Administración Del Riesgo De LV/FT

1/ Que practica De Lavado De Activo Se Usó En El Caso?

Se tiene que entender algo claro no existen diferentes clases de lavados de activo, el tipo penal como tal es uno solo, lo que varía puntualmente es el origen del dinero que lleva a la comisión del ilícito y el fin de dichos fondos. En el caso que nos atañe la fuente del lavado de activo es claramente una evasión fiscal, toda vez que el sindicado Señor Blanco Zambrano, intento primero a nombre de una persona jurídica y luego al suyo una transacción mediante el uso de bonos y había realizado con anterioridad transacciones con otros títulos valores.

2/ Cuales consecuencias se pueden visualizar en el caso explique por qué?

Las consecuencias del caso expuesto son las siguientes:

• Sociales:

Las consecuencias de este tipo recaen puntualmente en los cuatro acusados, pues exponen sus vidas y sus procedimientos tanto profesionales como personales al escrutinio público y de los entes de justicia. Dichas consecuencias también recaerán sobre las personas que se vinculen a la investigación.

• Económicas:

Esta consecuencia es el referente a la sanción pecuniaria que de ser hallados culpables, del hecho punible le impondrán a los acusados y que se extiende pues en muchos casos se entra a investigar la procedencia de todo su patrimonio y de no tener soporte explicito dicho patrimonio será expropiado.

• Políticas:

Lo acontecido con la entidad y los acusados en cuestión, se puede traducir en un esfuerzo político a nivel regional y nacional para frenar este tipo de comportamiento, lo que se traduciría en legislaciones más fuertes que endurezcan las sanciones para los que incurran en este ilícito.

• Para la entidad en que ocurrió el caso:

Para la entidad en que ocurrió el caso en cuestión, lo sucedido se traduciría en una vigilancia más estricta por parte de los organismos de control, si bien la entidad hizo efectivo sus filtros de prevención, las autoridades estarán atentas ante la comisión de hechos similares.

• Internacionales:

Una vez se inicie la investigación se determinara la fuente de dichos dineros, si las fuentes se encuentra en un país amigo o en un llamado paraíso fiscal, la autoridad competente atreves de la cancillería Colombiana, contactara a las autoridades del país de origen para realizar una investigación conjunta con el fin de detener a los culpables.

• Para los empleados de la entidad donde ocurrió el caso:

Se traduciría en u proceso de auditoria por parte de la empresa y promovido por las autoridades competentes, con el fin de determinar

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