Sarlaft

• Sarlaft Semana 1

  kathetunINTRODUCCION Toda entidad financiera debe estar preparada a riesgos independientemente cual sea, en este momento nos fijaremos en una actividad que es evidente más en este país. El lavado de activos y todos los riesgos que nos trae este, siendo así un problema social, económico, cultural entre otros que siendo

• Semana 1 Sarlaft

  leidicyta(SARLAFT) HERRAMIENTA PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS El riesgo en que puede incurrir una entidad por el lavado de activos y financiación del terrorismo son bastantes y esto puede incurrir en penas dañinas para la entidad y para la persona que incurre, ya que el lavado de activos es

• Sarlaft Unidad II

  guslozanitoEn el siguiente ensayo se analizará el código de ética y conducta del Banco de Bogotá, estableciendo conclusiones sobre la importancia de su contenido y resaltando las actividades que el banco realiza. Además se especifican los aspectos a tener en cuenta en la relación con los clientes. El código de

• SARLAFT,SARO,SARC

  Andres CuellarAPUNTES DE CLASE 09/02/2021 la actividad el punto 1 y 2 en el mismo archivo y el segundo del punto 6 al 3 SARLAFT Marco legal Circular 029-2014 a partir de esta circular se establece lo que hace el sarlaft su objetivo y características específicas. La idea de las personas

• Etapas del SARLAFT

  paola012313Contenido • Superintendencia financiera de Colombia • Ámbito de aplicación • Definición del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo • Etapas del SARLAFT • Identificación del riesgo • Medición o Evaluación • Personas públicamente expuestas • Conocimiento del cliente por parte de grupos • Monitoreo

• Semana 3 De Sarlaft

  yina2563Administración y Recuperación de la Cartera de Créditos © Sena - Centro de Servicios Financieros - 2010 Unidad 7 Administración de los bienes recibidos en pago Actividades ACTIVIDAD UNIDAD 7 Estimado Aprendiz: Las entidades financieras pueden recibir bienes en pago de los créditos otorgados a sus clientes, pero esta actividad

• SARLAFT, SARO, SARC

  mancipecristian11. Crear un caso que puede ser de la vida real o inventado, el cual debe está relacionado con SARLAFT, SARC y SARO. 2. Indagar sobre la ética profesional y código de la ética de entidad financiera escogida y realizar la comparación de cómo cada uno de los casos escogidos

• Sarc Saro Y Sarlaft

  lainas88CONCIENCIACIÓN: 2. Cuadro comparativo entre 2 entidades financieras. Banco Av villas Banco de Bogotá El siguiente es un compendio de las Normas de Conducta que cada colaborador del Banco AV Villas está obligado a cumplir, con el propósito de prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del

• SARLAFT EN COLOMBIA

  Maff VelandiaSARLAFT EN COLOMBIA No es un secreto que Colombia es uno de los países más afectados por el terrorismo y el narcotráfico, debido a esto es necesario controlar los ingresos de dinero obtenidos por estas actividades. El gobierno colombiano en su tarea de reducir y combatir estas prácticas ilegales a

• Diccionario Sarlaft

  saberleerA _________________________________ Agentes económicos : Son todas las personas que realizan operaciones económicas dentro de un sistema. Fuente: Norma 022 de SuperFinanciera de Colombia B _______________________________ Beneficiario final: Es toda persona natural o jurídica que, sin tener la condición de cliente, es la propietaria o destinataria de los recursos o

• SARLAFT, SARO, SARC

  SARLAFT, SARC, SARO. Primera parte. 1. Crear un caso que puede ser de la vida real o inventado, el cual debe está relacionado con SARLAFT, SARC y SARO. 2. Indagar sobre la ética profesional y código de la ética de entidad financiera escogida y realizar la comparación de cómo cada

• Sarlaft Banco Bogota

  lau0607INTRODUCCION La visita al Banco S.A ubicado en la ciudad de Bogotá en la calle 36 No.7-47 Tel: 3320032 Esta entidad se encuentra vigilada por la súper intendencia de Colombia en la continua labor de prevención y cumplimiento del marco legal, el Banco Bogotá tiene como prioridad la prevención de

• Ensayo Corto SARLAFT

  camigonzalezLAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO El lavado de activos en si es un gran daño, puesto que es un problema económico social ya que fomenta las problemáticas sociales del país y lleva consigo consecuencias grave en nuestra economía. Decimos que lavado de activos es el ingreso de dinero

• SARLAFT, SARC Y SARO

  andresrey7GUÍA IV SARLAFT, SARC Y SARO 1. Identificar las normas sobre la elaboración de un manual de SARLAFT y cuáles son las entidades que lo deben implementar. SARO Y SARC 2. Presentar un caso sobre SARLAFT, SARO y SARC teniendo en cuenta un cliente para cada caso. 3. Curso virtual

• SARLAFT, SARO Y SARC

  garoki7101. Hacer mapas conceptuales con los siguientes temas: SARLAFT, SARO Y SARC, los cuales deben llevar la definición, políticas y procedimientos. SARLAFT Se compone de dos fases: la primera corresponde a la prevención del riesgo y cuyo objetivo es prevenir que se introduzcan al sistema financiero recursos provenientes de actividades

• ELEMENTOS DE SARLAFT.

  nvillalbaELEMENTOS DE SARLAFT El SARLAFT que implementen las entidades vigiladas, deben tener como mínimo los Elementos que se enuncian a continuación POLITICAS PROCEDIMIENTOS DOCUMENTACION ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORGANOS DE CONTROL INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DIVULGACION DE INFORMACION CAPCITACION TODOS ESTOS ELEMENTOS SON LOS QUE RIGE PRINCIPALMENTE LA CIRCULAR 026 DE JUNIO DE 2008

• Elementos Del Sarlaft

  otto29Tema 1 Elementos del SARLAFT El SARLAFT que implementen las entidades vigiladas, deben tener como mínimo los elementos que se enuncian a continuación, los cuales deben desarrollar, siempre que resulte aplicable, las etapas del sistema, tenga en cuenta los 8 elementos: 1. Políticas. 2. Procedimientos. 3. Documentación. 4. Estructura organizacional.

• ELEMENTOS DEL SARLAFT

  1. Lea y analice cuidosamente el capítulo que contiene los elementos del Sarlaft en la circular 026 de junio de 2008 de la Superintendencia Financiera y un manual del Lavado de activos de cualquier entidad financiera, establezca en un cuadro sinóptico los elementos en común y los que hacen falta

• Sarlaft - Saro - Sari

  ernetocubillosRta: El SARLAFT es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la financiación del Terrorismo, y es un sistema de prevención y control el cual sirve para detectar, reportar, controlar y en lo posible evitar que las acciones delictivas de estas dos actividades como los

• La Función de Sarlaft

  manarvaez4SARLAFT La criminalidad organizada se ha especializado y ha llegado a un nivel de sofisticación para introducir al sistema financiero colombiano activos ilícitos y dar apariencia de legalidad esto produce un gran riesgo en nuestra sociedad, pues estamos expuestos a la violencia que se desata en nuestro país por actividades

• Ensayo Semana 2 Sarlaft

  merchaes una entidad que esta comprometida con el desarrollo económico de Colombia, por esto siempre brinda un servicio excelente a sus clientes y se encarga de capacitar constantemente a sus funcionarios y empleados para brindar un servicio de calidad día a día .El código va para los directivos, empleados, funcionarios

• DEFINICIÓN DEL SARLAFT

  laura217DEFINICIÓN DEL SARLAFT El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo SARLAFT, es el conjunto integrado de políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, órganos de control, infraestructura tecnológica, divulgación y capacitación, a través de los cuales las instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera

• SINTESIS SARO Y SARLAFT

  niko19SINTESIS SARO Y SARLAFT La superintendencia financiera de Colombia, junto a lo señalado en los Art. 102 en adelante del estatuto orgánico del sistema financiero, establece los parámetros mínimos para las entidades vigiladas, donde estas deben atender el diseño, implementarlo y ponerlo en funcionamiento en cada una de estas; estos

• MAPA CONCEPTUAL SARLAFT

  JulioCAfanadorsena SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CURSO DE FORMACIÓN A DISTANCIA: ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO – SARLAFT (1808620) MAPA CONCEPTUAL SOBRE SARLAFT INSTRUCTORA: NADIA GISELA ARENAS URIBE APRENDIZ: JULIO CÉSAR AFANADOR QUIROGA Noviembre, 2018 Significan Que establecen Posee dos

• Actividad 1 Sarlaft Sena

  misaratSARLAFT LA Lavado de activos FT Financiamiento de Terrorismo Sistema de Administración de Riesgos de: Es el mecanismo que pretende darle apariencia de legalidad a los recursos provenientes de actividades ilícitas, tráfico de drogas, secuestro, extorsión, entre otras. Tratando de pasar esos recursos por el sistema financiero, se hace a

• Etica Y Conducta Sarlaft

  jorge83266ETICA Y CONDUCTA Actualmente la ética y la conducta hacen parte de un sin fin de calificaciones, pero dichos términos también hacen parte de la vida laboral, son más comunes de lo que muchos piensan, desde que iniciamos el día hasta que culmina, es un tema el cual se presta

• Mapa Conceptual Sarlaft.

  jochaneMAPA CONCEPTUAL SARLAFT Conclusiones Conceptos El lavado de activos y la financiación del terrorismo, representan una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos. Tal circunstancia destaca la importancia y

• Actividad de las SARLAFT

  lina333ENSAYO ACTIVIDA N° 2 Los códigos de ética son como cartas de navegación para las empresas que les indica desde la manera de actuar no solo internamente (directivos, empleados, colaboradores etc.) sino también externamente frente a clientes, proveedores etc. Estos códigos resaltan los principios éticos de la entidad y motivan

• Estudio del caso sarlaft

  wendycaro3Actividad 2 - Evidencia 3. Estudio de caso Estimado aprendiz, finalizado el estudio de los contenidos del material correspondiente a la Actividad 2, estará en capacidad de presentar la siguiente evidencia, la cual consiste en analizar el caso de estudio propuesto y presentar un documento. Armando Paredes Segura es un

• Lavado De Activo Sarlaft

  1118814997LAVADO DE ACTIVOS- EL CASO COLOMBIANO Por MARIA TERESA BALEN DE PÉREZ TORO Abogado Experto en Lavado de Activos y Seguridad Social Preparado para entrega en el XXIII Congreso Nacional. LASA 2001 Washington D.C, 6 al 8 de Septiembre de 2001 2 Lavado de Activos - El Caso Colombiano María

• Analisis Actividad Sarlaft

  freddgarexTags: Palabras: 913 | Páginas: 4 Views: 427 Leer Ensayo Completo Suscríbase Análisis del Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - Sarlaft Actividades Semana 3 Problemática: Ricardo Alba es un cliente del Banco Monserrate y es propietario de un pequeño supermercado que funciona

• Actividad Semana 1 Sarlaft

  monicasandovalSARLAFT, HERRAMIENTA PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACION DEL TERRORISMO SARLAFT FASES ETAPAS REPORTAN CONCLUSIONES Las implicaciones que el lavado de activos en Colombia ha traído es el debilitamiento del sistema financiero y político motivo por el cual en décadas anteriores Colombia fue centro de atención

• ENSAYO SARLAFT SARC Y SARO

  Diego.CherryEl SARLAFT es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la financiación del Terrorismo, y es un sistema de prevención y control el cual sirve para detectar, reportar, controlar y en lo posible evitar que las acciones delictivas de estas dos actividades como los son

• Cuadro Sinóptico. SARLAFT

  Betty CapachoCuadro Sinóptico. SARLAFT Elementos del SARLAFT Manual para la prevención del LA/FT Oleoducto de Colombia S.A. Cumple SI NO 1 Políticas La empresa ha adoptado políticas y mecanismos de control necesarios para lograr su cumplimiento, el cual se manifiesta en su SARLAFT. X 2 Procedimientos Se tienen lineamientos generales: para

• Actividad Semana 2 Sarlaft

  neider98IMPORTANCIA DE UN MANUAL DE ETICA EN UNA ENTIDAD FINANCIERA muy a menudo solemos escuchar hablar sobre entidades financieros que han fracasado por sus supuestos nexos con dineros manchados con el color de personas inocentes que son utilizados para sacar provecho en un mercado que cada dia se extiende mas

• Actividad Semana 3 SARLAFT

  jkmi101) Comente brevemente en qué consisten los 3 requisitos que las entidades financieras deben cumplir para velar por la prevención del lavado de activos. a. Adoptar medidas de control: Dentro de sus procesos se deben adoptar medidas de control que mitiguen la posible inclusión de dineros ilícitos dentro de las

• TALLER SEMANA TRES SARLAFT.

  alejomoreno_21TALLER SEMANA TRES SARLAFT 1. Ricardo Alba es un cliente del Banco Flamingo y es propietario de un pequeño supermercado que funciona en la zona influencia de la sucursal cerca de tu trabajo, se encuentra vinculado desde hace aproximadamente cinco años al banco, durante este tiempo ha mantenido un promedio

• Actividad Virtual 2 Sarlaft

  DANNA19ENSAYO El lavado de activos parece ser un delito conocido por todos, pero la comprensión real que se tiene es que es proveniente del narcotráfico, una de las mayores actividades ilícitas que promueven el lavado de activos en las entidades financieras en Colombia, el impacto que esta actividad ilícita a

• Lavado De Activos Y SARLAFT

  alejos142• ¿Es prudente cancelar la cuenta del cliente? Mientras no se confirme o se tengan pruebas contundentes del porque el aumento en las transacciones de la cuenta, no es prudente cerrarla pero las autoridades autorizadas deben tener conocimiento del caso para así evitar problemas a futuro. • ¿Es necesario avisar

• Manual del sarlaft Banco WWB

  dwilvierCLASIFICACIÓN DOCUMENTAL EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DWILVIER FELIPE MALAMBO BAYONA APRENDIZ MIRIAM OCAMPO INSTRUCTORA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL EN EL ENTORNO LABORAL 1036709 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) BARRANCABERMEJA 2015 INTRODUCCIÓN En las empresas se manejan muchos archivos, los cuales contienen mucha información de las actividades que allí se realiza;

• Sarlaft Semana 2 Curso Vritual

  leidicytaSEMANA 2 SARLAFT EVIDENCIA SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (SARLAFT) Se deben aplicar a las entidades vigiladas los conceptos básicos, para desarrollar una secuencia, que nos permite detectar los riesgos asociados a la/ft, son muy básicos e importantes ya que cada riesgo

• Elementos Fundamentales SARLAFT

  herodes17177DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1. Defina y explique qué instrumentos puede utilizar una entidad financiera para controlar el Lavado de activos. Según la circular 026 de 2008 de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, establece como mínimo cuatro instrumentos que pueden implementar las entidades que les permitan controlar el lavado de

• VINCULACION DE ASOCIADOS . SARLAFT

  3104400449MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: AR-P-01 ADMISION – RETIRO Versión: 01 VINCULACIÓN DE ASOCIADOS Página: de 9 1. OBJETIVO Establecer un procedimiento estandarizado para la vinculación de un asociado y correcta apertura de una cuenta de ahorros, brindando una excelente atención y un adecuado asesoramiento al potencial asociado y cumpliendo con

• Desarrollo De La Actividad Uno Sarlaft

  eduardoConclusiones En tema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo se puede deducir que es una de los principales principio que a conllevado a la Guerra en territorio Colombiano, desde las décadas atrás, donde las grandes multinacionales utilizan este medio para enriquecer su capital atreves de la financiación de

• MAPA MENTAL ORGANISMO DE CONTRO SARLAFT

  Gysseth GomezLas principales sanciones establecidas por el Estado colombiano en relación con el incumplimiento de las normas establecidas contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. SENA Gysseth Marcela Gomez Martinez Julio del 2021 El estado Colombiano por su afán de contrarrestar las actividades de Lavado de activos y Financiación

• Ensayo Etica Y Conducta Semana 2 Sarlaft

  adris2ETICA Y CONDUCTA Actualmente la ética y la conducta hacen parte de un sinfín de calificaciones, pero dichos términos también hacen parte de la vida laboral, son más comunes de lo que muchos piensan, desde que iniciamos el día hasta que culmina, es un tema el cual se presta para

• SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de Activos

  jalryoAnálisis del Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT © Sena - Centro de Servicios Financieros - 2010 -1- Semana 1 SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de Activos ACTIVIDAD SEMANA 1 Amigo Aprendiz: En esta semana se desarrollará un ejercicio que

• SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de Activos

  yaksiraAnálisis del Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de Activos ACTIVIDAD 1 SEMANA 1 Amigo Aprendiz: En esta semana se desarrollará un ejercicio que conducirá al análisis conceptual de los términos y aspectos que integran

• SARLAFT, Herramienta Para Combatir El Lavado De Activos

  AndreacorredorPrimero se va a definir el crédito como: una operación financiera en la que una persona o entidad (acreedor) presta una cantidad determinada de dinero a otra persona (deudor). Esta última persona deberá devolver el dinero tras el tiempo pactado además de una serie de intereses, que son las ganancias

• Sarlaft, Herramientas Para Combatir El Lavado De Activos

  lagagabyANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO – SARLAFT SEMANA 1 SARLAFT, HERRAMIENTAS PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS ACTIVIDAD 1. Una vez leídos y analizados el Material de Curso, Material de Apoyo y Circular externa No. 022 de 2007 de la