Modelo De Acta De Asamblea De Accionistas
Enviado por chcalvache • 9 de Marzo de 2015 • 671 Palabras (3 Páginas) • 515 Visitas
ACTA Nº. XXXX
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD XXXXX
En la ciudad de Cali, Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia Siendo las 11 a.m. del día veinticinco (25) de Marzo de (201X), previa convocatoria efectuada por el Representante Legal, mediante Comunicación escrita, conforme a las normas estatutarias se reunió, en su domicilio, Calle XX No XXª- XX de la Ciudad de Cali (domicilio según RUT), la sociedad XX S.A. con la asistencia de: NN, NN y NN, este última con carta poder de representación de los accionistas NN y NN.
Asistieron además los Señores NNN Directora Administrativa, Dr. nnnn, Revisor Fiscal.
ORDEN DEL DIA
1. VERIFICACION DEL QUORUM Y PRESENTACION DE PODERES
2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIA
3. INFORME DE GESTION DE LA ADMINISTRACION
4. PRESENTACIÓN Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS
5. INFORME DEL REVISOR FISCAL
6. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL
7. PROPOSICIONES Y VARIOS
8. NOMBRAMIENTO DE LA COMISION PARA APROBACION DEL ACTA
1. VERIFICACION DEL QUORUM Y PRESENTACION DE PODERES
Se verificó la asistencia y representación del (100%), de la participación en acciones de Capital, constatando que existe quórum reglamentario para deliberar y decidir.
Las acciones se encuentran representadas de la siguiente manera:
ACCIONISTAS REPRESENTADO POR % PARTICIP
EL MISMO 40%
ELLA MISMA 20%
NN 20%
NN 19%
ELLA MISMA 1%
100%
2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIA
La asamblea general, por votación unánime, eligió al Señor NN, como presidente y como secretaria de asamblea a la señora NNN
Una vez elegida la mesa directiva de la Asamblea, sometiendo a consideración de los asistentes el orden del día con el cual fue convocada la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, siendo unánimemente aprobado.
3. INFORME DE GESTION
El Gerente General señor NNN efectuó la presentación del informe de gestión del año 201X, el cual se anexa a esta Acta como parte integrante de la misma. Esta se pone a consideración a los accionistas que lo aprueban por unanimidad.
4. PRESENTACIÓN Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS
La Directora Administrativa y Financiera, Dra. NNN, presentó los respectivos Estados Financieros del año 201X comparativo con el año 201X, y sus respectivas Notas a los Estados Financieros, y los libros oficiales de contabilidad estuvieron a disposición de los Accionistas durante el período exigido por la ley, como sigue:
Balance general
Estado de Resultados
Estados de Cambios en el Patrimonio
Estado de cambios
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