Organigrama
Enviado por MARITO1207 • 19 de Marzo de 2013 • 269 Palabras (2 Páginas) • 228 Visitas
No.
Tipos de infracciones
Monto minimo y maximo
1
Falta de arqueos sorpresivos de fondos y valores
. Q. 2,000 Q. 5,000
2
Incumplimiento de recomendaciones realizadas en auditorías anteriores
. Q. 2,000 Q. 10,000
3
Falta de manuales de funciones y responsabilidades
. Q. 2,000 Q. 10,000
4
Incumplimiento a normas de control interno y de administración de personal.
Q. 2,000 Q. 10,000
5
Falta de control previo a la ejecución de inversiones.
Q. 2,000 Q. 10,000
6
Falta de presentación del informe de Ejecución de la Inversión
. Q. 2,000 Q. 10,000
7
Incumplimiento a normas establecidas para la creación y manejo de fondos fijos rotativos y de caja chica.
Q. 2,000 Q. 10,000
8
Uso excesivo de efectivo para pagos
. Q. 2,000 Q. 10,000
9
Falta de aplicación de los clasificadores presupuestarios establecidos en la ley
Q. 2,000 Q. 10,000
10
Falta de conciliaciones de saldos
. Q. 2,000 Q. 10,000
11
Atraso en las conciliaciones bancarias.
Q. 2,000 Q. 20,000
12
Incumplimiento en la rendición de cuentas
. Q. 2,000 Q. 40,000
13
Falta de registro y control presupuestario
. Q. 4,000 Q. 40,000
14
Falta de separación de funciones incompatibles
. Q. 8,000 Q. 40,000
15
Pérdida o extravío de formularios oficiales
. Q. 2,000 Q.
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