Ley antilavado de dinero

• Ley Antilavado De Dinero

  csolisPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Acuérdase emitir el “REGLAMENTO DE LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS”. ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 118-2002 Guatemala, 17 de abril de 2002 El Presidente de la República, CONSIDERANDO: Que el Decreto número 67-2001 del Congreso de la República emitido el 11 de diciembre

• LEY ANTILAVADO DE DINERO

  jocker333DOF: 17/10/2012 DECRETO por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos

• Ley antilavado. El gobierno federal, buscando controlar de mayor forma el lavado de dinero

  carlitos_28________________ El gobierno federal, buscando controlar de mayor forma el lavado de dinero, aprobó una nueva Ley mejor conocida como Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual entró en vigor el pasado 17 de julio, y que puede significar una gran