El cliente fuente principal de la actividad financiera
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El cliente fuente principal de la actividad financiera
caterinerey1992Curso Análisis del Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo. SARLAFT Semana 3 El cliente fuente principal de la actividad financiera Documento de Apoyo compilado por Isaías Velasco Instructor CSF SENA Regional Distrito Capital Material De Apoyo ¡Amigo estudiante! En esta semana nos dedicamos
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ANALISIS CLIENTE FUENTE PRINCIPAL DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERA
real02ANALISIS EL CLIENTE FUENTE PRINCIPAL DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA. CURSO VIRTUAL: ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. ‘SARLAFT’ TUTOR: RICARDO SANDOVAL VELARDE. APRENDIZ: RAUL APONTE LLORENTE. SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ‘SENA’ 24 DE FEBRERO DE 2013. ANALISIS EL CLIENTE
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Actividad El cliente fuente principal de la actividad financiera
ACTIVIDAD N° 3 EL CLIENTE FUENTE PRINCIPAL DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA 1. COMENTE BREVEMENTE EN QUÉ CONSISTEN LOS 3 REQUISITOS QUE LAS ENTIDADES FINANCIERAS DEBEN CUMPLIR PARA VELAR POR LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS. Los tres requisitos fundamentales son: 1. Adoptar medidas de control: Dentro de los procesos y
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Actividad El cliente fuente principal de la actividad financiera
ALIXITAOSUNAPREGUNTAS: 1) ¿Es prudente cancelar la cuenta del cliente?, 2) ¿Es necesario avisar a las autoridades?, 3) ¿Se debe hacer una investigación de la procedencia del dinero?, 4) ¿Se debe llamar al cliente para hablar con él? 5) ¿Es prudente informar esta situación sin tener certeza de las causas que
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FORO TEMÁTICO 2: " EL CLIENTE COMO FUENTE PRINCIPAL DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA"
johannasantocua* Pregunta 1 10 de 10 puntos Es indispensable esperar la consumación del hecho para efectuar el reporte correspondiente sobre actividades inusuales o sospechosas. Respuesta seleccionada: Falso * Pregunta 2 10 de 10 puntos Una estrategia de tipo social para identificar al cliente es a través de los hábitos de
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Semana 3 El Cliente Fuente Principal De La Actividad Financiera ACTIVIDAD SEMANA 3
diegioSemana 3 El cliente fuente principal de la actividad financiera ACTIVIDAD SEMANA 3 Ricardo Alba es un cliente del Banco Monserrate y es propietario de un pequeño supermercado que funciona en la zona influencia de la sucursal donde usted labora, se encuentra vinculado desde hace aproximadamente cinco años al banco,