Acta constitutiva: The Fashion Shop

--------------------------- Volumen 428 cuatrocientos veintiocho.---------------------------------------------------------Escritura pública número 23,270 veintitrés mil doscientos setenta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En la ciudad de Poza Rica de Hidalgo, estado de Veracruz –llave, siendo las 14 catorce horas del día 1 primero del mes de Abril del 2014 dos mil catorce, yo, licenciado Darío Ramírez Montes, notario público número 6 seis de esta demarcación notarial y del patrimonio inmueble federal, hago constar que ante mi comparecieron los señores Arias Hernández Ana Patricia, Gonzalez Cartagena Karina, Silva Rivera Bella Esmeralda, Rosas Engler María José a efecto de constituir una sociedad anónima, la cual se regirá conforme a los estatutos que siguen a la deserción del permiso que para constituir esta sociedad concedió la secretaria de relaciones exteriores, mismos que me exhiben y que agrego al apéndice de esta escritura, bajo la letra que le corresponde y, que a continuación transcribo:-------------------------------------------------------------------------------------------------------“Al margen superior .-sello impreso con el escudo nacional que dice :-margen superior derecho :-permiso 09042804.-expediente 9309042011.- folio 78403.-al texto: en atención a la solicitud presentada por el Jesús Antonio Clemente Betancourt, esta secretaria concede el permiso para que al constituir la persona moral solicitada se utilice la denominación “The Fashion Shop”.---Este permiso, quedara condicionado a que en la escritura constitutiva se inserte la clausula de exclusión de extranjeros prevista en el articulo 30 o el convenio que señala el artículo 31, ambos del reglamento de la ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera. El notario público o corredor mercantil ante quien se protocolice este permiso, deberá dar aviso a la secretaria de relaciones exteriores dentro de los 90 días hábiles a partir de la fecha de autorización de la escritura sobre el uso del permiso o, en su caso, del convenio sobre la renuncia a que se hace referencia en el párrafo que antecede.--- Lo anterior se comunica con fundamento en el artículo 27 constitucional fracción i,1 de su ley orgánica, 17 de la ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera y en los términos del artículo 28 fracción v de la ley orgánica de la administración pública federal.---Este permiso dejara de surtir efectos si no se hace uso del mismo dentro de los 90 días hábiles siguientes a la fecha de su expedición y se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la ley de fomento y protección de la propiedad industrial .---Poza Rica de Hidalgo Veracruz. A 01 de Abril de 2014.-sufragio efectivo no reelección.- el subdirector de sociedades.- lic. Ernesto Ramírez Juárez.- Rúbrica.- Sello oficial de la secretaria de relaciones exteriores. Dirección general de asuntos jurídicos.- p.a-1.---- Recibo de pagos.---Hacienda SHCP.-Declaración de pagos de derechos por certificaciones, reposiciones etc. Oficina autorizada.-Poza Rica de Hidalgo Veracruz.-Datos de identificación del contribuyente.-Nombre:-The Fashion Shop.- Dependencia.-Secretaria de relaciones exteriores.- Descripción del concepto.-Varios jurídicos.-constitución.-permiso conforme a las constituciones 1 y IV del artículo 27 constitucional.-n$ 170.00.-carta de Naturalización ordinaria.-78403 no. 1317347.- Importe a pagar n$170.00.------------------------------------------------------------------

--------Expuesto lo anterior, quedan los estatutos redactados en los siguientes términos: ------------------------------

---------------------------------------------------------Estatutos---------------------------------------------------------

---PRIMERO.- Los comparecientes, constituyen por esta escritura, una sociedad anónima que se denomina “The Fashion Shop” esta sociedad irá seguida por las palabras sociedad anónima, o sus siglas S. A.

---SEGUNDO.- El domicilio de la sociedad será: Poza Rica de Hidalgo Veracruz, sin perjuicio de establecer sus oficinas y sucursales en cualquier lugar de la república o del extranjero.

---TERCERO.- La duración de la sociedad será por tiempo indefinido a partir de la fecha de esta escritura.

---CUARTO.- La sociedad que por este instrumento se constituye, es de nacionalidad mexicana y sus integrantes y socios fundadores que llegara a tener conviven en que: -“Ninguna persona extranjera, física o moral podrá tener participación social alguna en la sociedad. Si por algún motivo, alguna de las personas mencionada anteriormente, por algún momento llegara a adquirir una participación social, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dicha decisión será nula y, por lo tanto, cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que la representen, teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada”.

OBJETO.- La sociedad tendrá por objeto: ---------------------------------------Brindar un excelente servicio, y producto de alta calidad.

---QUINTO.- Los fines de la sociedad son de carácter económico, sin llegar a la especulación, comercial, y así, los objetos serán los siguientes:

----a).- Material que se relacione con su impulso.

----b).- Celebración de toda clase de actos y de contratos necesarios para el cumplimiento de los objetos precisados.

---SEXTO.- El capital social será de $500,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos, moneda nacional), representado por cuatro acciones con valor nominal de $50,000.00 (cincuenta mil pesos, moneda nacional), íntegramente lo suscrito y pagado por los socios.

---SÉPTIMO.- Los socios podrán aportar capital adicional o podrán retirar sus aportaciones en todo o en parte, únicamente previo acuerdo de la asamblea de socios mayores, sin necesidad de modificar este contrato.

---OCTAVO.- Serán socios mayores los comparecientes en este contrato así como aquellos a quienes éstos acepten como tales.

---NOVENO.- Son socios menores aquellas personas elegidas como tales por la asamblea de socios mayores.

---décimo.- La calidad de socios será intransferible.

---DÉCIMO PRIMERO.- Cualquier socio puede ser expulsado de la sociedad, con o sin causa mediante el voto unánime de los socios, excluyéndose desde luego el voto del afectado. – Los efectos de la expulsión serán inmediatos a partir de la notificación escrita que se le haga al socio expulsado, firmada por los que hayan adoptado la resolución correspondiente, en el caso de expulsión.

---DÉCIMO SEGUNDO.- Serán obligaciones especiales de los socios las siguientes: -No dedicarse a prestar sus servicios a que se refiere el objeto de la sociedad, salvo a través o por cuenta de ésta, informar oportunamente a la asamblea de socios mayores sobre todo.

A prestación de servicios no relacionados con el objeto de la sociedad ni en los que la asamblea de socios mayores así lo decidan, enterar a la sociedad toda perfección de dichos servicios; rendir a la asamblea de socios mayores, cuando esta lo requiera un informe exacto y completo de todos los asuntos que se relacionen con la prestación de sus servicios; no emplear el capital ni el crédito de la sociedad; cumplir fielmente con las resoluciones de la asamblea de socios mayores.

----DECIMO TERCERO.- Las asambleas serán de dos clases, la asamblea de socios mayores o fundadores y la asamblea general de socios.-----

----La asamblea de socios mayores o fundadores se integrara por los socios mayores, la asamblea general de socios se integrara por todos los socios. El órgano supremo de la sociedad será la asamblea de socios, la que podrá nombrar un administrador único de la sociedad o varios administradores, mismo que tendrá las facultades establecidas en este contrato.------------------------------------------------------------------------------------

----DECIMO CUARTO.- Son materia exclusiva de la asamblea de socios mayores o fundadores, los siguientes asuntos: ------------

-----a).-Remuneración de los socios y empleados de esta sociedad.---------------------------------------------------------------------------------------------

----b). — Repartición de utilidades.------------------------------------------------------

----c). — Admisión o expulsión de los socios.--------------------------------------

----d). — Disolución y liquidación de la sociedad y nombramiento de liquidadores.- la asamblea de socios mayores podrá solicitar la opinión de todos los socios menores, sobre cualquier resolución que desee adoptar, sin embargo no estará obligado a adoptar las recomendaciones que se hagan.-----------------------------------------------------------------

----DECIMO QUINTO.- Todos los asuntos no reservados específicamente para la asamblea de socios mayores conforme a lo mencionado en la clausula anterior, será materia exclusiva de la asamblea general de socios.-------------------

----DECIMO SEXTO.- Las convocatorias para las asambleas de socios mayores serán hechas por escrito a los socios mayores; en forma fehaciente, cuando menos con quince días de anticipación a la fecha de la asamblea en el domicilio que tengan registrado en la sociedad.-----------------------------------------------------------Las convocatorias para las asambleas de socios serán también comunicadas por escrito a los socios, en forma fehaciente, cuando menos con tres días de anticipación a la fecha de él asamblea.----------------------------

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