Guia Sena Tres

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Nombre del Proyecto: Análisis del Sistema de Administración el

Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Duración en horas

40

Fase del Proyecto: Guía 3. Reglas aplicables al control interno del

proceso de prevención del lavado de activos.

Duración en horas

10

Actividad de Proyecto

Realizar un informe en el cual se responda al interrogante “Qué

reglas componen el control interno en la prevención del lavado de

activos”.

Competencia: Resultados de Aprendizaje Duración en horas

de la actividad

Comprender el concepto,

antecedentes, acciones

internacionales que dieron

lugar a las iniciativas

gubernamentales frente al

lavado de activos.

 Identificar los requisitos y

deberes que deben cumplir las

entidades y los empleados

para prevenir y controlar el

lavado de activos.

 Reconocer las principales

normas para prevenir y

controlar el lavado de activos y

actuar de acuerdo con estas.

10

2. PRESENTACION

En esta actividad vamos a aplicar a situaciones reales de nuestra vida cotidiana, los

conocimientos adquiridos en esta unidad de estudio, analizar los resultados y sacar las

respectivas conclusiones sobre ellos.

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Para el desarrollo de la actividad propuesta se requiere que el aprendiz haya

desarrollado la lectura del Material del curso para la semana 3 – Sistemas para la

Prevención y control del Lavado de Activos, así como de los Enlaces Externos

publicados para la semana 3.

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