Acta Constitutiva

“NEMEX DEL SURESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A 12 DE MAYO DE 2014

En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las 10:00 horas del 12 de mayo de 2014, se reunieron en el domicilio social de la sociedad, las personas que más adelante se indican, a fin de celebrar una asamblea general extraordinaria a la que fueron previamente convocados.

Asumió la presidencia el señor Jorge Nájar Flores, administrador único de la sociedad, y fungió como secretario el señor Eradio Hernández Cernuda quien fue designado por unanimidad de votos.

También se hace constar la asistencia de Luis Enrique Vázquez Pérez en calidad de comisario de la sociedad y del Señor José Eduardo Sierra Valadez como invitado a la misma.

El Presidente designó escrutador al propio secretario de la asamblea, quien después de aceptar su cargo, elaboró la lista de asistencia que se transcribe a continuación, e informó que estaba representado el cien por ciento del capital social, por lo que declaró la existencia del quórum legal para la celebración de la presente asamblea.

ACCIONISTA ACCIONES

Capital fijo PORCENTAJE IMPORTE

1.- JORGE NÁJAR FLORES

RFC.- NAFJ 740805 NR5

49 98% $49,000.00

2.- ERADIO HERNÁNDEZ CERNUDA

RFC.- HECE 720207 B60

1 2% $1,000.00

TOTAL 50 100% $50,000.00

En vista del resultado del escrutinio, el Presidente declaró legalmente instalada la asamblea y propuso el desahogo del siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Propuesta y, en su caso, aprobación para modificar el objeto social.

2. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la renuncia que presenta el Señor Luis Enrique Vázquez Pérez al cargo de Comisario, y la designación de uno nuevo.

3. Nombramiento de delegados especiales.

Una vez leído y aprobado el anterior orden del día, por unanimidad de votos, se procedió a su desahogo, como sigue:

1. PROPUESTA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN

PARA MODIFICAR EL OBJETO SOCIAL

En el desahogo del primer punto, el presidente explicó que por las nuevas operaciones que está desarrollando la sociedad, es conveniente ampliar el objeto social para que éste ampare nuevos giros comerciales sin que se consideren al margen de las actividades preponderantes que se ha venido realizando.

Acto seguido, los accionistas, por unanimidad de votos, tomaron los siguientes:

A C U E R D O

1.- Se aprueba MODIFICAR el objeto social de la sociedad, para quedar redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO TERCERO.- OBJETO SOCIAL.- La sociedad tendrá por objeto:

I.- Prestar todo tipo de servicios profesionales y asesorías relacionadas con la profesión de contador público, abogacía, administración de empresas, relaciones públicas, recursos humanos, así como de otras profesiones afines.

II.- Prestar, desempeñar y ejercer todo tipo de representaciones, comisiones y servicios que tengan relación con el objeto anterior, así como la realización de proyectos inmobiliarios y el asesoramiento de personas físicas y morales en materia de bienes inmuebles.

III.- La adquisición o alquiler por cualquier medio permitido por la ley, de todo tipo de equipo, maquinaria, enseres muebles, e inmuebles, necesarios para el cumplimiento del objeto social.

IV.- La ejecución y/o celebración de todo acto o contrato que se relacione con los propósitos citados, ya sean conexos, similares o incidentes.

V.- Contratar activa o pasivamente toda clase de servicios profesionales, técnicos, o laborales, para beneficio de la propia sociedad o de terceros; así como ofrecer todo tipo de servicios profesionales (contables, jurídicos, administrativos, financieros, de capacitación) a todo tipo de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, públicas o privadas.

VI.- Reclutar a todo tipo de profesionistas legalmente acreditados como tales, y de probada calidad moral y profesional, así como a cualquier otra persona con capacidad para trabajar, con la finalidad de proyectar y promover sus servicios en oficinas, dependencias, empresas, despachos, consultorios, comercios, agencias y cualquier otro tipo de establecimiento que requiera recursos humanos.

VII.- Integrar los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la prestación óptima de los servicios mencionados en las dos fracciones anteriores.

VIII.- Brindar asesoría, consultoría, capacitación, asistencia técnica, así como impartir cursos, conferencias, seminarios y talleres, a todo tipo de personas, en la formulación, evaluación y realización de proyectos, financiamientos, temas contables, de administración, comercialización, y de actualización profesional en general.

IX.- Recibir de otras personas físicas o morales, mexicanas o extranjeras y proporcionar a otras personas físicas o morales, mexicanas o extranjeras, servicios de asesoría, capacitación, consultoría y supervisión, servicios de investigación y análisis en todo lo relacionado con los recursos humanos y su colocación dentro de la oferta de trabajo.

X.- Adquirir, comprar, vender, ceder, arrendar, subarrendar, poseer, construir, comisionar, traspasar y administrar, o la enajenación por cualquier otro medio legal, de todo tipo de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios y convenientes para el cumplimiento de su objeto social.

XI. La adquisición, compra, venta, cesión, arrendamiento o la enajenación por cualquier otro medio legal, de derechos de autor, marcas, patentes y nombres comerciales que sean necesarios para el desarrollo del objeto social

XII. Adquirir, poseer, enajenar, por cualquier medio legal, toda clase de acciones, partes sociales, participaciones, bonos, cupones, hipotecas, obligaciones,

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