INVESTIGACION DE CONTABILIDAD ORIGEN
Enviado por Fany Preciado Romayna • 2 de Octubre de 2015 • Documentos de Investigación • 261 Palabras (2 Páginas) • 195 Visitas
Título: Planteamiento del Perito Contable en una empresa, para evitar problemas.
Problemática: Se debe identificar y elaborar en forma efectiva las pruebas aportadas sobre origen y causa de los hechos en litigio o presuntos delitos a fin de validar a roborar esclarecer apreciar y explicar dichos hechos mediante los conocimiento y experiencia en materia contable y tributaria, finalmente presentar los hechos comprobados mediante conclusiones en un dictamen pericial por escrito.
Propósito: Dar a conocer sobre el tema para evitar problemas y pleitos en la empresa, minimizar las denuncias que puede ser hecho por un trabajador al no ser remunerado.
Objetivos:
General:
Establecer procedimiento en la empresa de tal manera que contribuyan en la lucha contra el fraude contable. Labor que realiza el contador publico colegiado para ayuda al juez en la evaluación de una prueba y puede tomar decisiones de su convencimiento de hechos
Específico:
Señalar la forma en que la empresa permita detectar fraudes contables que permita mejorar continuamente en el ministerio
Marco Teórico:
CAPÍTULO I:
EL PERITO CONTABLE
- ¿Qué es un Perito Contable?
- Historia del perito contable
- Características generales del peritaje judicial
- Importancia del perito contable
CAPITULO II:
TIPOS DE DELITOS
2.1 El fraude
2.1.2 Tipos de fraude
2.1.3. La corrupción
2.1.4. Lavado de dinero
3.1 Clases de dinero negro
3.2. Técnicas de lavado de dinero
3.3. Técnicas contra el lavado de dinero
CAPITULO III:
RELACION EXISTENTE ENTRE PERITO Y LOS TIPOS DE DELITOS EN LA EMPRESA
3.1. Deberes fundamentales del perito en la empresa
3.1.1. Elaboración y presentación del informe o dictamen
3.2. Los métodos de investigación
CAPITULO IV:
4.1. Conclusiones
6.- METODOLOGIA:
Integrantes:
Reátegui Rucoba Daniella Alexandra
Cruz Altamirano Yoicy
Villanueva Macedo Milagros
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