ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS

ACTA 05

FECHA: Mayo 15 de 2010.

HORA: De las 09:00 AM a las 12:15 PM. 

LUGAR: Calle 10 Mz. A N. 1B-43  La Paila – Zarzal.

ASISTENTES:    Andrés Fernández Correal, Presidente Consejo de Admón.

                            Obdulio Carvajal Rengifo, Gerente de la Cooperativa.

        Laura Camila Vallejo Toro, Revisora Fiscal.

        Rosa Elena Pulgarin Téllez, Contadora de la Cooperativa.

                            Diana Patricia Delgado Zapata, Asociada.

                            Carlos Alberto Flórez Roa, Asociado.

                            Martin Morel Trujillo, Asociado.

                            Martha Jiménez Muñoz, Asociada.

        Luis Fernando Campo Botero, Funcionario.

        Camilo Escobar López, Asociado.

        Humberto Medina Agudelo, Asociado.

        Ligia Sánchez Ocampo, Asociada.

        Javier Andrés Moreno Cardona, Contador Independiente.

INVITADOS: Daniel Alberto Sarria Contreras, Asesor

AUSENTES: 11 Asociados (sin excusa).

ORDEN DEL DIA:

1. Llamada a Lista y Verificación de Quórum.

2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.

3. Informe del Gerente

4. Informe de la Revisora Fiscal

5. Aprobación de los Estados Financieros a  Abril 30 de 2010.              

6. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de excedentes a abril 30 de  

    2010.

7. Presentación de la propuesta de la Disolución para la liquidación de ESAGRIC CTA.

8. Elección de la Junta Asesora de la Liquidación.

9. Destinación de remanente patrimonial en caso de que hubiere después de la

    Liquidación.

10. Elección del Gerente Liquidador y Suplente.

11. Aprobación Honorarios del Gerente Liquidador.

12. Elección del Revisor Fiscal Durante la Liquidación.

13. Proposición y Varios.

14. Lectura y Aprobación del Acta. 

15. Clausura.

DESARROLLO:

1. Llamada a Lista y Verificación de Quórum.

Se hicieron presentes y firmaron el listado de asistencia cuarenta y nueve (49) de los  Sesenta (60) asociados hábiles, constatándose de que hay quórum con el 81% de los asociados presentes conforme a nuestros estatutos.                                                                (Se adjunta copia del listado de asistencia la cual hace parte integral de la presente acta)

2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.

Por unanimidad de los 49 asistentes se nombraron como presidente de la asamblea al asociado señor Carlos Alberto Flórez Roa, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No. 66.455.789 de Bogotá (D.C.) y a la señora Diana Patricia Delgado Zapata, mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía No. 67.896.345 de Zarzal (V), quienes aceptaron dichas designaciones para la presente asamblea y toman posesión de sus cargos.

3. Informe del Gerente.

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