Citacion De Asamblea

Itagüí, febrero 6 de 2013

Señores

ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A.

Medellin

De acuerdo con los artículos 30 y 31 de los estatutos, Compañía de Empaques S.A. se permite citarlo a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que tendrá lugar el día 28 de febrero de 2013, a las 10:00 a.m. en las instalaciones de la Compañía ubicada en la carrera 42 No. 86-25, Autopista Sur en el Municipio de Itagüí.

En dicha reunión se someterá a consideración de la Asamblea lo siguiente:

1. Verificación del quórum

2. Lectura y aprobación del orden del día

3. Elección de comisión para aprobar y firmar el acta

4. Informe de la Junta Directiva y del Presidente

5. Informe del Revisor Fiscal

6. Presentación del Balance General a diciembre 31 de 2012, su correspondiente Estado de Resultados, notas y demás estados financieros básicos y los estados financieros consolidados con sus respectivas notas

7. Aprobación del Informe de la Junta Directiva y del Presidente y de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2012

8. Proyecto de Distribución de Utilidades

9. Fijación de Honorarios para Junta Directiva

10.Fijación de Honorarios para Revisor Fiscal

11.Proposiciones y varios

El balance, los anexos, los informes y demás documentos estarán a disposición de los accionistas a partir del 6 de febrero de 2013 en la Secretaría de la Compañía.

Se recuerda que no pueden conferirse poderes a personas vinculadas directa o indirectamente con la Administración.

En señal de recibo de la presente citación, le solicitamos devolvernos firmada la copia adjunta.

Atentamente,

PEDRO MIGUEL ESTRADA LONDOÑO

Presidente

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