Analisis Del Entorno

blanqueo de capitales

Luego de la evaluación realizada por el Fondo Monetario Internacional, da como resultado la inclusión de Panamá en el listado de países que cumplían o lo hacían de forma incompleta con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) encargado de velar con las políticas de prevención de blanqueo de capitales, Panamá ha tenido que iniciar un proceso de mejora en sus mecanismos de prevención de blanqueo de capitales como parte de esa mejora ha tenido que avocarse a una actualización de su marco regulatorio disponiniendo las herramientas necesarias para fortalecer la responsabilidad, capacidad y efectividad de los organismos de supervisión y control, así como las obligaciones de suministro de información a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) por parte de los Sujetos Obligados Financieros, Sujetos Obligados No Financiero y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, como parte de las medidas de prevención de estos flagelos en los sectores regulados. Esto involucra una serie de avances para Panamá ya que al haberse incluido en el listado del Gafi los niveles de riesgo como sistema financiero y empresarial aumentarán provocando un alejamiento del capital extranjero, causando también situaciones de estancamiento en términos del negocio financiero ya que un país más propenso al blanqueo de capitales es un país más vulnerable y eso aleja la inversión extranjera. También es importante señalar que no es sólo el blanqueo de capitales siendo éste el tema central, pero está el tema de prevención de financiamiento del terrorismo y un tema muy novedoso es aquel de la prevención de proliferación de armas de destrucción masiva con el propósito de proteger a importantes sectores de la economía panameña y cumplir con los estándares internacionales de transparencia.

La prevención del blanqueo de capitales o del lavado de dinero no debe ser visto como una acción únicamente del Gobierno o de las autoridades de seguridad financiera, sino también como algo de interés social que involucra a todos los que contribuyen al desarrollo económico desde los diferentes sectores del movimiento comercial, por lo que practicar activamente normas y controles de seguridad debe ser visto como una responsabilidad empresarial en beneficio de la seguridad de su negocio y de la economía en general.

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