ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Enviado por ukeblue • 16 de Febrero de 2016 • Ensayos • 880 Palabras (4 Páginas) • 589 Visitas
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
“CTI AUTOMATION”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
05 DE MARZO DE 2014
En la ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos, siendo las 10:00 horas del día 05 de Marzo del año 2014, se reunieron en el domicilio social de “CTI AUTOMATION”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, los accionistas que más adelante se señalan, con el objeto de celebrar una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, A dicha asamblea no se realizó convocatoria alguna y se celebra por estar representado el 100% del capital social de la sociedad.
Por no contarse en este momento con el libro de actas de asambleas de accionistas de la sociedad correspondiente, la presente minuta es levantada en forma electrónica e impresa fuera del libro respectivo, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sin perjuicio de formalizarse o protocolizarse ante fedatario público y de inscribirse en el Registro Público de Comercio. Por lo anterior, se dispensó de realizar el escrutinio de acciones correspondiente.
Los accionistas manifiestan contar con una tendencia accionaría como sigue:
ACCIONISTAS | ACCIONES | VALOR |
EDUARDO MEDINA CARBAJAL | 50 | $50,000.00 |
IRVING MEDINA CARBAJAL | 50 | $50,000.00 |
T O T A L | 100 | $100,000.00 |
La anterior asistencia representa el 100% de las acciones y de los votos necesarios para la legal instalación de la asamblea y para la toma de decisiones, acuerdos y resoluciones en la esfera de su respectiva competencia.
Sé designa al señor EDUARDO MEDINA CARBAJAL, como Presidente de la presente asamblea y como Secretario al señor IRVING MEDINA CARBAJAL.
Acto seguido se presenta el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- LA AMPLIACIÓN AL OBJETO SOCIAL Y LA CONSECUENTE REFORMA AL ARTÍCULO TERCERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
SEGUNDO.- DESIGNACIÓN DEL DELEGADO ESPECIAL.
ACUERDOS
ACUERDO PRIMERO.- Para abordar primer punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea, señor EDUARDO MEDINA CARBAJAL y el Secretario, señor IRVING MEDINA CARBAJAL, informan a la Asamblea de la necesidad que se tiene en ampliar el objeto social contenido en el ARTÍCULO TERCERO de los Estatutos Sociales, y en consecuencia realizar la reforma respectiva al mencionado artículo, motivo por el cual resuelven lo siguiente:
RESOLUCIÓN PRIMERA.- La Asamblea en pleno, con la totalidad de votos y en cumplimiento al primer punto del Orden del Día, resuelve aceptar la propuesta anteriormente planteada y propone aceptar en todos sus términos las ampliaciones correspondientes al objeto social en los incisos respectivos, para quedar en lo sucesivo redactados de la siguiente manera:
“…ARTICULO TERCERO.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TENDRÁ POR OBJETO:…
… 15.- Prestar y recibir toda clase de servicios y asesorías o consultorías financieras y de cualquier carácter tales como legales, administrativas, de tesorería, auditorías, mercadotecnia, preparación de balances y presupuestos; para realizar inversiones; elaboración de programas; y manuales: análisis de resultados de operación, evaluación de información sobre productividad y de posibles financiamientos y la preparación de estudios acerca de la disponibilidad de capital.
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