CONCEPTO DE EL ACTA CONSTITUTIVA DE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

ACTA CONSTITUTIVA DE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

ESCRITURA 5527 VOLUMEN 833 FOJAS 5 EN LA CIUDAD DE México, Distrito Federal a los tres días del mes de Junio del año 2014; YO LA LICENCIADA Lorena Escobedo Reséndiz NOTARIO PÚBLICO número 3. HAGO CONSTAR: EL CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL en forma ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que otorgan los señores Lissette Stephanie López González, José Antonio González López, Pamela Ramsés Medina Vilchis y Rodrigo Heredia Escobedo. Los cuales se someten a las siguientes: -----------------------------------------

DECLARACIONES

La señorita Lissette Stephanie López González manifiesta ser originaria de México, Distrito Federal, ser mayor de edad, estado civil soltera, con domicilio el ubicado en calle Durango, número 1538, colonia Condesa, delegación Cuauhtémoc, código postal 06140  sin creencias religiosas. El señor José Antonio González López manifiesta ser originario de México, Distrito Federal, ser mayor de edad, estado civil soltero, con domicilio el ubicado en calle Ricarte, número 834, colonia Nueva Lindavista, código postal 67110 sin creencias religiosas. La señorita Ramsés Medina Vilchis manifiesta ser originaria de México, Distrito Federal, ser mayor de edad, estado civil soltera, con domicilio el ubicado en calle  Miguel Hidalgo, número 34, colonia Cafetales, delegación Coyoacán 04918 sin creencias religiosas y el señor Rodrigo Heredia Escobedo manifiesta ser originario de México, Distrito Federal, ser mayor de edad, estado civil soltero, con domicilio el ubicado en calle Aculco, número dieciséis, fraccionamiento Nueva Ixtacala, municipio de Tlalnepantla, Estado de México, código postal 54160, sin creencias religiosas. Llevando a cabo una asamblea donde se Forma un Consejo Directivo designando como presidente a la señorita Lissette Stephanie López González y como secretario a José Antonio González López. Sometiéndose a los estatutos que contienen las siguientes------------------------------------------------------------------------

CLAUSULAS

DENOMINACIÓN PAKAL "EL GRANDE" Donde los hombres se hacen Dioses S.A de C.V. RFC DDA081027SL4 OBJETO producción, envasado y comercialización, del tequila DURACIÓN Noventa y nueve años DOMICILIO calle Norte 45, número 958, colonia Industrial Vallejo, delegación Azcapotzalco, código postal 2300 NACIONALIDAD Mexicana--------------------------------------------------------------------------

-----PRIMERA.- La sociedad se denominará PAKAL “EL GRANDE” Donde los hombres se hacen dioses S. A. de C. V.

-----SEGUNDA.- La sociedad tiene por objeto: ------------------------------------------------

1. Destilación del tequila.-----------------------------------------------------------------------
2. Envasado.---------------------------------------------------------------------------------------
3. Distribución del producto.-------------------------------------------------------------------
4. Ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo comprar, vender, importar, exportar y distribuir toda clase de artículos y mercancías.-------------------------------------------------------------------------------------
5. Contratar activa o pasivamente, toda clase de prestaciones de servicios, celebrar contratos, convenios, así como adquirir por cualquier título patente, marcas industriales, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de propiedad literaria, industrial, artística o concesiones de alguna autoridad.------------------------------------------------------
6. Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales y delegar en una o varias personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades propias de su objeto.----------
7. Realizar operaciones de crédito.----------------------------------------------------------

-----TERCERA.- La duración de la sociedad será de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha de la firma de esta escritura.--------

-----CUARTA.- El domicilio fiscal de la sociedad será calle Norte 45, número 958, colonia Industrial Vallejo, delegación Azcapotzalco, código postal 2300----------------

CAPITAL SOCIAL, ACCIONES

-----QUINTA.- Su capital variable, el mínimo fijo es de 350’000.00 trescientos cincuenta mil PESOS, MONEDA NACIONAL, representado por CIEN ACCIONES, con valor nominal de 3’500.00 tres mil quinientos PESOS, MONEDA NACIONAL, cada una.-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----SEXTA.- El capital social fijo será susceptible de aumentarse o disminuirse con las siguientes formalidades: En caso de aumento se requerirá de Asamblea General extraordinaria de Accionistas y éstos tendrán derecho preferente para suscribirlo en proporción al número de acciones de que sea titulares. Tal derecho de preferencia deberá ejercitarse dentro de los quince días siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación o en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio social, del acuerdo de la Asamblea que haya decretado dicho aumento, pero si en la asamblea estuviera representada la totalidad del capital social, podrá hacerse el aumento en ese momento. En caso de disminución se requerirá la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y no podrá ser inferior al autorizado por la Ley General de Sociedades Mercantiles; la disminución se efectuará por sorteo de las acciones o por retiro de aportaciones. El socio que desee separarse deberá notificarlo a la sociedad y no surtirá efectos tal petición sino hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la notificación se hace antes del último trimestre o hasta el fin del siguiente ejercicio si se hiciere después. Al efecto se cumplirá con lo que establece el artículo noveno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -------------------------------------

-----SÉPTIMA.- La sociedad llevará un registro de acciones nominativas con los datos que establece el artículo ciento veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y se considerará accionista al que aparezca como tal en dicho registro. A petición de cualquier accionista, la sociedad deberá inscribir en el libro de registro las transmisiones que se efectúen .Cada acción representa un voto, confiere iguales derechos y es indivisible, por lo que cuando pertenezca a dos o más personas deberán designar un representante común .Los certificados provisionales o de títulos definitivos que representen las acciones, deberán llenar todos los requisitos establecidos en el artículo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, podrán amparar una o más acciones y serán firmados por dos miembros del Consejo de Administración o por el Administrador.-------------------------------------------------------------------------------------------

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