MODELO DE ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE SERMOLPLAST SAC
Enviado por fiorellyy • 16 de Diciembre de 2015 • Apuntes • 916 Palabras (4 Páginas) • 5.273 Visitas
ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE SERMOLPLAST SAC
En la ciudad de Lima, a los 23 días del mes de enero del 2012, siendo las 09:00 horas, se reunieron en el local de la Sociedad, ubicado en Av. San Luis 525 Urbanización San Pablo, distrito de La Victoria, provincia y departamento de Lima, los siguientes Directores de SERMOLPLAST SAC.
- GLADIS BELFIORE BARTELLONI DE BEJARANO, identificada con DNI N° 09295659, presidente del Directorio
- RODOLFO BEJARANO BELFIORE, identificado con DNI N° 09167907, Director y;
- BARTOLOME CARLOS VERGARAY MARTINEZ, identificado con DNI N° 09484150, Director.
Presidencia y Secretaría
Actuó como Presidente de la sesión la señora Gladis Belfiore Bartelloni de Bejarano y como Secretario el señor Bartolomé Carlos Vergaray Martinez, especialmente designados para ejercer dichos cargos.
Quórum y Apertura
El Presidente verificó que se encontraban presentes todos los directores de Sociedad quienes manifestaron unánimemente su conformidad con sesionar y tratar los asuntos materia de agenda; por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 167 de la Ley General de Sociedades, el Presidente declaró válidamente convocada e instalada la presente Sesión, para tratar los asuntos materia de agenda que se detallan en la orden del día.
Agenda
Aprobar la compra de 16 CAMARAS COLOR PANASONIC SUPER DINAMIC 5 y sus accesorios, según detalle de la orden de compra al proveedor PANASHOP S.A. por un importe de US$ 24,158.91 dólares americanos incluido el IGV.
Deliberaciones.
El señor Presidente manifestó a los Directores la necesidad de aprobar la compra de 16 CAMARAS COLOR PANASONIC SUPER DINAMIC 5 y sus accesorios, según detalle de la orden de compra al proveedor PANASHOP S.A. por un importe de US$ 24,158.91 dólares americanos incluido el IGV.
Acuerdos
Luego de un minucioso análisis sobre el particular, en el que fueron absueltas las diversas preguntas formuladas por los Directores, éstos acordaron por unanimidad de voto, aceptar la compra de 16 CAMARAS COLOR PANASONIC SUPER DINAMIC 5 y sus accesorios, según detalle de la orden de compra al proveedor PANASHOP S.A. por un importe de US$ 24,158.91 dólares americanos incluido el IGV.
Asimismo, se autorizara al Gerente General de la Sociedad realizar la gestión que se requiera para atender lo que se ha aprobado.
No habiendo más asuntos que tratar, el señor Presidente concluyó la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día, procediéndose con la redacción, lectura, aprobación y suscripción de la presente acta.
GLADIS BELFIORE BARTELLONI DE BEJARANO
RODOLFO BEJARANO BELFIORE BARTOLOME CARLOS VERGARAY MARTINEZ
ACTA DE SESION DEL DIRECTORIO DE XIMESA SAC
En la ciudad de Lima, a los 02 días del mes de Enero del 2012, siendo las 09:00 horas, se reunieron en el local de la Sociedad, ubicado en Av. Nicolás Ayllón 2480, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima, los siguientes Directores de XIMESA SAC.
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