Acta de conclusión de exhibición contable

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA DEL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

ACTA DE CONCLUSIÓN DE EXHIBICIÓN CONTABLE

Nº 001

09 de enero de 2014

En la ciudad de Otavalo siendo las 12 del día del jueves 09 de enero de 2014 se llegó a la terminación de la exhibición documental Nº001 de acuerdo a los oficios Nº 110012013rdev009513 y Nº 10012013rdev009515, notificado a la fecha de 04 de enero 2014 y 7 de enero 4014 respectivamente.

1. Donde en presencia del Representante Legal Sr. Marcelo Terza y Srta.    Contadora de la empresa, se solicitó la siguiente información:

1. Libro diario
2. Libro Mayor
3. Facturas de venta desde el 01 de septiembre 2013 al 31 de diciembre 2013
4. Facturas de Compras (10 con mayor valor del ejercicio)
5. Tabla de depreciación Activos fijos
6. Contratos de los empleados
7. Avisos de entrada al IESS
8. Roles de pago
9. Acta de finiquito del empleado José Antonio Maigua Lema
10. Comprobantes de retención en compras
11. Cheques de las facturas de compras
12. Detalles de compras y ventas
13. Planillas del Pago al IESS

1. La siguiente información se solicitó en fotocopias certificadas, las cuales constaran en el expediente respectivo:

1. Facturas de compra  (10 con mayor valor del ejercicio)
2. Tabla de depreciación activos fijos
3. Mayor del Inventario
4. Mayores del décimos tercer sueldo y décimo cuatro sueldo
5. Mayor del gasto aporte patronal
6. Mayor del gasto depreciación de activos fijos

1. Que se solicitó los informes empresariales del Décimo Tercero y Décimo Cuarto los cuales no fueron  presentados.
2. Que se solicitó la planilla del pago al IESS del aporte patronal del mes de diciembre y el del empleado que cesó sus funciones en la empresa José Antonio Maigua Lema, los cuales no fueron presentados.
3. Que se solicitó los comprobantes de venta de las adquisiciones de los activos fijos, los cuales no fueron presentados.

Att.

_______________________                   ________________________        ___________________

                                        Auditor  1                        Auditor  2

Empresa MAJEN S.A.                    C.I.: 1004183040                             C.I.: 1003640222

RUC: 0190057210001

...