Modelo De Acta De Asamblea De Accionistas

ACTA Nº. XXXX

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

SOCIEDAD XXXXX

En la ciudad de Cali, Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia Siendo las 11 a.m. del día veinticinco (25) de Marzo de (201X), previa convocatoria efectuada por el Representante Legal, mediante Comunicación escrita, conforme a las normas estatutarias se reunió, en su domicilio, Calle XX No XXª- XX de la Ciudad de Cali (domicilio según RUT), la sociedad XX S.A. con la asistencia de: NN, NN y NN, este última con carta poder de representación de los accionistas NN y NN.

Asistieron además los Señores NNN Directora Administrativa, Dr. nnnn, Revisor Fiscal.

ORDEN DEL DIA

1. VERIFICACION DEL QUORUM Y PRESENTACION DE PODERES

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIA

3. INFORME DE GESTION DE LA ADMINISTRACION

4. PRESENTACIÓN Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

5. INFORME DEL REVISOR FISCAL

6. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL

7. PROPOSICIONES Y VARIOS

8. NOMBRAMIENTO DE LA COMISION PARA APROBACION DEL ACTA

1. VERIFICACION DEL QUORUM Y PRESENTACION DE PODERES

Se verificó la asistencia y representación del (100%), de la participación en acciones de Capital, constatando que existe quórum reglamentario para deliberar y decidir.

Las acciones se encuentran representadas de la siguiente manera:

ACCIONISTAS REPRESENTADO POR % PARTICIP

EL MISMO 40%

ELLA MISMA 20%

NN 20%

NN 19%

ELLA MISMA 1%

100%

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIA

La asamblea general, por votación unánime, eligió al Señor NN, como presidente y como secretaria de asamblea a la señora NNN

Una vez elegida la mesa directiva de la Asamblea, sometiendo a consideración de los asistentes el orden del día con el cual fue convocada la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, siendo unánimemente aprobado.

3. INFORME DE GESTION

El Gerente General señor NNN efectuó la presentación del informe de gestión del año 201X, el cual se anexa a esta Acta como parte integrante de la misma.

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