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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD


Enviado por   •  7 de Febrero de 2018  •  Tareas  •  877 Palabras (4 Páginas)  •  244 Visitas

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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ________________________CELEBRADA EN LA CIUDAD__________________,  EN FECHA_____________.

        

        

En la ciudad de San Pedro Sula, Cortes a los 5 días del mes de noviembre, siendo las 10:00 de la mañana, los socios de la sociedad “Recicladora gezer y Asociados S.A.”, se constituyen en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, reunidos en el domicilio social de la sociedad; estableciéndose la siguiente agenda como orden del día:  

ORDEN DEL DIA

1.- Elaboración de la lista de asistentes y firma de los accionistas presentes y representados.

2.- Verificación del quórum.

3.- Instalación de la Asamblea.

4.- Aumento de Capital

5.- Cancelacion y emisión de nuevas acciones

6- Cierre de la sesión.

LISTA DE ASISTENTES

Por disposición del artículo 184 del Código de Comercio, se elabora la Lista de los Socios Asistentes, que es como sigue:

Firma:

Carolina Yarai Sosa Reyes

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA PRESENTE ASAMBLEA

Actúa como Presidente de la Asamblea el señor Gezer y como Secretaría la señora Josselyn Beatriz Reyes

.

VERIFICACIÓN DEL QUORUM.   INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.  

El Señor Presidente, verifica y hace constar que están presentes y representados los titulares de las acciones, representativas del cien por ciento (100%) del capital social.

Así, por acuerdo de todos los socios presentes, y en cumplimiento de la disposición del artículo 193, numeral II del Código de Comercio, declara válidamente constituida la presente Asamblea que tiene el carácter de Asamblea General Totalitaria. Por lo tanto, por disposición de los accionistas, éstos renuncian a la formalidad de la convocatoria y  tienen por bien hecha y válidamente celebrada la presente Asamblea.  

DELIBERACIÓN Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS

PRIMERO: AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL POR APORTACIÓN EN NUMERARIO Y CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES Y REFORMA DE LAS CLÁUSULAS QUINTO Y SEXTO DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN.

El Presidente de la Asamblea manifiesta:

Aprobación del acuerdo.

        

Luego de propuesto y discutido, se ratifica y aprueba lo expuesto por el Presidente de la asamblea, en relación al aumento de capital por capitalización de utilidades y aportación en numerario; aumento que será suscrito por los accionistas de la siguiente manera:  

...

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