Administración e Inversiones Santa Serella Ltda

Este 25 de Abril se realizaron los alegatos en el Tribunal Constitucional (TC) por el recurso presentado por el ex gerente de SQM, Patricio Contesse, en contra del Ministerio Público. El TC debía revisar la legalidad de la eventual incautación de los datos de contabilidad de la empresa por parte de Fiscalía, a lo cual se oponía SQM manifestando que antes debía existir una demanda por parte del SIII. Por decisión unánime, el tribunal declaró inadmisible el requerimiento, permitiendo así a Fiscalía incautar material y allanar las oficinas de SQM.

En representación de la Fundación Ciudadano Inteligente acudió el abogado Miguel Soto. Revisa sus alegatos en el video.

Se destapó una serie de devoluciones de impuestos indebidas, a través de una mala utilización del Fondo de Utilidades Tributables, que ascendía a 2 millones de pesos.

¿Cómo? Una empresa declaraba correctamente sus montos a tributar y hacía, como corresponde, una solicitud de devolución del FUT. El siguiente paso involucraba a un funcionario del SII, que ingresaba al sistema y alteraba el monto a ser devuelto. Para esto solo necesitaba contar con la contraseña.

¿Qué pasó entonces? Al percatarse de esto, el Servicio de Impuestos Internos comenzó una investigación y se llegó al jefe del SII Oriente, Iván Álvarez, quien le ofrecía el “servicio” a empresas a través de contadores. Álvarez fue formalizado y ahora está en prisión preventiva. En sus declaraciones explicó el sistema y afirmó haber trabajado con Hugo Bravo, ex director del Banco Penta, para cometer el fraude en dos de sus empresas, Inversiones y Asesorías Challico Ltda. y Administración e Inversiones Santa Serella Ltda.

Por sus “servicios”, Bravo le habría pagado 4 millones de pesos que recibió del contador del Grupo Penta, Marcos Castro, en las oficinas del Grupo Penta.

Con esta información, la Policía de Investigaciones comenzó sus indagaciones en el Grupo Penta, pero no encontraron evidencia de que este fraude se estuviera llevando a cabo en las empresas, sino otro: se descubrió un supuesto mal uso de boletas de honorarios a través de las cónyuges de los fundadores, Carlos Délano y Carlos Lavín, para disminuir la base imponible por parte de diversas empresas del Grupo Penta. Se calcula —según la información en prensa— en 400 millones lo que evitaron pagar en impuestos a través de esta práctica.

Bravo, quien también fue formalizado, declaró que prominentes figuras políticas estaban inmersas en el caso de boletas a través de aportes para financiar sus campañas, apuntando específicamente a:

Iván Moreira, electo senador por la región de Los Lagos.

Pablo Zalaquett, candidato a senador por Santiago Poniente.

Laurence Golborne, candidato a senador por Santiago Oriente.

Ena von Baer, senadora por la región de Los Ríos.

Andrés Velasco, precandidato presidencial

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