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DESARROLLO ACTIVIDAD SEMANA 1 La vinculación del cliente vs la información requerida


Enviado por   •  14 de Julio de 2013  •  206 Palabras (1 Páginas)  •  380 Visitas

DESARROLLO ACTIVIDAD SEMANA 1

La vinculación del cliente vs la información requerida

1. Haga un cuadro Mapa mental en donde registre la información financiera que una entidad prestadora de servicios financieros solicita a sus clientes para la obtención de un producto, debe contener adicionalmente sus características y vigencia de la misma.

2. Como en el caso anterior describa la información comercial que un cliente debe acreditar en una entidad prestadora de Servicios financieros para obtener la aprobación de un producto.

INFORMACION COMERCIAL

1. Declara Renta Si__ No__

2. Administra recursos públicos: Si___ No___

3. Servidor Público: Si___ No___

Si es Independiente: Actividad económica Empresa/Negocio

INFORMACION FINANCIERA

1. Ingreso mensual

2. Ventas o ingresos mensuales

3. Total costos y gastos

4. Unidad del negocio

5. Otros ingresos

6. Egreso mensual

7. Gastos familiares

8. Deducciones de nómina

9. Arriendo/cuota

10. Cuotas créditos

11. Otros egresos

12. Total egresos mensuales

3. Enumere los canales utilizados por las entidades financieras para obtener y verificar dicha información, indicando los requisitos que debe cumplir para obtenerla y las condiciones en que debe conservar toda la información suministrada por el cliente.

1. Libros fiscales

2. Llamadas a las empresas laborales

3. Certificado de salud

4. Comprobante de pagos

5. Recibos públicos

6. Consulta a las centrales de riesgos

7. Antecedentes

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