Modelo De Acta De Asamblea De Accionistas

ACTA Nº. XXXX

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

SOCIEDAD XXXXX

En la ciudad de Cali, Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia Siendo las 11 a.m. del día veinticinco (25) de Marzo de (201X), previa convocatoria efectuada por el Representante Legal, mediante Comunicación escrita, conforme a las normas estatutarias se reunió, en su domicilio, Calle XX No XXª- XX de la Ciudad de Cali (domicilio según RUT), la sociedad XX S.A. con la asistencia de: NN, NN y NN, este última con carta poder de representación de los accionistas NN y NN.

Asistieron además los Señores NNN Directora Administrativa, Dr. nnnn, Revisor Fiscal.

ORDEN DEL DIA

1. VERIFICACION DEL QUORUM Y PRESENTACION DE PODERES

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIA

3. INFORME DE GESTION DE LA ADMINISTRACION

4. PRESENTACIÓN Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

5. INFORME DEL REVISOR FISCAL

6. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL

7. PROPOSICIONES Y VARIOS

8. NOMBRAMIENTO DE LA COMISION PARA APROBACION DEL ACTA

1. VERIFICACION DEL QUORUM Y PRESENTACION DE PODERES

Se verificó la asistencia y representación del (100%), de la participación en acciones de Capital, constatando que existe quórum reglamentario para deliberar y decidir.

Las acciones se encuentran representadas de la siguiente manera:

ACCIONISTAS REPRESENTADO POR % PARTICIP

EL MISMO 40%

ELLA MISMA 20%

NN 20%

NN 19%

ELLA MISMA 1%

100%

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIA

La asamblea general, por votación unánime, eligió al Señor NN, como presidente y como secretaria de asamblea a la señora NNN

Una vez elegida la mesa directiva de la Asamblea, sometiendo a consideración de los asistentes el orden del día con el cual fue convocada la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, siendo unánimemente aprobado.

3. INFORME DE GESTION

El Gerente General señor NNN efectuó la presentación del informe de gestión del año 201X, el cual se anexa a esta Acta como parte integrante de la misma. Esta se pone a consideración a los accionistas que lo aprueban por unanimidad.

4. PRESENTACIÓN Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

La Directora Administrativa y Financiera, Dra. NNN, presentó los respectivos Estados Financieros del año 201X comparativo con el año 201X, y sus respectivas Notas a los Estados Financieros, y los libros oficiales de contabilidad estuvieron a disposición de los Accionistas durante el período exigido por la ley, como sigue:

Balance general

Estado de Resultados

Estados de Cambios en el Patrimonio

Estado de cambios en la situación financiera

Estado de Flujo de Efectivo

Notas a los Estados Financieros

Certificación de Representante Legal y Contador

Sometidos a consideración los estados financieros, se aprobaron por unanimidad.

Dichos Estados Financieros en su totalidad se anexan como parte integrante del Acta.

5. INFORME DE REVISOR FISCAL

El Revisor Fiscal, nnnnnnn, presenta su informe en el cual indica que se efectuó verificación de los estados financieros de la compañía. Y emite y entrega un dictamen sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2.01X, el cual se adjunta como parte integrante del acta.

6. ELECCION DE REVISOR FISCAL

El presidente de la Asamblea el señor nnn, solicita se apruebe en el cargo de revisoría fiscal a la empresa xxxx Auditores & Consultores S.A., lo cual es aprobado por los señores accionistas por unanimidad. La asamblea de accionistas autoriza

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