ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A Y D, C.A

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A Y D, C.A.

En el día de hoy siete (07) de febrero de 2019, siendo las 09:00 am, reunidos en la sede de la compañía REPUESTOS Y ACCESORIOS A Y D, C.A., Sociedad Mercantil de este domicilio inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar con sede en Puerto Ordaz, en fecha diecisiete (17) de enero de 2018, bajo el Nro. 85, Tomo 3-A REGMERPRIBO,e inscrita en el Registro de Información Fiscal (R.I.F) Nro. J-410901403, ubicada en: Calle C casa 64-94, Urb La Llovizna,San Felix, Municipio Autónomo Caroní, Estado Bolívar. Se encontraban los ciudadanos accionistas: YENGLYS  JOSEFINA CARRASQUERO MARQUEZ, de nacionalidad Venezolana, titular de la cedula de identidad N° V-14.961.466, Registro de Información Fiscal (R.I.F) Nº V-14961466-0, en su carácter de Presidente y propietario de cincuenta (50) acciones, y ALCIDES JOSE DIAZ FARIAS, de nacionalidad Venezolana, titular de la cédula de identidad Nº V-14.836945, Registro de Información Fiscal (R.I.F) Nº V-14836945-0, en su carácter de Presidente y propietario de Cincuenta (50)  acciones, respectivamente. En virtud de que se encontraba el cien (100) por ciento del capital suscrito y pagado, se dio inicio a la asamblea obviando la convocatoria de ley. Se designo para presidir la asamblea al ciudadano, ALCIDES JOSE DIAZ FARIAS ya identificado, quien luego de declarar constituida la misma procedió a dar lectura al orden del día señalando los puntos del día: Punto Primero: Aprobar los balances y estados de ganancias y pérdidas del año: 2018. Punto Segundo: Aumento del capital de la Sociedad Mercantil REPUESTOS Y ACCESORIOS A Y D, C.A., ya identificada, ajustándolo al nuevo cono monetario y como consecuencia la modificación de la Clausula Cuarta de los estatutos sociales de la misma. Seguidamente y siguiendo el orden establecido comenzó la Asamblea con el desarrollo de la agenda. --Punto Primero: Aprobar los balances y estados de ganancias y pérdidas del año: 2018; tomó la palabra el Presidente y manifestó a la asamblea que se requiere de los informes de los estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio del año 2018, los cuales deben efectuarse según lo estipulado en la legislación vigente y sometio a la consideración de la asamblea los mismos. Una vez revisados y examinados por los accionistas los mismos, y visto el informe presentado por la Comisario de la Compañía, los accionistas estuvieron de acuerdo con el mismo no teniendo objeción por lo cual decidieron aprobarlos por unanimidad. -- Punto Segundo: del orden del día donde se plantea Aumento del capital de la Sociedad Mercantil REPUESTOS Y ACCESORIOS A Y D, C.A., ya identificada, ajustándolo al nuevo cono monetario y como consecuencia la modificación de la Clausula Cuarta de los estatutos sociales de la misma. Nuevamente tomo la palabra el presidente de la asamblea, quien luego de la lectura del punto, manifestó que dado al nuevo cono monetario que entro en vigencia a partir del 20 de agosto de 2018, el capital de la empresa no esta acorde al mismo ya que se tendría un monto muy por debajo en los tiempos actuales, a la fecha se tiene un capital de CIEN  MILLONES DE BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 100.000.000,00) que con la reconversión quedó en  MIL BOLÍVARES SOBERANOS CON 00 CÉNTIMOS (Bs.S 1.000,00), lo cual no es acorde con la estructura financiera de la empresa, en virtud de lo antes expuesto, propuso a la asamblea realizar un Aumento  Del Capital de la compañía a través de inventario de bienes anexo a la presente acta, pasando el capital social de MIL BOLÍVARES SOBERANOS CON 00 CÉNTIMOS (Bs.S 1.000,00), a la cantidad de UN MILLON DE BOLÍVARES SOBERANOS CON 00 CÉNTIMOS (Bs.S 1.000.000,00), con un valor de UN BOLIVAR SOBERANO CON CERO CÉNTIMOS (Bs.S 1,00) CADA ACCION. Y queda distribuida de la siguiente manera: El socio YENDRYS JOSEFINA CARRASQUERO MARQUEZ, antes identificado, realiza nuevo aporte en Bolívares Soberanos por la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLÍVARES SOBERANOS CON 00 CÉNTIMOS (Bs.S 500.000,00), El socio ALCIDES JOSE DIAZ FARIAS, antes identificado, realiza nuevo aporte en Bolívares Soberanos por la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLÍVARES SOBERANOS CON 00 CÉNTIMOS (Bs.S 500.000,00). Sometida la propuesta a la consideración y analizada por los accionistas, la misma fue aprobada por unanimidad y como consecuencia la modificación de la Clausula Cuarta de los Estatutos Sociales de la compañía, la cual quedó redactada en lo sucesivo de la siguiente manera: --CLAUSULA CUARTA: El Capital Social de la Empresa es la cantidad de UN MILLON DE BOLÍVARES SOBERANOS CON CERO CÉNTIMOS (Bs.S 1.000.000,00), dividido en UN  MILLON (1.000.000) de acciones con un valor nominal de UN BOLIVAR SOBERANO CON CERO CÉNTIMOS (Bs.S 1,00), cada una de ellas, dichas acciones son todas nominativas de igual valor que confiere a sus tenedores iguales derechos y cada una representa un voto en las oportunas asambleas de socios. Las acciones que son representativas de capital social han quedado suscritas íntegramente y pagadas en su totalidad en la forma siguiente: El Accionista YENDRYS JOSEFINA CARRASQUERO MARQUEZ, ha suscrito y pagado QUINIENTAS (500) acciones por un monto de QUINIENTOS MIL BOLÍVARES SOBERANOS CON 00/100  (Bs.S 500.000,00) y el accionista ALCIDES JOSE DIAZ FARIAS, ha suscrito y pagado QUINIENTAS  (500) acciones por un monto de QUINIENTOS MIL BOLÍVARES SOBERANOS CON 00/100 (Bs.S 500.000,00). Este capital social ha sido suscrito y pagado en su totalidad por los accionistas, como se evidencia en el inventario de mercancía anexa en acta de la empresa. Los socios, declaran bajo fe de juramento que los Capitales, Bienes, Haberes, Valores o Títulos de Acto o Negocio Jurídico objeto de esta acta, proceden de actividades de legitimo carácter mercantil, lo cual puede ser corroborado por los órganos competentes y no tiene relación alguna con dinero, Capitales, Bienes, Haberes, Valores o Títulos que se consideren productos de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y/o en la Ley de Drogas. Agotados todos los puntos a discutir se levantó la sesión  previa lectura y firma de la presente acta por los asistentes a la asamblea y se procedió a cerrar la sesión autorizando a la ciudadana, SOL DEL VALLE BETANCOURT MENDEZ, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de este domicilio, y titular de la cédula de identidad Nº V-13.838.837, Registro de Información Fiscal (R.I.F) Nº V-13838837-5, quedando plenamente autorizada para certificar y presentar ante el ciudadano Registrador Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, copia de la presente acta para ser anexada al expediente de la compañía que reposa en el mismo e igualmente copia de los Estados Financieros, para dar cumplimiento a lo que las leyes exigen, así como solicitar la respectiva copia certificada del acta de asamblea. El suscrito YENDRYS JOSEFINA CARRASQUERO MARQUEZ, titular de la cedula de identidad N° V-14.961.466, Registro de Información Fiscal (R.I.F) Nº V-14961466-0, en su carácter de Presidente, certifica que el acta que antecede, es copia fiel y exacta de su original, el cual corre inserto en el Libro de Acta de Asamblea.

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