Acta de asamblea KYC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V

Ciudad de México a ___ de ______del 2018.

- - - En la ciudad de México, siendo las ______ horas del día ____________ del año dos mil doce, se reunieron en el domicilio social de KYC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.  Los socios de la misma, para celebrar una asamblea general extraordinaria de accionistas, para la cual fueron previa y personalmente convocados, por el señor C.  Hermenegildo Añorve Zacapala,  en su carácter de socio y  administrador único según consta en escritura 92,051 (noventa y dos mil cincuenta y uno), volumen número 1,217 (Un mil doscientos diecisiete)  del año 2012, pasada ante la fe del notario público número 01 (uno)  de Tula Hidalgo ante el  Lic. Raúl Sicilia Alamilla  facultades que a la fecha no han sido modificadas o revocadas manifestando la necesidad de llevar a cabo una asamblea extraordinaria asimismo se encuentran presentes los CC. Emilio Álvarez Villegas,  Gibrann Alfredo Zavala Crisanto, José Alejandro Miranda Rodríguez y Cristian Iván Dorado Castañeda, para los fines que más adelante se detallan por lo que se dio lectura a la siguiente orden del día:

.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Orden del día.

1.- Lista de asistencia.

2.- Nombramiento de escrutador y secretario de asamblea.

3.-Capital social de los socios accionistas de la empresa “KYC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V”

4.-Realización de un contrato de apertura de crédito simple con obligación solidaria, aval y garantía hipotecaria, con “BANCA MIFEL”.

5.- La compra del terreno ubicado en calle miguel hidalgo, numero dieciocho guion “b”, colonia Santiago Tepalcapa, municipio Cuautitlán Izcalli, estado de México.

6.-Título de propiedad del terreno ubicado en calle miguel hidalgo, numero dieciocho guion “b”, colonia Santiago Tepalcapa, municipio Cuautitlán Izcalli, estado de México

7.- Licencias de uso de suelo y de construcción de la lotificación de régimen en condominio horizontal ubicado en calle miguel hidalgo, numero dieciocho guion “b”, colonia Santiago Tepalcapa, municipio Cuautitlán Izcalli, estado de México.

8.-Protocolización

9.- Clausura de la asamblea

Primero. - Tratando el primer punto de la orden del día se procede a realizar el pase de lista de asistencia de todos y cada uno de los socios de la empresa KYC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. así mismo se acredita la presencia de todos y cada uno de ellos asegurando que se encuentra presente el cien por ciento de acciones de dicha sociedad.

Se reúnen para acordar en asamblea extraordinaria la forma en que habrá para llevar a cabo los puntos del orden del día que se establecen en líneas que le preceden.

Segundo. - Pasando a tratar el segundo punto de la orden del día los socios están de acuerdo en nombrar al C. José Alejandro Miranda Rodríguez como secretario, y al C. Cristian Iván Dorado Castañeda como secretario de esta asamblea.

Tercero. - para tratar este punto de la orden del día, los socios, bajo protesta de decir verdad, manifiestan ser dueños las acciones de la empresa KYC, en las proporciones que les corresponden, las cuales quedan de la siguiente forma:

 -------------socio---------------------------------acciones----------------------------------valor-------Hermenegildo Añorve Zacapala------------30-------------------------------------$30,000.00 (treinta mil pesos moneda nacional)

Emilio Álvarez Villegas--------------------------30------------------------------------$30,000.00 (treinta mil pesos moneda nacional)

Gibrann Alfredo Zavala Crisanto----------40------------------------------------$40,000.00 (cuarenta mil pesos moneda nacional)

Total----------------------------------------------------100-----------------------------------$100,000.00 (cien mil pesos moneda nacional)

Tal y como se acredita con el acta constitutiva con número de escritura 92,051 (noventa y dos mil cincuenta y uno), acta que se agrega a la presente como anexo uno.

Cuarto. - Para dar continuidad a esta asamblea, los socios aceptamos realizar un contrato de apertura de crédito simple con obligación solidaria aval y garantía hipotecaria, que celebramos con la institución de banca múltiple, grupo financiero mifel “BANCA MIFEL” sociedad anónima, por la cantidad de $44,000.000.00 (cuarenta y cuatro millones de pesos moneda nacional).

Dicho préstamo es con la intención de poder realizar la construcción de cuarenta y nueve casas de tipo residencial, de nuestro proyecto llamado “la reserva” el cual consta de tres etapas, la primer etapa consiste en la construcción de dieciséis viviendas, para la construcción de la segunda etapa contenida por dieciséis viviendas y para la tercera etapa, la cual consiste en la construcción de dieciséis viviendas, crédito que nos es aprobado por el “banco” ya que cumplimos con los requisitos del presupuesto y especificaciones establecidos por este mismo. Este punto se acredita con el instrumento notarial de número 50,524 (cincuenta mil quinientos veinticuatro), volumen número 1,084 (un mil ochenta y cuatro), folio número 099 (cero noventa y nueve) que se agrega como anexo dos.

Quinto.- tratando este punto de la orden del día, para la compra del terreno  ubicado en calle miguel hidalgo, numero dieciocho guion “b”, colonia Santiago Tepalcapa, municipio Cuautitlán Izcalli, estado de México, realizamos un contrato de compraventa ad corpus, que fue celebrado con la empresa “NPL inversiones” sociedad anónima de capital variable en este acto representada por el señor Ernesto González Montoya y Bernardo Strimling Fridman, representados por la empresa “zebdere” en su carácter de “parte vendedora”, y “KYC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V” como la “parte compradora”.

El terreno anteriormente mencionado comprende el lote condominal uno, lote condominal dos, lote condominal tres, lote condominal cuatro, lote condominal cinco, lote condominal seis, lote condominal siete y lote condominal ocho, lotes en los cuales serán construidas las cuarenta y nueve viviendas del proyecto “la reserva”. Terreno el cual tiene las siguientes medidas y colindancias:

Al norponiente, en ciento cincuenta y dos metros treinta y cinco centímetros con ejido de Santiago Tepalcapa.

Al sureste, en ciento cuatro metros, ochenta y cinco centímetros y sesenta y cinco metros con calle hidalgo (antes calle sin nombre).

...