Taller Tema 1 HERRAMIENTAS PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS
saulao8514 de Febrero de 2013
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Alumno Saulo Andres Cervera Maldonado
Taller Tema 1
HERRAMIENTAS PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS
Definición del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo LA/FT
Este es Por medio de
el lavado de activos oculta el verdadero El trafico de drogas, Secuestro
origen de dineros provenientes de Extorsión, Boleteo, Evasión fiscal
actividades ilegales. De recursos públicos y privados.
Estas se dan cuando
Cualquier persona o empresa adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan origen ilícito.
Se previene y controla implementando el
SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de LA y de la FT)
es Se instrumenta a través de
el sistema de administración que *prevenir que se introduzcan al sistema financiero
deben implementar las entidades recursos provenientes de actividades
vigiladas, para protegerse frente relacionadas con el LA/FT
al riesgo de LA/FT. *detectar las operaciones que se pretendan
realizar o que se hayan realizado, para intentar
dar apariencia de legalidad a operaciones
vinculadas al LA/FT
sus etapas son
identificación medición control monitoreo
del riesgo o evaluación
debe realizarse previamente medir la posibilidad tomar la medidas hacer seguimiento
al lanzamiento de cualquier o probabilidad de conducentes a a los perfiles de
producto, la modificación ocurrencia del riesgo controlar el riesgo y, en
de sus características, la inherente de LA/FT riesgo inherente general al SARLAFT
incursión en un nuevo frente a cada uno de al que se ven asi como llevar a
mercado, la apertura de los factores de riesgo expuestas, en cabo la detección
operaciones en nuevas asi como el impacto razón de los de operaciones
jurisdicciones y el en caso de factores de inusuales y/o
lanzamiento o modificación materializarse estas riesgo y de los sospechosas.
De los canales de mediciones podrán riesgos asociados.
Distribución. Ser de carácter
cualitativo o cuantitativo.
Todo
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