Carta poder asamblea mercantiles

ACTA DE ESCISIÓN

Siendo las 6 horas con 30 minutos del día 28 de noviembre del 2017, en las instalaciones de la Universidad Privada de San Pedro Sula, en el aula 206 del edificio número 1, la sociedad mercantil CORPORACION RAD AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. se reúne la asamblea extraordinaria de Accionistas de dicha entidad, previa convocatoria de los administradores a los socios, la cual se ha efectuado mediante la publicidad de anuncio en el diario de esta ciudad, con una antelación mínima de un mes. De igual modo, se ha enviado carta certificada con notificación personal y con acuse de recibo a todos los socios, haciéndoles saber el día, el lugar y la hora en que iba a celebrarse la presente reunión, así como los asuntos que en ella se iban a tratar.

Actúa como Presidenta ANDREA FLOR CELESTE BUESO HERNANDEZ, el cual es asistida por DANIEL ANTONIO CASTILLO CANO como Secretario y RIXI YANERI POLANCO CONTRERAS como Comisario; El señor presidente procedió a nombrar la comisión verificadora, la cual fue integrada por FABIOLA ALEJANDRA CHINCHILLA MARTINEZ, JOSE RONEY CHINCHILLA PALMA y JIHUVER DANERI URBINA REYES, calcularon el porcentaje de acciones presentes, para verificar si había Quórum y así proceder a comenzar la Asamblea, en la cual determinaron que se encontraba el 100% de acciones, seguidamente se dio la apertura de la asamblea extraordinaria de escisión.

PRIMERO. Informe del Consejo de Administración sobre la conveniencia de la escisión; Toma la palabra la Presidenta ANDREA FLOR CELESTE BUESO HERNANDEZ, que detalla un informe realizado por el Consejo de Administración y manifestó lo siguiente: La junta directiva de la Sociedad Corporación RAD automotriz S.A de C.V, con objeto de permitir un mejor desarrollo de las operaciones de la sociedad, ha visto a bien proponer la escisión de nuestra sociedad, primero se debe entender lo que es una escisión ya que es un término relativamente nuevo en nuestra legislación el cual fue mencionado por primera vez en el decreto legislativo número 284-2013, el cual se le dio lectura integra, seguidamente dio una explicación sobre La palabra ESCINDIR, La Sociedad Corporación RAD automotriz S.A. de C.V. realizará, de ser aprobada, la Escisión por Constitución es decir, una escisión Parcial ya que se constituirá una nueva sociedad, sin disolver la sociedad Principal. Se ha venido estudiando la posibilidad de escindir a nuestra sociedad la cual transmitirá como sociedad escindente, parte de sus activos, pasivos y capital a la sociedad que para tal efecto se constituirá bajo la denominación de "REPARACIONES RAD", como sociedad escindida. Esta nueva sociedad, se dedicaría entre otras actividades a la reparación y mejora de los automóviles vendidos en la empresa RAD automotriz. Para constituir la nueva sociedad se invertirá un capital social de 9.4 millones, es decir el 31% del capital. Corporación RAD automotriz quedara con un capital social de 20.6 millones.

SEGUNDO: Se le cedió la palabra a la Comisaria RIXI YANERI POLANCO CONTRERAS, La cual detallo lo siguiente: Como comisario y vigilante de los accionistas mayoritarios y minoritarios, estoy en total acuerdo con la moción presentada por la presidenta,  referente a la escisión de la sociedad, Corporación RAD automotriz S.A de C.V, puesto que hemos auditado los estados financieros de la sociedad, que comprenden el balance de situación financiera consolidado desde el 31 de diciembre de 2015, 2016 hasta octubre del 2017.-, tomando en cuenta que estos nos reflejan que nos encontramos en muy buenas condiciones financieras, ya que se ha venido estudiando la posibilidad de escindir nuestra sociedad la cual transmitirá, parte de sus activos, pasivos y capital a la sociedad que para tal efecto se constituirá bajo la denominación de "REPARACIONES RAD", de esta manera permitir un mejor desarrollo de las operaciones de la sociedad Corporación RAD automotriz S.A de C.V. ya que como todos sabemos en estos últimos años hemos tenido una producción de automóviles muy alta y prácticamente en este momento funcionan dos empresas dentro de una sola, siendo la actividad principal de nuestra sociedad la venta de automóviles pero también existe un taller para dichos auto-móviles, que puede presentar mejores ingresos si funciona de forma individual, Para constituir la nueva empresa se invertirá un capital social de 9.4 millones, es decir el 31% del capital, continuando, Corporación RAD automotriz S.A DE C.V con un capital social de 20.6 millones.

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