Modelo de otorgamiento de poderes

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE _________________, S.A. DE C.V.,

CELEBRADA EL DÍA __ DE ___________ DE ____.

En la ciudad de México a las __:__ del día ___ de _______ de 20__, en el inmueble ubicado en _________ No. ____, colonia ___________, y con el objeto de celebrar una sesión del Consejo de Administración de _______________, S.A. DE C.V., a la cual fueron debidamente convocados todos los miembros del consejo de administración y los comisarios de la Sociedad, se reunieron los señores ____________________, ________________ y ____________. También asistió el señor ___________________, secretario del consejo de administración.

Presidió la sesión el señor __________ y actuó como secretario el __________________, en su respectivo carácter de presidente y de secretario del consejo de administración.

Encontrándose cubiertos los requisitos legales y estatutarios para llevar a cabo esta sesión, los asuntos a tratar se comprenden en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Otorgamiento de poderes. Resoluciones al respecto.

1. Lectura y aprobación del acta.

Acto seguido, se pasó al desahogo de los puntos del orden del día, en la forma siguiente:

1. OTORGAMIENTO DE PODERES. RESOLUCIONES AL RESPECTO. En el desahogo del punto I del orden del día, previa la deliberación sobre este asunto, el Consejo de Administración adoptó, por unanimidad de votos, las siguientes:

R E S O L U C I O N E S

I.1.         Se resuelve otorgar en favor del señor _____________ un PODER GENERAL _______________ con las siguientes facultades y dentro de la limitación que se establecen enseguida:

SIGUE TEXTO DEL PODER

I.2.         Se resuelve autorizar expresamente a las personas que actuaron como presidente y secretario de esta reunión, señores __________________ y  _____________________, respectivamente, a fin de que acudan ante notario público de su elección a protocolizar la presente acta, y firmen el instrumento notarial correspondiente, mismo que también podrá ser firmado por los licenciados ____________________ y __________________, a quienes en este acto se les designa delegados especiales para tal efecto, para lo cual podrá actuar cualquiera de ellos en forma individual.

II.         LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA. Pasando al desahogo del punto II del orden del día, se dio lectura al acta de la sesión y se sometió a la consideración del Consejo de Administración, misma que fue aprobada por unanimidad en los presentes términos, dándose por terminada la reunión. Firman el presidente y el secretario, para todos los efectos a que haya lugar.

...