NOMBRAMIENTO Y APROBACION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA ORIDNARIA QUE NOS OCUPA.

Siendo el día 25 de mayo del 2015 nos constituimos las señoras MICAELA GARCIA OLVERA y LEONOR ELIZABETH GUERRERO GARCIA  en mi carácter de administradora única, con el motivo de celebrar la asamblea ordinaria que menciona el artículo 180 de la LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES  siendo así que ya transcurrió un año desde la celebración constitutiva de la sociedad denominada “PENTACOM TRADING SA DE CV”, en la cual también contamos con la presencia del comisario la Sra. ALEJANDRA GABRIELA SANCHEZ OLVERA de la sociedad mencionada anteriormente, estando todos constituidos en la finca marcada con el número 1583 de la calle Zacarías Cd. de México, con el fin de celebrar la asamblea ordinaria con el siguiente.

ORDEN DEL DIA

1. DECLARATORIA DEL QUORUM LEGAL.
2. NOMBRAMIENTO Y APROBACION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA ORIDNARIA QUE NOS OCUPA.
3. INFORME DEL ADMNISTRADOR UNICO RESPECTO A SUS LABORES DESEMPEÑADASEN EL PERIODO MAYO 2014-MAYO 2015.
4. EL COMISARIO RENDIRÁ INFORME DE LA VIGILACIA DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL AÑO TRANSCURRIDO.
5. PRESENTAR EL PROYECTO DE MODIFICACION DE LA CLAUSULA DE OBJETO SOCIAL.
6. APROBACION DE LA MODIFICACION AL OBJETO SOCIAL.
7. PUNTOS GENERALES.
8. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA.

Siendo las 10 horas del dia 25 de Mayo del año 2015, la suscrita MAYTE PEREZ LOPEZ, en mi calidad de secretaria de la asamblea y JERALDIN DE LA TORRE HERNANDEZ, en su calidad de Presidente de la asamblea ordinaria previamente autorizados por los socios y administrador único, comenzamos a desahogar el orden del dia, siendo asi el primer p”unto “DECLARATORIA DEL QUORUM LEGAL”, el cual tuvo lugar puesto que se encontraba la totalidad de los socios.

En cuanto al segundo punto del orden del dia que es “NOMBRAMIENTO Y APROBACION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA ORIDNARIA QUE NOS OCUPA”, como lo mencione anteriormente se aprobó por unanimidad de votos los cargos de Presidente y Secretario de la asamblea a lugar.

En cuanto al número tres que a la letra dice “INFORME DEL ADMNISTRADOR UNICO RESPECTO A SUS LABORES DESEMPEÑADASEN EL PERIODO MAYO 2014-MAYO 2015”, se les anexaron a cada uno de los socios copias simples del informe que presenta el Administrador Único de la multicitada Sociedad Anónima.

Respecto del punto número cuatro “EL COMISARIO RENDIRÁ INFORME DE LA VIGILACIA DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL AÑO TRANSCURRIDO”, el comisario no tiene manifestación alguna, puesto que bajo protesta de conducirse en la verdad, presenta su informe que no tiene oposición a la manifestación del administrador escrita, mismo informe que se anexan a las carpetas de documentos de los socios.

En tanto al orden del día número cinco “PRESENTAR EL PROYECTO DE MODIFICACION DE LA CLAUSULA CUARTA DE OBJETO SOCIAL”, Aunando a lo anterior se anexa copias simples de la acta constitutiva y el proyecto de modificación en el cual menciona que se modificara el punto número diez de dicha cláusula, quedando de la siguiente manera “Adquirir, poseer, arrendar, comprar y vender toda clase de bienes muebles que sean necesarios o que se relacione con el objeto social”, quitando solo al objeto social la facultad de comprar, adquirir o arrendar bienes muebles.

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