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Lavado de activos en Colombia

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    sandramilenaLAVADO DE ACTIVOS Mucho antes de entrar en vigencia el nuevo Código Penal ley 599 del 2000, en Colombia este tipo de delito se delimitó por otros como: el Decreto 100 de 1980 que punibilizaba la receptación, la cual enmarcaba delitos contra la administración de justicia. Con las innovaciones que

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    jcuadraom7339Foro semana 1: SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de activos Cuales considera usted, han sido las consecuencias en la economía nacional del desarrollo del lavado de activos y si las medidas de prevención establecidas por el Estado han sido suficientes para erradicar esta actividad. Consecuencias del Lavado de Activo

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    yaleyLAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA, UN ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO CON FACHADA LEGAL QUE AFECTA SIGNIFICATIVAMENTE AL PAÍS El lavado de dinero se presenta como un delito que aparenta legalidad en sus actividades económicas, implica el operar de este libremente y que los recursos provenientes del mismo circulen sin problema alguno por