Analisis del sistema de administracion de riesgo en lavado de activos y financiacion del terrorismo
Enviado por leidys7 • 4 de Febrero de 2014 • Informes • 283 Palabras (2 Páginas) • 264 Visitas
ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO EN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1 SEMANA 1
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
EDUCACION VIRTUAL
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
SARLAFT
MEDELLIN
2012
ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1 SEMANA 1
TRABAJO DE CURSO PARA OPTAR LA CERTIFICACION DEL PROGRAMA DE SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO EN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
EDUCACION VIRTUAL
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
SARLAFT
MEDELLIN
2012
Actividad 1
1. Una vez leídos y analizados el Material de Curso, Material de Apoyo y Circular externa No. 022 de 2007 de la Súper financiera, elabore Mapa Conceptual sobre los temas tratados, presentando sus conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiación del terrorismo y las implicaciones que estas actividades ilícitas han traído al sistema económico y social de nuestro país, es muy importante que tenga en cuenta las normas APA de derechos de autor, dándole crédito a los autores consultados
Conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiación del terrorismo y las implicaciones que estas actividades ilícitas han traído al sistema económico y social de nuestro país:
El lavado de activos parece ser un delito conocido por todos, perola comprensión real que se tiene es restringida. Cuando se habla de lavado deactivos normalmente se le relaciona con dineros provenientes del narcotráfico, pero esta es la primera barrera que debemos romper.La definición de la ley colombiana es muy amplia. El lavado de activos es un delito tipificado enel artículo 323 del Código Penal, que considera en general dar apariencia delegalidad o encubriractivos provenientes de delitos
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