ASAMBLEA

Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

De la empresa denominada

ITAL, S.A. de C.V.

En la Ciudad de México Distrito Federal (domicilio social) siendo las 12:00 horas del día 18 de noviembre d3 2014, se reúnen en el domicilio social de la empresa AV. de la republica No. 154 colonia tabacalera Cuauhtémoc ,distrito Federal, S.A. de C.V. Ubicado en esta Ciudad de Mexico. Los accionistas que aparecen en la lista de Asistencia que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad antes citada. Asimismo, ocurre el señor C.P. 06030, en su carácter de Comisario de la compañía y actúa como Presidente de la Asamblea el señor ALAN y como Secretario el señor SECRETARIO.

El Presidente procede a nombrar a cada unos de los accionistas para el pase de lista de los accionistas

Lista de Asistencia

Accionistas Acciones

Total

Reunido y representado la totalidad del capital se declara legalmente instalada la asamblea sin haber sido necesario publicar la Convocatoria; por lo anterior y con fundamento en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los acuerdos que aquí se tomen surten plenos efectos legales.

El Presidente propone para el desarrollo de la Asamblea lo siguiente:

Orden del Día

I. Discusión y aprobación, en su caso, de los presupuestos para las campañas próximas de publicidad de ITAL .

II. Discusión y aprobación, en su caso, de una propuesta para ampliar o comprar un nuevo terreno

Punto uno: En desahogo del Primer punto del orden del día, el Presidente de la Asamblea de lectura al mismo referente Discusión y aprobación, en su caso, de los presupuestos para las campañas próximas de publicidad de ITAL .

Discutido el punto anterior y según lo expuesto al Comisario, los accionistas de la sociedad por unanimidad de votos, adoptaron lo siguiente:

Acuerdo

Único.- Se aprueba por unanimidad de votos la aprobación de Discusión y aprobación, en su caso, de los presupuestos para las campañas próximas de publicidad de ITAL .

para quedar de la siguiente forma asinedo valer el capital

...