Acta de asamblea general ordinaria

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA No. 009

Siendo las 9.00 de la mañana del día veintitrés (23) de Abril de dos mil nueve (2009), se reunió en las instalaciones del Fondo de Empleados del DAS  “FOEMDAS” AFIDRO ubicado en la Calle 19 No. 27- 09 de la ciudad de Bogotá, la Asamblea General Ordinaria de Asociados de la ASOCIACIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y DE ENTIDADES DE ECONOMIA SOLIDARIA, previamente convocada por el Presidente del Comité Ejecutivo, la cual se envió a los Representantes Legales de cada una de las entidades Asociadas conforme a lo estipulado en el Artículo 38 del Estatuto vigente.

Se dio comienzo a la reunión de acuerdo con el siguiente orden del día previamente establecido:

ORDEN DEL DIA 

1. Instalación de la Asamblea.
2. Verificación de Quórum.
3. Aprobación del Orden del Día.
4. Elección del Presidente, Vicepresidente y Secretario de Asamblea.
5. Aprobación del Reglamento de la  Asamblea.
6. Lectura Certificación de la Comisión Delegataria de la Aprobación del Acta Anterior.
7. Designación y Certificación de la Comisión Delegataria de la Aprobación del Acta.
8. Informe de Gestión: Comité Ejecutivo y Comité de Control Social.
9. Informe y Dictamen del Revisor Fiscal.
10. Aprobación de los Estados Financieros.
11. Distribución de Excedentes.
12. Elección del Comité Ejecutivo y Comité de Control Social.
13. Elección del Revisor Fiscal y Fijación de Honorarios.
14. Proposiciones y Varios.
15. Clausura.

DESARROLLO 

1. Instalación de la Asamblea

La Presidenta del Comité Ejecutivo, señora STELLA MOTAVITA, representante de LABORATORIOS BAXTER, se dirige a los representantes de las entidades asociadas dándole la bienvenida a la Asamblea General y agradeciendo su participación.

1. Verificación de Quórum

Se procedió a verificar el quórum, mediante llamado a lista de las diecisiete (17) entidades asociadas y habilitadas para participar en esta Asamblea, se confirmó la asistencia de diez Fondos, en cabeza de sus representantes legales, presentando quórum decisorio representado en las siguientes entidades:

Representante Legal                            Fondo de Empleados

STELLA MOTAVITA                                             F. E. LABORATORIOS BAXTER.

ERIKA MATIZ                                                           F. E. DAS. FOEMDAS.

CAROLINA RODRÍGUEZ                                    F. E. MOTOVALLE

MARIANA ALVARADO                                     F. E. FEMHEL

STELLA PÁEZ                                              F. E. LABORATORIO BOHERINGER INGELHEIM JORGE CÁCERES                                             F. E. FEDEAV 

JAIRO ALONSO ARÉVALO                                    F. E. LABORATORIOS SYNTHESIS.

JAIME HERNÁN ACEVEDO                                    F. E. PRICE WATERHOUSE.

SANTIAGO PÉREZ                                             F. E. ACOTV.

INVITADOS

ABIMAEL MEDINA                                              DIRECTOR EJECUTIVO

REYES APONTE                                             REVISOR FISCAL

NO ASISTIERON

VÍCTOR JULIO CARVAJAL                                    F.E. UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

ELIDA SANTA                                              F.E. SIEMENS EN COLOMBIA

ROBERT BUSSI                                             F.E. SENA

NELSON VARGAS                                             FEDELMAX

MARIO MENDOZA                                              F.E. FUNDET (TUNJA)

1. Aprobación del Orden del Día

Se deja a consideración de la Asamblea el Orden del Día, sin ninguna modificación es APROBADO POR UNANIMIDAD.

1. Elección del Presidente Vicepresidente y Secretario de Asamblea

Se somete a consideración el nombramiento de los señores Jaime Acevedo de F.E. Price WaterHouse Coopers) como Presidente de la Asamblea; Santiago Pérez de F.E. ACOTV como Vicepresidente y como Secretario Jairo Alonso Arévalo Salinas. Una vez aceptados los nombramientos son APROBADOS POR UNANIMIDAD. 

1. Aprobación del Reglamento de la Asamblea

Se propone orden en las intervenciones haciendo referencia a los temas tratados, respeto a quien tiene el uso de la palabra y los tiempos sin extenderse en un tiempo mayor a un minuto. ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

1. Lectura Certificación de la comisión Delegataria de la Aprobación del Acta Anterior

El señor Jairo Alonso Arévalo da lectura a la aprobación del Acta anterior 008 de la Asamblea General Ordinaria que leída en su totalidad, ésta contiene el Orden del día debidamente tratado y se ajusta a los mandatos impartidos por la Asamblea.

1. Designación Comisión Delegataria de la Aprobación del Acta

Las señoras Carolina Rodríguez Y Mariana Alvarado son postuladas por los asistentes como comisión aprobatoria y delegataria del Acta.  Una vez aceptado el nombramiento es APROBADO POR UNANIMIDAD.

1. Informe de Gestión: Comité Ejecutivo y Comité de Control Social

• INFORME COMITÉ EJECUTIVO.

El Director ejecutivo de ASFE, señor ABIMAEL MEDINA, procede a leer el informe del Comité, donde resalta las actividades desarrolladas por la Asociación en el periodo del 2008. Anexo No. 1 Folios 

• INFORME DEL CONTROL SOCIAL.

La señora Erika Matiz, Representante de FOEMDAS procede a leer el informe del Comité de Control Social.  Anexo No. Folios 

1. Informe y Dictamen del Revisor Fiscal

El señor Reyes Aponte, Revisor Fiscal de ASFE, da lectura a su informe resaltando las siguientes inquietudes: Anexo No. 3 Folios 

• Especifica el caso de los anticipos contratos, del proveedor Vamos al punto, programa de televisión realizado en años anteriores que cruzan con la partida contable de gastos causados por pagar que figuran en los estados financieros,  pero por falta de documentos soporte no sea ha podido cruzarlas cuentas por cobrar.
• informa que no se presentaron tres declaraciones tributarias, dos de retención (periodos 11 y 12) y una de impuesto de industria y comercio (periodo 12).  Está pendiente por actualizar el libro de actas a la fecha.

1. Aprobación de los Estados Financieros.

El señor Reyes Aponte expone los Estados Financieros ante la Asamblea, aclarando cada una de las notas, manifestando que las cuentas por cobrar a CINCOOP y a BAYER ya fueron cancelas en el presente año. El señor Jairo Arévalo informa que la cuenta de cobro que se encuentra a nombre de la entidad de FELSYN en el IV Encuentro ya fue cancelada, comprometiéndose a enviar copia del pago para aclarar esta cuenta pendiente.

El señor Reyes Aponte propone a la Asamblea hacer cruce de cuentas en lo referente al Programa Vamos al Punto y las notas publicadas en el periódico, legalizando el cobro, la cual es sometida a consideración y APROBADA POR UNANIMIDAD.  Concluida la presentación de los Estados financieros son APROBADOS POR UNANIMIDAD.  Anexo No. 4 Folios 

1. Distribución de Excedentes

Acto seguido, el señor REYES APONTE da lectura a los porcentajes correspondientes a los excedentes:

EXCEDENTES DEL EJERCICIO                           $125.486

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