ACTA DE SOCIOS

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

ACTA Nº 001

CORRESPONDIENTE A LA SESION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD

XXX LTDA., CELEBRADA EL DÌA 23 DE MARZO DE 2006.

En Ipiales a los veinte (24) días del mes de marzo de 2006, siendo las 12:00 m., se reunieron en la sede social ubicada en la avenida panamericana ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬No. 5ª este 95, barrio Los Chilcos, las personas que a continuación se relacionan: ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_________________identificado con cédula de ciudadanía No. ____________ expedida en ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_________________identificado con cédula de ciudadanía No. ____________ expedida en ________;¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_________________identificado con cédula de ciudadanía No. ____________ expedida en ________;¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_________________identificado con cédula de ciudadanía No. ____________ expedida en ________;¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_________________identificado con cédula de ciudadanía No. ____________ expedida en ________; con el fin de dar a conocer, analizar y decidir sobre la renuncia presentada por el señor OMAR IMBACUAN, actual suplente del representante legal de la empresa; igualmente, según lo acordado sobre el punto anterior, definir el reemplazo.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.

2. Elección de presidente y secretario ad-hoc para la reunión.

3. Traslado de domicilio de la empresa XXX LTDA.

4. Proposiciones y varios.

1. Verificación del quórum

Se comprueba por los asistentes que se encuentran representadas en esta reunión el 100% de las cuotas de interés social de un total de CUATRO (4) accionistas que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, está constituido el quórum para deliberar y decidir.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea.

Por unanimidad fueron elegidos: ARNOLDO YYY , como presidente ad-hoc y ANA ELIZABET YYY ANDRADE como secretaria ad-hoc de esta sesión.

3. CAMBIO DE DOMICILIO DE LA EMPRESA XXX LTDA. La señora ANA ELIZABET YYY ANDRADE, socia y accionista de la empresa propone el cambio de domicilio

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