Acta de asamblea general extraordinaria

--- EN LA CIUDAD DE MÉXICO, el día 19 de mayo del año dos mil catorce, a las once horas, se reunieron en el domicilio social y oficinas de “FERTILITY CENTER CANCUN” SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, los accionistas de esta empresa, para celebrar una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA y tratar en ella los asuntos que se contienen en el siguiente: --------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------- O R D E N    D E L    D I A ----------------------------------------------------

--- I.- Declaración de que esta legalmente instalada la asamblea. ----------------------------------------------------------------

--- II.- Formalización, reconocimiento y ratificación de diversos aumentos del capital social de la sociedad en su parte variable, mediante el reconocimiento de aportaciones por parte de los accionistas de la sociedad, sin modificar la escritura constitutiva ni el estatuto social; y en su caso formalización, reconocimiento y ratificación de la suscripción de las acciones en que se documente dicho aumento de capital. ------------------------------------------------

--- III.- aumento de capital social de la sociedad en su parte variable, mediante aportaciones por parte del accionista el señor  JOSÉ ELIGIO GAYTAN MELICOFF , sin modificar la escritura constitutiva ni el estatuto social; ---

--- IV.-Venta de  acciones en el capital fijo de la sociedad por parte del accionista  José Eligio Gayatan Melicoff. -------

--- V.- Designación del delegado que expida copias de esta acta y que la lleve a protocolizar.------------------------------

--- Presidió la asamblea el señor RAYMUNDO DEL RIO SÁNCHEZ en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de la sociedad mercantil denominada FERTILITY CENTER CANCUN, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE y actúo como secretario de la Asamblea el señor JOSÉ ELIGIO GAYTAN MELICOFF, con la conformidad de todos los presentes.------------------------------------------------------------------

--- A continuación la Presidente y Secretario en su carácter de escrutadores, aceptaron dichos nombramientos y en ejercicio del mismo hicieron constar que se encontraban presentes las personas que son titulares de las ciento ochenta acciones del capital fijo serie A y trescientas veinte del capital fijo serie B, que representan el capital mínimo de la Sociedad, con valor nominal de cien pesos, cada una, en que se documenta el capital social total de la sociedad de cincuenta mil pesos, moneda nacional, como sigue: ------------------------------------------------------------------

TOTAL: CIENTO OCHENTA ACCIONES DE LA SERIE A Y TRESCIENTOS VEINTE ACCIONES DE LA SERIE B DEL CAPITAL MÍNIMO QUE REPRESENTAN CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.-------------------------------------

--- Conforme al libro de registro de accionistas que lleva la sociedad, los accionistas que concurren a esta asamblea, coinciden con las anotaciones en el mismo.--------------------------------------------------------------------        -------------------------

--- I.- En relación al primer punto del orden del día, el Presidente declaró legalmente instalada la asamblea, a pesar de no haberse hecho la publicación de la convocatoria respectiva, por estar representada la totalidad del capital social, con fundamento y en los términos del Artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; y con los títulos que documentan la totalidad de las acciones de la Sociedad se encuentran en las oficinas de la Sociedad. Los accionistas aprobaron la declaratoria del Presidente.--------------------------------------------------------------------------------

--- II.- En desahogo del segundo punto del orden del día y en uso de la palabra, el Presidente de la asamblea manifestó a los presentes lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------

--- A) En diversas fechas desde la creación de la sociedad el accionista JOSE ELIGIO GAYTAN MELICOFF ha realizado diversas aportaciones a la sociedad, las cuales en su totalidad ascienden a la cantidad de $6,220,000.00 (Seis millones doscientos veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) -----------------------------------------------------------

--- B) En diversas fechas desde la creación de la sociedad el accionista HOLDING RIVERGALES S.A.P.I. DE C.V. representada en este acto por el señor Raymundo del Rio Sánchez ha realizado diversas aportaciones a la sociedad, las cuales en su totalidad ascienden a la cantidad de $9,180,000.00 (Nueve millones ciento ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- C) En diversas fechas desde la creación de la sociedad el señor SANTIAGO FELIX IGNACIO ECHEVARRIA ZUNO  diversas aportaciones a la sociedad, las cuales en su totalidad ascienden a la cantidad de $2,600,000.00 (Dos millones seiscientos mil de pesos 00/100 moneda nacional). ---------------------------------------------------------------------

--- El Presidente de la asamblea sigue manifestando la conveniencia de formalizar, reconocer y ratificar en esta asamblea para su posterior protocolización ante notario público, las aportaciones hechas a la sociedad por parte de los accionistas antes precisados y como consecuencia de ello, se emitan las acciones correspondientes al capital variable que documenten dichos aumentos en el capital social variable.-------------------------------------------------------

Los accionistas, tomando en consideración lo anterior, tras un intercambio de impresiones toman los siguientes: ----------------------------------------------------------------------- ACUERDOS ---------------------------------------------------------------

PRIMERO.- Se formalizan, reconocen y ratifican las aportaciones hechas al capital social de la sociedad en su parte variable por parte de los accionistas JOSE ELIGIO GAYTAN MELICOFF, por la sociedad mercantil HOLDING RIVERGALES S.A.P.I. DE C.V y por el señor SANTIAGO FELIX IGNACIO ECHEVARRIA ZUNO  por la cantidad de $18,000,000.00 (Dieciocho millones de pesos 00/100 Moneda Nacional); se reconoce que dichas cantidades ingresaron a la caja de la sociedad de conformidad con la documentación e información contable de la Sociedad y que cumple con todas y cada una de las disposiciones legales y fiscales aplicables; y consecuentemente se formaliza, reconoce y ratifica, la emisión de acciones del capital variable de la sociedad que documente dichos aumentos a favor de las accionistas antes precisados. -------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, se formaliza, reconoce y ratifica el aumento en el capital social variable total de la Sociedad en la suma de $18,000.000.00 (Dieciocho millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), sin que se modifique la escritura constitutiva ni el estatuto social, para que sumado al actual capital mínimo o fijo de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), en lo sucesivo el capital social total de la sociedad sea de  $18,050,000.00 (Dieciocho millones cincuenta  mil pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------

TERCERO.- En virtud de que se acuerda aumentar el capital variable de la Sociedad, sin modificar el actual capital mínimo o fijo, no se requiere de modificar la escritura constitutiva, ni el estatuto social de la Sociedad. ----------------

CUARTO.- Se acuerdan emitir 180000 acciones de la serie F que documentaran el capital variable, con valor nominal de $100.00 (cien pesos 00/100 moneda nacional) cada una, que documentarán el aumento del capital social variable de $18’000,000.00 (Dieciocho millones de pesos 00/100 Moneda Nacional); se autoriza a firmar las nuevas acciones al Presidente y a el Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad; y también se les autoriza para que le entreguen al señor JOSE ELIGIO GAYTAN MELICOFF 62200 acciones de la serie F, a la sociedad mercantil HOLDING RIVERGALES S.A.P.I. DE C.V representada en este acto por el señor Raymundo del Rio Sánchez  91800 acciones de la serie F y al señor SANTIAGO FELIX IGNACIO ECHEVARRIA ZUNO 26000 acciones de la serie F 

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