Escritura Constitutiva Cofasa

ESCRITURA CONSTITUTIVA

Extracto de los principales artículos de la escritura constitutiva, que tienen especial importancia para efectos de auditoría.

La fecha de la escritura constitutiva es el 15 de febrero de 2010

Art. 1 Nombre y duración. La sociedad se denomina “Corporación Fabril”, S.A. y su duración será indefinida.

Art. 2 Objeto. La sociedad tiene por objeto la fabricación, compra y venta de mobiliario para oficinas.

Art. 3 Capital Social. El capital social es de $2’500,000 representado por 2,500 acciones comunes al portador, de $1,000 cada una.

Art. 5 Ejercicio Social. Comprenderá del V de Enero al 31 de diciembre de cada año.

Art. 7 Cláusula de extranjería. Todo extranjero que adquiera un interés o participación social en la sociedad, se considerará por ese simple hecho como mexicano.

Art. 10 De la Administración. La administración de la sociedad será a cargo de un consejo de administración, que se formará por no menos de 5 consejeros que nombrara la asamblea de Accionistas y que duraran en este cargo 2 años, pudiendo ser reelectos.

Art. 11 De la Dirección. La dirección de la sociedad estará a cargo de un Director General cuyo nombramiento será determinado por el Consejo de administración y durará en su cargo mientras no se revoque su nombramiento.

Art. 15 De los poderes. El Consejo de Administración tendrá las facultades de administración, de dominio, de pleitos y cobranzas, y demás necesarias para su función. Dicho Consejo de Administración podrá delegar estas facultades en el Director General, quien las conservara hasta en tanto no se le revoque su nombramiento.

Art. 21 De la vigilancia de la sociedad. La vigilancia de la sociedad estará a cargo de un Comisario que designará la Asamblea. Durará en su encargo 2 años y podrá ser reelecto.

Art. 35 De las utilidades y pérdidas. Las utilidades líquidas que resulten después de separar las cantidades necesarias para el pago de impuestos y participación de utilidades, se distribuirán en las siguientes formas:

a) Se separará un 5% para formar e incrementar la reserva legal.

b) Se destinará una cantidad al pago de dividendos.

c) El remanente, cuando lo hubiere, quedará a disposición de la Asamblea de Accionistas.

Cláusula transitoria. En el acto de la constitución se nombró Director General, con todos los poderes de administración, dominio y demás que especifica la Escritura Constitutiva, al Sr. Raúl Patrón.

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada El 28 de Marzo de 2012

Extracto de los puntos más sobresalientes para efectos de auditoría, de las Asambleas de accionistas celebradas durante el año 2012

1. Se reconocieron y aprobaron los estados financieros al 31 de diciembre de 2009.

2. De las utilidades obtenidas en el ejercicio 2011, con importe total de $964,000, se aprobó la siguiente aplicación:

a) Para incremento de la reserva legal $ 49,000

b) Para pago de dividendos 300,000

c) Remanente a disposición de la Asamblea 615.000

Suma $ 964.000

El dividendo se pagará contra el cupón No 1, correspondiendo la cantidad de $150 por cada acción de $1,000 de valor nominal. (15% de dividendos por acción).

3. Se ratificaron los nombramientos de Consejeros para el año 2010 y se autorizaron por concepto de honorarios la cantidad de $1,500 a cada Consejero por cada asistencia a Junta de Consejo.

4. Se ratificó el nombramiento de Comisario y se autorizó un honorario para el mismo de $1500

Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada El 30 de junio de 2012

El punto único de la orden del día fue el relativo al aumento de $500,000 en el Capital social, para dejarlo en $3’000,000 que fue aprobado.

Como

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