LAVADO DE ACTIVOS TUNJA

TALLER LAVADO DE ACTIVOS

DOCTOR. JULIAN QUINTANA

INTEGRANTES:

JOSE NILSON LARGO RIVERA

KAREN ADRIANA SUAREZ

JORGE EDILSON PEÑA QUIROGA

NORA LEIDA CASTILLO EPALZA

LEIDY MARCELA SEBA IBAÑEZ

PATRICIA BALLESTEROS DUARTE

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

ESPECIALIZACION AUDITORIA FORENSE

LAVADO DE ACTIVOS

TUNJA

2015

1. DESCRIPCIÓN DEL CASO

PAUTAS

1. Fiscales de Ecuador.

1.  Se han detectados 6 casas de cambio que manejan el 60% del cambio de divisas en Ecuador, de propiedad del señor Camilo Burbano quien reside en Colombia pero no cuenta con la residencia colombiana y a su vez posee casas de cambio en Colombia.

1. Camilo Burbano recibe dinero de Pedro Suarez quien según autoridades Norte americanas es narcotraficante

1. Desde el país de Venezuela una empresa de químicos liderada por Raúl Cruz gira dinero a las empresas de Camilo Burbano en Ecuador

1. Raúl Cruz tiene una relación con la señora Diana Ospina.

1. DESARROLLO DEL CASO

1. ESTRUCTURA DEL DELITO 

Se ha descubierto que opera una red de lavado de activos que involucra los países  Estados Unidos, Venezuela, Colombia y Ecuador

De acuerdo con cruce de información y colaboración de las autoridades entre estos países, se ha detectado que el señor Pedro Suarez es Narcotraficante, que vende cocaína en Estados Unidos, tiene dos empresas fachadas, Una empresa de Químicos en Colombia la cual le vende a la empresa venezolana de Raúl Cruz, quien gira Mil Millones de pesos mensuales a Pedro Suarez generados de esa importación, por medio de una casa de cambio en Venezuela de propiedad de Diana Ospina, Pedro Suarez recibe su dinero por medio de una de las casa de cambio de Camilo Burbano en Colombia. Producto de este lavado de activos Pedro Suarez tiene 150 propiedades en Colombia.

Al mismo tiempo Pedro Suarez también tiene una casa de cambio en los Estados Unidos la cual es manejada por su primo Carlos Rodríguez.

1. ELEMENTO SUBJETIVO

 Las Personas involucradas, son:

• Pedro Suarez
• Raul Cruz
• Camilo Burbano
• Carlos Rodriguez
• Diana Ospina

PEDRO SUAREZ

[pic 1]

RAUL CRUZ

[pic 2]

CAMILO BURBANO

[pic 3]

CARLOS RODRIGUEZ

[pic 4]

DIANA OSPINA

[pic 5]

1. FASES DEL LAVADO DE ACTIVOS

• COLOCACION

Se ha detectado que el dinero es producto del narcotráfico y es puesto en la economía por medio de empresas fachada

• ENSOMBRECIMIENTO

Realizan compra y venta de productos químicos y transacciones en casas de cambio

• INTEGRACION

El dinero entra en la economía con la compra de propiedades en Colombia por parte de Pedro Suarez

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