MODELO ACTA DE SESIÓN
Enviado por cecimar2911 • 19 de Junio de 2018 • Apuntes • 606 Palabras (3 Páginas) • 120 Visitas
ACTA DE SESIÓN Nº1-18-DALL DE FECHA 1-06-18
En la ciudad de Trujillo, a día 1 del mes de junio de 2018, a las 3:00 p.m. en la sala de recepción del Hotel Costa Verde, se reunieron los siguientes miembros de la Clínica: Selene Armas Cruzado, Kevin García Cruz, Frank Feijóo Mogollón, Durvy Machuca Villalobos, y Cecilia Margarita Vargas Abanto. Actuando como secretario temporal Frank Feijóo Mogollón y presidiendo la junta de forma temporal Cecilia Vargas Abanto.
- CONTROL DE ASISTENCIA
El secretario pasó listo y comprobó la asistencia de los cinco miembros que conforman esta junta directiva. Con el quórum de ley, la presidenta temporal declaró instalada formalmente la sesión ordinaria citada para el día de hoy.
- LECTURA DE AGENDA
La presidenta leyó la siguiente agenda para el día de hoy:
- Elección del nombre de la clínica
- Creación del logo de la clínica
- Definir carácter y razón social de la clínica
- Decidir cargo definitivo de cada uno de los socios
- ORDEN DEL DÍA
La presidenta sometió a debate el primer tema de la agenda:
- ELECCIÓN DEL NOMBRE DE LA CLÍNICA
Sobre este tema, el doctor Kevin García propuso el nombre “Patch Adms”, la doctora Selene Armas Cruzado “Galeno” y la doctora Durvy Machuca propusó el nombre de “Blackwell”. Se sometió a consulta, y estuvieron de acuerdo en que sea Galeno.
En consecuencia, se adoptó el acuerdo que sigue:
ACUERDO Nº1-18: NOMBRAR a la clínica “Galeno”.
- CREACIÓN LOGO DE LA CLÍNICA
Respecto a esto, la doctora Margarita Vargas propuso aportar ideas y diseños en la próxima sesión, con el nombre de la clínica. Todos estuvieron de acuerdo.
En consecuencia, se adoptó el acuerdo siguiente:
ACUERDO Nº2-18: DECIDIR este punto en la siguiente social.
- DEFINIR EL CARÁCTER Y RAZÓN SOCIAL
Sobre este tema, se expuso las razones sobre el carácter social y lucrativo, se debatió ambos puntos de vista. Los doctores García y Armas apostaron por un fin social, mientras los doctores Machuca y Feijóo, a favor de un fin meramente lucrativo. Se llegó al acuerdo tras la propuesta de la doctora Vargas, que sea con ambos fines, siendo el 70% con fin lucrativo y 30% con fin social.
En consecuencia, se adoptó el acuerdo siguiente:
ACUERDO Nº3-18: CARÁCTER MIXTO de la Clínica “Galeno”.
- DECIDIR EL CARGO DEFINITIVO DE CADA UNO DE LOS SOCIOS
Respecto a este punto, se propuso al doctor Feijóo como presidente de la empresa con el apoyo unánime al igual que en la elección de la secretaria y encargada de la administración a la doctora Machuca.
En consecuencia, se adoptó el acuerdo siguiente:
ACUERDO Nº3-18: TOMAN el cargo de presidente y administración, el doctor Feijóo y la doctora Machuca, respectivamente.
- APROBACIÓN DEL ACTA
Al haber concluido el tratamiento de todos los temas de la sesión, la presidenta sometió la aprobación del acta. Fue leída en voz alta y sometida a votación. Votaron todos a favor. En consecuencia, esta acta fue aprobada por mayoría absoluta al terminar la sesión. Siendo las 5:00 p.m., la presidenta da por levantada la sesión.
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