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Una gigantesca captadora de dinero ilegal que fue intervenida por las autoridades


Enviado por   •  5 de Octubre de 2013  •  518 Palabras (3 Páginas)  •  208 Visitas

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DMG

(David Murcia Guzmán)

Una gigantesca captadora de dinero ilegal que fue intervenida por las autoridades, ya que le ofrecía a las personas que al invertir su dinero en su empresa “pirámide” se los devolvería triplicado en un corto plazo, al igual que estas pirámides cayeron muchas más, los efectos de este gran fenómeno lograron cambiar en menos de un mes, el mapa económico, social y político de Colombia.

COMO SE HUBIERA PODIDO PREVENIR?

R// Como se lee en esta resolución uno de varios que hablan sobre la captación ilegal de dinero.

La Resolución 550 de 1997, después de establecer en los considerandos que las “actividades desarrolladas por la sociedad xxxx S.A., se enmarca dentro de los presupuestos de la captación masiva y habitual de dineros del público sin autorización de la autoridad competente.”, ordena en la parte resolutiva la disolución de la empresa mencionada, y la liquidación rápida y progresiva de las operaciones realizadas ilegalmente” (art 1) , la inmediata guarda de los bienes y la colocación de sellos y demás seguridades indispensables, el inventario preliminar y detallado del activo de la sociedad (art 2) y además de ello, el nombramiento de un funcionario encargado de ejecutar las medidas adoptadas en la resolución. (Resolución 005 de 1999, Resolución 736 de 1999, Resolución 023 de 2000, etc)

Se demuestra que se hubiese podido tomar cartas en el asunto, tanto las entidades pertinentes como las mismas personas que fueron víctimas del fraude, ya que se debe pensar no solo en las altas ganancias que se van a obtener de su dinero, sino que se debe tener conciencia de que para invertir dinero se debe tener plena confianza con la empresa captadora por ejemplo los bancos o lugares reconocidos y plenamente autorizados, al no ser así al menos investigar la procedencia del dinero del cual nos van a pagar tan altos intereses, algo que son solo saberlo ya debe hacerse sospechoso.

¿QUÉ CONSECUENCIAS TUVO PARA LA ECONOMÍA NACIONAL?

R// Los recursos involucrados en las pirámides, aunque representan una parte reveladora de la economía de los departamentos más afectados, significan tan solo, una pequeña proporción del producto interno bruto del país.

Al encontrar como invertir su dinero y ganar de una forma fácil y más “rentable” los que tenían su dinero en el banco como los campesinos entre otros, lo retiraban y lo invertían en DMG, debido a eso los bancos tuvieron una gran pérdida ya que no obtuvieron recursos de los intereses por el dinero, lo cual los bancos manejan como parte de la economía del país.

Las rentas nacionales tampoco pasan desapercibidas: desde mediados de noviembre de 2008, la DIAN ha identificado 93 empresas captadoras

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