Acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad mercantil

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “CARBONES METARLUGICOS ANDINOS, C.A.”(CMA, C.A.). Inscrita ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de fecha 24 de marzo de 2010, bajo el No. 33, Tomo 24-A; Celebrada el día diecisiete (17) de mayo de 2010, siendo las 05:00 p.m., en la sede principal de la citada Sociedad Mercantil, ubicada en la ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, reunidos los accionistas GUILLERMO SIMON MORILLO REYES, titular de la cedula de identidad No. V-10.443.400, representando DOS MIL QUINIENTAS (2.500) ACCIONES por un valor de DOS MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.2.500,oo) y RANDY CARMEN VILORIA MARQUEZ, titular de la cedula de identidad No. V-15.239.081, representando DOS MIL QUINIENTAS (2.500) ACCIONES por un valor de DOS MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.2.500,oo); que conforman el cien por ciento (100%) de su capital, Toma la palabra el accionista GUILLERMO SIMON MORILLO REYES, en su carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil, y declaro la Asamblea válidamente constituida t acta para deliberar; de inmediato se dio lectura al punto UNICO, de esta Asamblea que es el siguiente: PUNTO UNICO: Modificación de la Cláusula Tercera de la compañía; explicando en accionista GUILLERMO SIMON MORILLO REYES, la necesidad que tiene la sociedad de ampliar el objeto social, quedando redactada de la siguiente manera: “TERCERA: El objeto social de la compañía será todo lo relacionado con la compra, venta y comercialización de carbón en general en el territorio nacional o extranjero. La representación de firmas comerciales o industriales; el transporte de carga por vía terrestre, marítima y aérea, tanto en el territorio nacional como en el interior; el servicio de arrendamiento de vehículos de cargas apersonas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeros, la importación de todo tipo de mercancía legalmente permitida, la compra venta de acciones, bonos o cualquier otro tipo de títulos valores, el almacenamiento, acopio de carbón y todo tipo de mercancía; y en fin la realización de cualquier actividad licita, conexa o no a citada sin mas limitaciones que las establecidas en la Ley.” Sometido a consideración en Único punto a tratar de la presente Asamblea, el mismo fue aprobado por unanimidad acordándose expedir copia certificada de esta acta para que sea remitida o inscrita por ante el Registro Mercantil tercero de la Circunscripción Judicial del Estado

Zulia, donde se encuentra archivado el expediente de la compañía a fin de que la misma sea agregado a dicho expediente; igualmente la asamblea acordó por unanimidad autorizar suficientemente al ciudadano GUILLERMO SIMON MORILLO PRIETO, venezolano, mayor de edad, Abogado en ejercicio, titular de la cédula de identidad No. V-1.099.815, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 9.184, de igual domicilio, para que realice la inserción de la presente acta por ante la oficina de registro respectivo. (FDO) GUILLERMO SIMON MORILLO REYES y (FDO.) RANDY CARMEN VILORIA MARQUEZ. Y yo, GUILLERMO SIMON MORILLO REYES, anteriormente identificado, en mi condición de Presidente de la Sociedad Mercantil “CARBONES METARLUGICOS ANDINOS, C.A.”(CMA, C.A.), certifico: Que la presente acta es copia fiel y exacta de la original que corre inserta en el libro de Actas de Asambleas llevados por la compañía.-

GUILLERMO SIMON MORILLO REYES

CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DEL MUNICIPIO MARACAIBO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

SU DESPACHO.-

Yo, GUILLERMO SIMON MORILLO PRIETO, venezolano, mayor de edad, Abogado en ejercicio, titular de la cédula de identidad No. V-1.099.815, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 9.1849, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, suficientemente autorizado en el Acta de Asamblea Extraordinaria

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