Asamblea ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Antonio Moreno Castillo

Inpre. No. 12.982

Los suscrito: MARIELENA GASSETE MUJICA, titular de la cedula de identidad Nº V- 18.461.058; CRISLHYS CLEOTILDES RIVAS PEÑA, titular de la cedula de identidad Nº V- 20.133.014 y EMMYLLY IULIETT ARMUNDARAY HERRERA titular de la cedula de identidad Nº V- 21.070.595, y todos venezolanos, mayores de edad, solteros, civilmente hábiles, de este domicilio, en sus caracteres de accionista y miembros de la sociedad mercantil CORPORACION MEC, C.A. hace constar que la copia del Acta que a continuación se inserta, es traslado fiel de su original, que se encuentra en el Libro de Actas de la Compañía, y se refiere a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en fecha 28 de marzo de 2016, siendo del tenor siguiente.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el día de hoy 28 de marzo de 2016, reunidos en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, Municipio Sucre, Avenida Sucre Los Dos Caminos, Torre José María Vargas, Planta Baja.  siendo la sede social de la Compañía denominada CORPORACION MEC, C.A., con Registro de Información Fiscal (RIF) J-32456753-7, entidad inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el Tomo 56-A Registro Mercantil Primero Nº 47 de fecha 29 de marzo de 2012. Con previa convocatoria personal y con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, se encuentran reunidos los ciudadanos: MARIELENA GASSETE MUJICA, suscritor de veinte (20) acciones por un valor total a veinte mil Bolívares (Bs. 20.000.000); CRISLHYS CLEOTILDES RIVAS PEÑA suscritor de diez (10) acciones por un valor total a diez mil Bolívares (Bs. 10.000.000) y EMMYLLY IULIETT ARMUNDARAY HERRERA, suscritor de veinte (20) acciones por un valor total a veinte mil Bolívares (Bs. 20.000.000) y completando así el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía y en lo sucesivo la ciudadana, MARIELENA GASSETE MUJICA, quién asume la presidencia de la reunión, declara la Asamblea válidamente constituida y acta para deliberar sin necesidad de la convocatoria previa por la prensa, y acto seguido da lectura al temario, aprobado por unanimidad, cuyos puntos a tratar son los siguientes: Primero) se aprobó aceptar el aumento del capital social de la compañía de cincuenta mil bolívares (Bs. 50.000,00) a tres millones de bolívares (Bs. 3.000.000,00). Segundo) se designó como Directora General solo a MARIELENA GASSETE MUJICA y como gerente general a EMMYLLY IULIETT ARMUNDARAY HERRERA, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos. Tercero) Posteriormente se aprobó modificar los Artículos, de los estatutos sociales de la compañía.

DELIBERACIONES

Punto Primero) Fue aprobado por unanimidad aceptar el aumento del capital social de la compañía  de CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 50.000,00) a TRES MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 3.000.000,00) emitiéndose DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA (2.950) nuevas acciones, por un valor de UN MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,00) cada una de ellas y por valor total de DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 2.950.000,00), las cuales fueron suscritas y pagadas, mediante aporte en efectivo por DOS MILLONES QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 2.500.000,00) según depósitos bancarios y en activos por CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 450.000,00) según inventario y de la siguiente forma por sus accionista: MARIELENA GASSETE MUJICA, suscribe la cantidad de UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO (1.475) nueva acciones a UN MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,00) cada una de ellas, para un valor total de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 1.475.000,00); EMMYLLY IULIETT ARMUNDARAY HERRERA, suscribe la cantidad de UN MIL CUATROCIENTAS SETENTA Y CINCO (1.475) nuevas acciones a UN MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,00) cada una de ellas, para un valor total de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 1.475.000,00); y CRISLHYS CLEOTILDES RIVAS PEÑA, expresa no estar interesada en participar en el referido aumento del capital. Punto Segundo) Se aprueba por unanimidad la asignación de Directora General solo a la ciudadana MARIELENA GASSETE MUJICA y como Gerente a la ciudadana EMMYLLY IULIETT ARMUNDARAY HERRERA, quedando la ciudadana CRISLHYS CLEOTILDES RIVAS PEÑA, solo como accionista de la Compañía. Punto Tercero) Seguidamente se aprobó la reforma de los Artículos respectivos a las modificaciones que se discutieron en dicha Asamblea Extraordinaria.

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