El procedimiento y los documentos necesarios para el cierre de sucursales y agencias, instituciones de intermediación financiera en el país

1- Enlistar el procedimiento y los documentos requeridos para el cierre de sucursales y agencias de instituciones de intermediación financiera en el país.

Las entidades interesadas deben presentar una comunicación acompañada de las informaciones y documentos que se indican a continuación:

• Copia certificada del acta del consejo directivo de administración de la entidad donde conste la autorización para gestionar la apertura, traslado, o cierre de la oficina.

En caso de apertura:

• El acta debería indicar localidad donde se proyecta establecer

• Se debería señalar ubicación exacta del local donde proyecta ofrecer o trasladar los servicios.

• Fecha aproximada en que iniciara operaciones.

• Horario de servicio que utilizara.

En caso de traslado y cierre:

• El acta debería indicar la oficina que absorberá las operaciones de la oficina que proyecta cerrar.

En caso de aprobada la apertura la entidad deberá remitir las documentaciones siguientes:

• Los currículos de las personas que ocuparan posiciones ejecutivas. Si las mismas no son objetadas, deberán proporcionar una declaración jurada conforme al modelo establecido por la superintendencia de bancos.

• Una comunicación en que fecha darán apertura a la oficina, debiendo esperar la comunicación de no objeción de la superintendencia de bancos. En ningún caso se podrá iniciar operaciones sin haber recibido la constancia de que dicha oficina ha sido aprobada

2- Requisitos para ejercer como agente de cambios y remesadora.

Para ser agente de cambio es necesario constituirse como compañía por acciones organizadas de acuerdo con las leyes de la Rep. DOM., con el objeto social y la actividad habitual exclusiva de efectuar intermediación cambiaria en condiciones de libre mercado en el territorio nacional, así como también en el exterior bajo la modalidad de empresa remecedora.

Los agentes de cambios deberán contar con la previa autorización de la junta monetaria para actuar como tales. A los fines de su régimen de autorización y funcionamiento, los agentes de cambios se consideran entidades sujetas a regulación conforme a esta ley debiendo la junta Monetaria establecer por reglamento sus estatutos, en el cual se determinen las condiciones necesarias para su autorización y funcionamiento según la ley 183-02.

3-Explicar el procedimiento para realizar un protesto de cheque.

4-Sanciones establecidas para los casos de violación de los contratos de préstamos con garantía

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