Acta disolución de una sociedad.

- - - ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS - - - - - - - - - - - - - - - - DE LA EMPRESA DENOMINADA - - - - - - - - - - - - - - - -  - “_________________”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE - - - - En la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima, siendo las 16:00 horas del día ___________________________________, y reunidos en el domicilio social de la empresa “______________”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ubicado en la calle: ________________ número ___, colonia ______________, de la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima, los accionistas miembros de la antes expresada Sociedad Mercantil, con el objeto de celebrar Asamblea General Extraordinaria, para la cual fueron debidamente convocados mediante notificación de fecha __________________, al domicilio de cada uno de los socios, por parte de la señora ___________________________________, en su carácter de Administrador Único; asimismo, concurre el señor Contador Público ___________________________________, como invitado especial, y actúa como Presidenta de la Asamblea la expresada señora ___________________________________, y como Secretario el señor ___________________________________; encontrándose presente la señora ___________________________________, en su carácter de Comisario de la Sociedad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - La Presidenta de la Asamblea propone para el desarrollo de esta la siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ORDEN DEL DÍA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I.- Lista de Asistencia, verificación de quórum legal y en su caso declaración de estar legalmente instalada la asamblea.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II.- Propuesta y análisis sobre disolución y liquidación de la sociedad.- - - - - - - - - III. Designación de la persona para que ocurra ante Notario Público para protocolizar el acta respectiva e inscribirla ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Colima.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IV.- Clausura de la asamblea.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DESAHOGO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA - - - - - - - - - - - - PUNTO PRIMERO: En el desahogo del presente punto la Presidenta de la asamblea procedió a solicitar al señor ___________________________________, en su carácter de Secretario, nombrara lista de asistencia y después de concluir esta, certifica que se encuentran representadas la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la empresa, así como también que se encuentran presentes todos los accionistas de la sociedad, de acuerdo con lo siguiente:- - - - - - - - NOMBRE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACCIONES         - - - - - - -  IMPORTE - - - ___________________________________ - - 35 - - - - - - - - - - $ 35,000.00 - - - ___________________________________- - - 5 - - - - - - - - - - - $  5,000.00 - - - ___________________________________ - - - 5 - - - - - - - - - - - $  5,000.00 - - - ___________________________________ - - - 5  - - - - - - - - - - - $ 5,000.00  - - - TOTAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50         - - - - - - - - - - $ 50,000.00 - - - En virtud de que se encuentra representado la totalidad del Capital Social, la Presidenta de la asamblea declaró legalmente la instalación de la misma, procediendo en consecuencia al desahogo del siguiente punto.- - - - - - - - - - - - - - - - - PUNTO SEGUNDO: Continuando con los trabajos de la reunión, la Presidenta de la asamblea propuso a los accionistas la disolución de la sociedad, y agregó además que en caso de ser aprobada dicha disolución deberá procederse a la liquidación de la misma y asimismo a nombrar a la persona que deberá fungir como liquidador de esta.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acuerdos.- Una vez analizada y discutida la propuesta planteada por el Presidente de la asamblea, la totalidad de los accionistas por unanimidad determinaron aprobar los siguientes puntos de acuerdo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acuerdo Primero.- Se acuerda disolver anticipadamente la Empresa denominada “__________________”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, por lo que deberá procederse a su liquidación en los términos de Ley y de acuerdo a lo establecido en el Capítulo Quinto de los estatutos de dicha empresa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acuerdo Segundo.- Se acuerda la liquidación de la Sociedad, y se designa como liquidadora de la misma a la señora ___________________________________, quien tendrá las facultades señaladas en el Artículo 242 de la Ley General de Sociedades Mercantiles que a la letra dice: “Artículo 242.- Salvo el acuerdo de los socios o las disposiciones del contrato social, los liquidadores tendrán las siguientes facultades: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I.- Concluir las operaciones sociales que hubieren quedado pendientes al tiempo de la disolución; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II.- Cobrar lo que se deba a la sociedad y pagar lo que ella deba; - - - - - - - - - - - III.- Vender los bienes de la sociedad; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IV.- Liquidar a cada socio su haber social; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V.- Practicar el balance final de la liquidación, que deberá someterse a la discusión y aprobación de los socios, en la forma que corresponda, según la naturaleza de la sociedad. El balance final, una vez aprobado, se depositará en el Registro Público de Comercio; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VI.- Obtener del Registro Público de Comercio la cancelación de la inscripción del contrato social, una vez concluida la liquidación”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acuerdo Tercero.- La liquidadora antes nombrada, deberá concentrar los recursos de la sociedad en una cuenta de liquidación y presentar en su oportunidad el informe de liquidación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acuerdo Cuarto.- Se concede a la liquidadora un plazo no mayor de seis meses para que concluya la liquidación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PUNTO TERCERO: En desahogo del presente Punto el Secretario de la asamblea propuso a la señora ___________________________________, para que acuda ante Notario Público a protocolizar la presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - Acuerdo Único.- Analizada la propuesta anterior, la totalidad de los asistentes aprobaron la propuesta planteada por la Presidenta de la asamblea en el presente punto; y acto seguido la señora ___________________________________, acepta el cargo conferido y protesta el fiel y leal desempeño del mismo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PUNTO CUARTO.- No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluida la presente Asamblea, levantándose para constancia la presente acta, la cual una vez leída a los asistentes, fue aprobada por todos, firmándola en señal de aprobación siendo las 17:00 horas, del día ___________________________________.- - - - - - - - - - - - - - - Una firma ilegible.- ___________________________________.- - - - - - - - - - - - - Una firma ilegible.- ___________________________________.- - - - - - - - - - - - - Una firma ilegible.- ___________________________________.- - - - - - - - - - - - - Una firma ilegible.- ___________________________________.- - - - - - - - - - - - - Una firma ilegible.- ___________________________________.- - - - - - - - - - - - - Una firma ilegible.- ___________________________________.- - - - - - - - - -

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