador Público para la prevención de la legitimación de capitales en Venezuela. Metodológicamente, el tipo de
Enviado por ssollennij / 1.337 Palabras / 6 Páginas -
Legitimación de capitales
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA LA DEFENSA UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO TÁCTICOS TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS ESCUELA DE ESTUDIOS DE ORDEN INTERNO INSTRUCTOR: PARTICIPANTE: CNEL. RODRIGUEZ M, JOSÉ PTTE. TOVAR C, FRANCISCO J CARICUAO MARZO 2023 LEGITIMACIÓN DE CAPITALES La legitimación de capitales y el delito de enriquecimiento ilícito, son tipos de delitos penales de importante transcendencia económica, tanto a nivel nacional
Enviado por Analy Ordaz / 2.072 Palabras / 9 Páginas -
LOS 7 PECADOS CAPITALES
PASTORELA ESCOLAR Personajes: San José, La Virgen María, El Arcángel, pastores, ángeles, diablos. Coro escolar. (Entran San José y la Virgen, seguidos por el Arcángel, por un extremo del patio, en el otro extremo estará el pesebre. Avanzan por el patio, hasta llegar y colocarse en el pesebre, mientras el coro canta:) CORO: VILLANCICO 1, DIN, DIN, DIN (Entran pastores, se ponen a cocinar, acariciar sus ovejas, cortar leña, etc., los diálogos pueden adaptarse al
Enviado por ASERETJD / 1.207 Palabras / 5 Páginas -
MERCADO DE CAPITALES
RESUMEN SOLEMNE II MERCADO DE CAPITALES TEORIA DE LOS MERCADOS EFICIENTES. Afirma que miles de personas están buscando información que les permita pronosticar los precios de las acciones, intentando comprar a precios bajos y vender a precios altos. Como son muchos los involucrados el proceso ocurre muy rápido, por tanto la información del mercado está incorporada en los precios de las acciones. La “Teoría del paseo aleatorio” dice que lo único que puede predecirse acerca
Enviado por CACEVEDO2011 / 917 Palabras / 4 Páginas -
Capitales Financieros
MATEMATICA FINANCIERA ACTIVIDAD 4 / TRABAJO COLABORATIVO 1 CLAUDIA RODRIGUEZ MESA Código 51.893.091 YERITHZA ORTIZ LIÑÁN Código 1.119.837.161 JULIANA BAYONA MANTILLA Código 42.157.542 Grupo: 102007_70 TUTOR: AISA MAGALY CHACON UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA OCTUBRE DE 2010 INTRODUCCION En el trabajo que se presenta a continuación se evidencia la realización de ejercicios propuestos, logrando la aplicación del conocimiento adquirido al desarrollar la asignatura, con temas por ejemplo como las Inversiones de Capital, las técnicas
Enviado por vivicha15 / 2.471 Palabras / 10 Páginas -
Pacto De Punto Fijo Legitimacion De Los Derechos De Las Minorias Etnicas
Pacto De Punto Fijo Aunque en la actualidad los nuevos actores políticos se refieran al "puntofijismo" de manera peyorativa, el Pacto de Punto Fijo funcionó como un mecanismo que permitió la estabilización del sistema político venezolano por espacio de cuarenta años. Por otra parte, dicho acuerdo obedeció a circunstancias históricas muy específicas. Luego del derrocamiento del régimen de Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958, el peligro de una nueva dictadura militar se
Enviado por yuma / 2.794 Palabras / 12 Páginas -
Capacidades Y Legitimaciones En Lo Civil
SEccIÓv JURISPRUDENCiA Capacidades y legitimaciones en el proceso civil Lürena Cascante Redín La intervención de las personas a un proceso está sometida a ciertos requisitos con los que deben cumplir cada una de ellas. Este es un estudio preliminar y con análisis de fallos, de la legit imación procesal o en el proceso. A la Corte Suprema de Justicia le compete el control de la legalidad de las resoluciones de los juzgadores de instancia. Este
Enviado por JAGB / 5.408 Palabras / 22 Páginas -
Mercado De Capitales
INSTRUMENTOS QUE SE TRANSAN EN MERCADO DE CAPITALES Deposito a Plazo: Es una operación financiera por la cual una entidad financiera, a cambio del mantenimiento de ciertos recursos monetarios inmovilizados un período determinado, reporta una rentabilidad fija o variable, en forma de dinero o en especie. En término, la persona puede retirar todo el dinero o parte del mismo. Si las condiciones pactadas lo permiten, podría también renovar la imposición por un período suplementario: en
Enviado por rik_rdo21 / 1.082 Palabras / 5 Páginas -
LA CAPACIDAD, LA LEGITIMACIÓN Y LA PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO.
LA CAPACIDAD, LA LEGITIMACIÓN Y LA PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. I. NOCIONES GENERALES SOBRE CAPACIDAD, LEGITIMACIÓN Y PERSONALIDAD. a) La capacidad. Según el derecho civil, existen 2 especies de capacidades: la de goce y la de ejercicio. Goce: facultad de ser sujeto de derecho y obligaciones. Ejercicio: facultad que tiene el sujeto para desempeñar por sí mismo los derechos de que es titular. La Capacidad en derecho procesal. Es la aptitud o facultad
Enviado por robersaf / 1.915 Palabras / 8 Páginas -
Mercado De Capitales
LOS INSTRUMENTOS O TÍTULOS DEL MERCADO DE CAPITALES Los títulos de créditos del MK más representativos son los Bonos y las Acciones, no observándose títulos representativos de mercaderías, ni títulos de pago o efectos de comercio de largo plazo, salvo pagaré por deudas a más de un año. Las acciones son un financiamiento (llamado de renta variable), que implica incorporar recursos sin comprometer su devolución en un plazo determinado. En cambio, el financiamiento vía renta
Enviado por jin911 / 509 Palabras / 3 Páginas -
Pecados Capitales
-Lujuria: es usualmente considerada como el pecado producido por los pensamientos excesivos de naturaleza sexual. -Gula: es el consumo excesivo de comida y bebida, de manera irracional o innecesaria -Avaricia: es tener una gran ambición de poseer cosas materiales. -Envidia; es sentir tristeza porque a otro le va bien o sentir alegría cuando a otro le va mal. Es envidia cuando te comparas con los demás y nada mas estás viendo lo que el de
Enviado por waleskatatiana / 685 Palabras / 3 Páginas -
Proyecto Mercado De Dinero Y Capitales
*Objetivo: El objetivo de este avance es identificar que tipo de inversión es más conveniente para nuestro dinero; conoceremos las opciones que tenemos y en que consisten. *Procedimiento: 1. Leímos los apoyos visuales de las actividades que engloba el avance de práctica. 2. Investigamos en Internet información sobre los distintos tipos de inversiones. 3. Resumimos la información que encontramos. 4. Después de leer de nuevo la información procedimos a redactar nuestra conclusión. *Resultados: Eres un
Enviado por joram / 3.382 Palabras / 14 Páginas -
Mercado De Capitales
Título: La interrelación del ahorro, la inversión y el crédito Introducción: Los mercados de dinero y capitales son aquellos que se encuentran regidos gracias a personas y empresas con necesidades de recursos o excedentes de estos con deseo de obtener algún interés. Hablamos de ahorro cuando se tiene un excedente dentro de nuestro ingreso, lo cual nos permitiría realizar alguna inversión que se rentable y nos genere aumentar nuestro capital, en ocasiones se tiene que
Enviado por lemita / 906 Palabras / 4 Páginas