Sarlaft
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Elementos fundamentales en la implementación del SARLAFT
ANGELICA SANCHEZ RINCON1. Analice un manual de ética o conducta de una entidad financiera o en su defecto el que se encuentra ubicado en el material de apoyo, elabore un ensayo en donde establezcan conclusiones sobre la importancia de su contenido, resalte preferencialmente las indicaciones que se deben poner en práctica en
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Guia 4 Sarlaft Gestion Bancaria Y Entidades Financieras SENA
juanda9625GUIA DE APRENDIZAJE N°_4_ 1. Identificación: SARLAFT, SARC Y SAR PROGRAMA DE FORMACION: (código – 121202) 121202 V 101 GESTION BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS PROYECTO ASOCIADO: (código – ) 147359 La fidelización del cliente a través del servicio en las entidades financieras. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO Elaborar una estrategia
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Actividad Comparación Sarlaft (circular 026) y manual de lavado de activos
xiomy222ACTIVIDAD SEMANA 2 1. Lea y analice cuidosamente el capítulo que contiene los elementos del Sarlaft en la circular 026 de junio de 2008 de la Superintendencia Financiera y un manual del Lavado de activos de cualquier entidad financiera, establezca en un cuadro sinóptico los elementos en común y los
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Foro temático semana 1: SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de activos
TANIAYLUCIANA203Actividad de Aprendizaje 1 Evidencia: Tipos de Cliente Carlos Julio Trujillo Álvarez Septiembre 2017 Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA" Servicio al Cliente: Un reto personal Ibagué-Tolima Actividad de Aprendizaje 1 Evidencia: Tipos de Cliente Para que una empresa sea competitiva y permanezca en un mercado es importante que tenga como
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La adecuada implementación y funcionamiento de los elementos y las etapas del SARLAFT
camilomoralesPolíticas: Son los lineamientos generales que deben adoptar las entidades vigiladas en relación con el SARLAFT. Cada una de las etapas y elementos del sistema debe contar con unas políticas claras y efectivamente aplicables. Las políticas que se adopten deben permitir el eficiente, efectivo y oportuno orienten la actuación de
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PROPUESTA DE ANALISIS INTEGRAL DEL RIESGO FINANCIERO Y SARLAFT DEL GRUPO EMPRESARIAL NUTRESA S.A
bust_719PROPUESTA DE ANALISIS INTEGAL DEL RIESGO FINANCIERO Y SARLAFT DEL GRUPO EMPRESARIAL NUTRESA S.A. LEYDA MARIA BUSTAMANTE LOPEZ FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES FESC CÚCUTA TECNOLOGÍA EN GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA CÚCUTA, COLOMBIA AGOSTO, 2021 PROPUESTA DE ANALISIS INTEGAL DEL RIESGO FINANCIERO Y SARLAFT DEL GRUPO EMPRESARIAL NUTRESA S.A. AUTOR: LEYDA
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Sistema de gestión de riesgos con el Blanqueo de dinero y la Financiación del Terrorismo (SARLAFT)
jexik23Consideraciones generales El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos. Tal circunstancia destaca la importancia y urgencia de combatirlos,
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Sistema de administración de riesgos de lavado de dinero y la financiación del terrorismo (Sarlaft)
jonny10GENERALIDADES DEL SARLAFT INTRODUCCION El sistema financiero por su complejidad es utilizado como un mecanismo para el ocultamiento de bienes y recursos de origen ilícito o de origen legal que pueden ser utilizados para actividades terroristas, y que por tal motivo la superintendencia financiera de Colombia (SFC), como órgano supervisor
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Procedimientos son para el adecuado desarrollo y funcionamiento de los elementos y las etapas del SARLAFT
sebas9306ACTIVIDAD UNIDAD 2 1. Defina y explique qué instrumentos puede utilizar una entidad financiera para controlar el lavado de activos. Las entidades financieras deben tener los siguientes elementos: 1. Las políticas más comunes son las normas generales que deben seguir las entidades financieras frente al SARLAFT. Cada etapa y elemento
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PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS, SARLAFT, EMISORES DE VALORES, INFORMACIÓN DE INVERSIONISTAS, REPORTES A UIAF
natalyjohanamontPREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS, SARLAFT, EMISORES DE VALORES, INFORMACIÓN DE INVERSIONISTAS, REPORTES A UIAF Concepto 2009087536-001 del 22 de diciembre de 2009. Síntesis: Se debe consolidar información de manera permanente y actualizada, cuando menos, de los datos de identificación del cliente, lo cual supone el conocimiento y verificación de los
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ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO, LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT
fores38INTRODUCCIÓN En el presente trabajo evidenciaremos los temas relacionados con la segunda semana del curso de ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO, LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT”, el cual consta de dos temas, el primero es sobre los elementos fundamentales de implementación del SARLAFT y
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ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT
angiesanchez98Guía de Aprendizaje Unidad 2 Curso Análisis del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - SARLAFT Paola Ruiz Barreto Tutora Virtual Centro de Comercio y Servicios SENA – Regional Bolívar Página 1 Unidad 2 “Elementos fundamentales en la implementación del SARLAFT”
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ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT
nani941028NOMBRE: ELIANA FERNANDA SANCHEZ MUÑOZ CURSO: ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT(456469) TEMA DE TRABAJO: 1. Cuadro comparativo 2. Mapa Conceptual TUTOR: ANGELICA MARIA TRILLOS OSPINA 1. Cuadro comparativo Estructura orgánica de la Superintendencia Financiera La Fiscalía General de
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ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. SARLAFT
hugoma11ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. SARLAFT HUGO ARMANDO MORALES ARANGO DOCENTE: JAIME ALBERTO LONDOÑO BRICEÑO CURSO VIRTUAL SENA 2013 INTRODUCCION El siguiente trabajo tiene como objetivo comprender la importancia del Análisis del sistema de administración del riesgo y lavado de
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ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT
nataliaperdomo061. Defina y explique qué instrumentos puede utilizar una entidad financiera para controlar el lavado de activos. R/. Las entidades financieras deben tener los siguientes elementos: 1. Políticas son las normas generales que deben seguir las entidades financieras frente al SARLAFT. Cada etapa y elemento del sistema financiero debe tener
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Análisis del sistema de administración del riesgo y lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT
Krmen Amayahttp://www.vidadigitalradio.com/wp-content/uploads/2009/04/sena.jpg ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT ACTIVIDAD SEMANA No. 1 Presenta Docente Colombia, Bogotá D.C. 06, Octubre de 2015 ACTIVIDAD SEMANA 1 INTRODUCCIÓN El lavado de activos y la financiación del terrorismo son una gran amenaza para el
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Análisis Del Sistema De Administración Del Riesgo Del Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo. SARLAFT
Análisis del Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo. SARLAFT SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA TITULO I – CAPITULO DECIMO PRIMERO Página 71 Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo Circular Externa 022 de 2007
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Análisis del Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo. SARLAFT
cmoralestmcAnálisis del Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo. SARLAFT Actividad Semana 2 Después de leer el material de la semana dos, elementos fundamentales en la implementación del SARLAFT desarrolle los siguientes puntos 1. Lea y analice cuidosamente el capítulo que contiene los elementos
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Análisis del sistema de administración del riesgo y lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT
actividades2020¿QUÉ CONSECUENCIAS SE GENERAN DE PERMITIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO? SENA. Análisis del sistema de administración del riesgo y lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT Fecha de entrega: 31/08/2021 ¿QUÉ CONSECUENCIAS SE GENERAN DE PERMITIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN
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ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT
alejandra9210SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral MATERIAL DE APOYO ACTIVIDAD Versión: 02 Código: GFPI-F-019 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT Unidad 1: SARLAFT, Herramienta para combatir el lavado de
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ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT.
GuivaniANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT Aprendiz: Nini Johana Florez Arias Lavado de activos: Es la acción de obtener beneficios y ganancias de manera ilícita estas ganancias las ocultan dándoles una legalidad. Esto dineros pueden provenir de
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ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT
mario120ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT PRESENTADO POR: JOHN MARIO CASTILLO PEÑA PARA INSTRUCTOR: LUZ FRANCIS LUGO VASCO SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA CUCUTA-NORTE DE SANTANDER AÑO 2018 DESARROLLO ACTIVIDAD SEMANA 2: 1. Lea y analice cuidosamente el
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PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, SARLAFT, OBLIGACIÓN DE IMPLEMENTARLO, OMISIÓN PROCEDIMIENTOS
alejandra123luiPREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, SARLAFT, OBLIGACIÓN DE IMPLEMENTARLO, OMISIÓN PROCEDIMIENTOS Concepto 2010080557-001 del 25 de noviembre de 2010. Síntesis: Las entidades del sector bancario sin excepción, en su calidad de sujetos obligados, deben diseñar, implementar y tener en funcionamiento un Sistema de Administración del Riesgo de
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ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT Cuadros Conceptuales
LALITARFTemas de la semana 1 Tema 1: Elementos del SARLAFT Tema 2: Código de ética Resultado de aprendizaje Identificar y analizar los elementos que componen el SARLAFT descritos en la circular 026 de junio de 2008 de la Superintendencia Financiera, son los tratados en el manual del SARLAFT promulgado
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El Análisis Del Sistema De Administración Del Riesgo Y Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo - Sarlaft- Actividad 3-Semana 2
L1984ACTIVIDAD 3 - SEMANA 2 Estimado estudiante: Para el buen desarrollo de esta actividad usted debe haber estudiado y analizado cuidadosamente el Material Web y los documentos de la Semana 2: Elementos fundamentales en la implementación del Sarlaft. CRITERIOS DE EVALUACIÓN El aprendiz al realizar la actividad será calificado mediante
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Análisis del Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT
GisselFigueroaEjercicio 1 Ricardo Alba es un cliente del Banco Monserrate y es propietario de un pequeño supermercado que funciona en la zona influencia de la sucursal donde usted labora, se encuentra vinculado desde hace aproximadamente cinco años al banco, durante este tiempo ha mantenido un promedio en su cuenta corriente