ACTA ASAMBLEA

ACTA DE ASAMBLEA

EN                , ESTADO DE              , siendo las         horas del día        de     del dos mil ocho, se reunieron en el domicilio social de “                                  ”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, los accionistas de la misma, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria (y/o Extraordinaria, para el caso de que se modifiquen estatutos.), para la cual fueron previa y personalmente convocados por el señor                , en su carácter de Administrador Unico de la Sociedad (según estatutos).

Presidió la asamblea el mencionado señor          , actuó como secretario el señor          , quien fungió como escrutador y quien en el desempeño de su cargo certifica que se encuentra íntegramente representado el capital social, de la siguiente manera:

ACCIONISTAS.                              ACCIONES        VALOR                 ACCIONES        VALOR

                         SERIE “A”.        CAPITAL                SERIE “B”.        CAPITAL

                                                 FIJO                                VARIABLE

TOTAL:                                50                $                                $.00

De acuerdo con el informe rendido por el escrutador, el Presidente de la Asamblea declaró legalmente instalada la misma y válidos los acuerdos que en ella se tomen, sin haberse publicado convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto por la clausula           de los estatutos sociales; y el artículo ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles y sometió a la consideración de los accionistas la siguiente Orden del Día, que mereció la aprobación unánime:

ORDEN DEL DIA.

I.- Transmisión de acciones.

II.- Nombramiento del Administrador Único.

III.- Nombramiento de Comisario.

IV.- Revocación de poderes

V.- Otorgamiento de poder; (o cualquier acto que no modifique los estatutos sociales) y (en caso de modificar estatutos es Asamblea Extraordinaria)

V.- Nombramiento de delegado.

Pasando a tratar el Primer Punto de la Orden del Día el Presidente de la Asamblea manifestó a los accionistas que los señores          le habían hecho saber su deseo de ingresar a la sociedad como accionista de la misma.

Después de un breve intercambio de opiniones, los señores accionistas, por unanimidad de votos, tornaron el acuerdo de transmitir          de sus acciones de que son titulares a los mencionados señores, quienes suscriben las mismas, de la siguiente manera:

El señor          , transmite 25 acciones       de las que es titular, al señor          .

En virtud de las transmisiones, el capital social queda totalmente suscrito y pagado, en lo sucesivo, de la siguiente manera:

ACCIONISTAS.                              ACCIONES        VALOR                 ACCIONES        VALOR

                         SERIE “A”.        CAPITAL                SERIE “B”.        CAPITAL

                                                 FIJO                                VARIABLE

TOTAL:                                                $.00                0                $.00

Asimismo y como consecuencia de los acuerdos tomados se resolvió emitir nuevos títulos que amparen las acciones representativas del capital social, para canjearlos por los que al efecto se encuentran en circulación y hacer los asientos correspondientes en el Libro de Registro de Accionistas.

Pasando a tratar el Segundo Punto de la Orden del Día, el Presidente de la Asamblea manifestó a los accionistas la conveniencia de cambiar el régimen de administración de la sociedad, y nombrar un Administrador General, para un mejor desarrollo de la misma, y para tal efecto propuso al señor           . Después de una breve deliberación, los accionistas por unanimidad de votos, tomaron el acuerdo de nombrar como Administrador General de la sociedad al señor                            , quien para el desempeño de cargo gozará de las facultades a que se refiere la cláusula             de los estatutos sociales, quien cauciona el manejo de su cargo en términos estatutarios.

Pasando a tratar el Tercer Punto de la Orden del Día, el Presidente de la Asamblea manifestó a los accionistas la conveniencia de nombrar nuevo Comisario de la sociedad y propone al señor                                .

Después de una breve deliberación, los accionistas por unanimidad de votos, tomaron el acuerdo de nombrar como Comisario de la sociedad al señor         , quien cauciona el manejo de su cargo en términos estatutarios.

Pasando a tratar el Cuarto Punto de la Orden del Día, el presidente de la asamblea manifestó la necesidad de revocar todos y cada uno de los poderes que hasta la fecha hubiere otorgado la sociedad, tras una breve deliberación los accionistas de la misma por unanimidad de votos acordaron revocar los siguiente poderes y a las personas que se indican:

a).- El otorgado al señor       ,  mediante escritura número     , de fecha    de    del 200  , otorgada ante el licenciado          Notario número        del D.F.

b).-

Pasando a tratar el Quinto Punto del Orden del Día el Presidente de la Asamblea manifestó a los accionistas que es conveniente nombrar un Apoderado de la sociedad, proponiendo al señor                              .

Después de una breve deliberación, los accionistas por unanimidad de votos, tomaron el acuerdo de nombrar como Apoderado de la sociedad al señor       , quien para el desempeño de su cargo gozará de los siguientes facultades:

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