Legitimacion De Capitales
Enviado por Deneysi15 • 7 de Julio de 2013 • 387 Palabras (2 Páginas) • 610 Visitas
Comenzado el Jueves, 27 de Junio de 2013, 21:37
Completado el Jueves, 27 de Junio de 2013, 21:42
Tiempo empleado 4 minutos 32 segundos
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Pregunta 1
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La legitimación de capitales consiste en esconder o disimular el origen de bienes o fondos ilícitos, aparentándolos como legítimos.
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Pregunta 2
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La finalidad del financiamiento del terrorismo es captar inversores para partidos políticos.
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Pregunta 3
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El Delito de “Legitimación de Capitales” está tipificado por la:
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a. Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDO-FT)
b. Ley de las Instituciones del Sector Bancario
c. Ley de Ilícitos Cambiarios
d. Ley Orgánica de Drogas
Pregunta 4
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Un legitimador de capitales es:
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a. Una organización terrorista
b. Una persona natural o jurídica que oculta o disimula el origen ilícito del dinero
c. Una persona jurídica que comercia con bienes legítimos
d. Una persona natural que comercia libremente con dinero robado
Pregunta 5
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El financiamiento al terrorismo es:
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a. Recolectar dinero para comprar armas
b. Recolectar, solicitar o administrar bienes o dinero para actos terroristas
c. Cobrar chantajes a comerciantes (vacunas)
d. Transportar bienes de terroristas
Pregunta 6
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El Ciudadano Banesco no debe mantenerse alerta para poder identificar los riesgos que se derivan de los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
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Pregunta 7
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El riesgo reputacional es una acción o conducta que crea mala imagen del banco ante los clientes.
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Pregunta 8
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