Asamblea general extraordinaria de accionista de la sociedad mercantil denominada “XX” S.P.R. de R.L

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “XX” S.P.R. DE R.L.

En la ciudad de León, Estado de Guanajuato, siendo las 10:00 diez horas del día 3 tres de Septiembre del año 2006 dos mil seis, se reunieron en el domicilio social de la Sociedad Mercantil denominada “XX”, S.A. DE C.V., los señores ALFONSO Y FERNANDO, accionistas de dicha sociedad, a fin de celebrar Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, sin necesidad de publicar convocatoria previa, en los términos del artículo 188 ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en virtud de que se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del capital social de la sociedad y que por unanimidad de votos acuerdan celebrarlo bajo el siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDEN DEL DIA:

I.- Lista de asistencia e instalación de la asamblea.----------------------------------

II.- Liquidación total de la sociedad.---------------------------------------------------

III.- Asuntos generales.-----------------------------------------------------------------

-------------------------DESAHOGO DE LA ORDEN DEL DIA: --------------------------

I.- Preside la asamblea el señor ALFONSO en su calidad de Administrador Único de la sociedad, quien propone al señor FERNANDO, como Escrutador y Secretario de la Asamblea para que verifique el quórum de asistencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los señores accionistas por unanimidad de votos aceptan la anterior proposición, por lo tanto el señor FERNANDO funge como Escrutador y Secretario de la Asamblea.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para efectos del desahogo del punto primero I del Orden del Día, el Escrutador designado por la Asamblea, pasa lista de asistencias y certifico que se encuentran presentes todos los accionistas de la Sociedad y por lo tanto representados la totalidad de las acciones que componen el 100% del capital social, declarando el Presidente legalmente instalado la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y válidos los acuerdos que en ella se tomen.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.- En virtud de que ya fue aprobada la disolución anticipada de la sociedad y se designo al señor XX como liquidador, en este acto el señor XX en su carácter de liquidador de esta sociedad presenta a la asamblea el proyecto de liquidación total y definitivo de la sociedad, mismo que se pone a la vista y consideración de los socios presentes; una vez analizado y discutido el mismo por los socios es aprobado en todos sus términos del cual se agrega copia a la presente acta de asamblea como constancia, en el que obra que con los activos se pagaron los pasivos y los impuestos correspondientes y a los socios en parte proporcional se les liquida sus aportaciones.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los socios están de acuerdo y aceptan la liquidación total de la sociedad, realizada por el liquidador, dándose por recibidos de su parte proporcional de las aportaciones y liberando de toda responsabilidad al liquidador.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.- En virtud

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