¡Reauda Tu Oro!

El proceso judicial se realiza a esta hora en el Palacio de Justicia de Medellín. El abogado defensor de Hernández argumenta ante un juez que “él no deberá recibir medida de aseguramiento porque trabajaba con mineros informales por lo que no fue posible verificar la autenticidad de los documentos y que esa es la razón por la que movilizaba una gran suma de dinero en efectivo”.

Sin embargo, según las investigaciones de la Fiscalía, el 90 por ciento de las personas que aparecían en los listados de proveedores “no tenían relación alguna con la actividad minera o la comercialización de oro, inclusive algunas eran habitantes de la calle y otras habían fallecido”.

El ente investigador reveló el entramado empresarial usado, según la investigación, para justificar operaciones ficticias, inexistentes o simuladas.

De acuerdo con la Fiscalía el llamado ‘cartel del oro’ tenía dos modus operandi con el que se sostuvieron por años en el negocio. En el primero, como ya se ha dicho, usaban personas naturales que supuestamente vendían oro a empresas comercializadoras que a su vez lo negociaban con Goldex.

Esas empresas de papel, de acuerdo con los investigadores, eran recién formadas, pertenecían a los mismos socios de Goldex y, aunque se constituían con un bajo capital, llegaron manejar transacciones exorbitantes.

Hernández fue capturado junto a otras 16 personas señaladas de lavar 2,3 billones de pesos a través de exportaciones de oro especialmente a los Estados Unidos.

A los detenidos les imputaron lavado de activo, falsedad, fraude procesal y concierto para delinquir. El ‘zar' del oro no aceptó cargos.

MEDELLÍN

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