INFRACCIONES Y DELITOS FISCALES ensayos gratis y trabajos
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De los Delitos e Infracciones
Nombre: Luis Angel Pérez Lara Escuela: U.A.S.L.P. Materia: Aplicación del Código Fiscal de la Federación Profesor: Tema: De los Delitos e Infracciones – Trabajo Final Fecha: 22 de Noviembre de 2012 INDICE INTRODUCCION Tipos de Delitos Desde el punto de vista penal, la palabra delito alude a todo comportamiento opuesto al ordenamiento jurídico, propio de la nación donde se efectúa. Los delitos pueden clasificarse teniendo en cuenta diversos criterios: De acuerdo a las formas de
Enviado por ddjdm39 / 3.295 Palabras / 14 Páginas -
Infracción Y Delitos Tributarios
Índice Resumen 3 Introducción 4 Marco Teórico 5 Desarrollo 7 Conclusión 18 Bibliografía 19 Resumen El Código Tributario en su Libro II, tiene como propósito tratar las infracciones y delitos tributarios, donde contiene el estatuto general aplicable a las reprensiones de las conductas ilícitas contrarias a las obligaciones tributarias, donde se establecen las sanciones, castigos o pena que se merece por el incumplimiento de alguna obligación. El objetivo que se plantea la descripción y el
Enviado por marzo213 / 3.459 Palabras / 14 Páginas -
La característica de la fiscal de un delito aduanero
DERECHO ADUANERO Dra. Mónica G. Pienzi I. INTRODUCCION A. Caracteres especiales Los temas que se desarrolla en este breve trabajo tienen como objetivo servir de base normativa y como complemento de la exposición de las clases, y obedecen al intento de introducirnos en la temática penal aduanera tanto infraccional como delictual y en otros procedimientos aduaneros. El delito o infracción económico-fiscal aduanero, es una actividad dinámica que se encuentra íntimamente vinculada a la política económica
Enviado por LURDESPRINS / 4.541 Palabras / 19 Páginas -
Infraccion Fiscal
INDICE Concepto de infraccion fiscal Clasificacion de infracciones fiscales Clasificacion doctrinal Por la manifestación de la voluntad las infracciones pueden ser Por el momento de su cometimiento pueden ser Por las disposiciones violadas pueden ser Por sus consecuencias pueden ser Clasificacion legal Infracciones por caso fortuito o fuerza mayor Infracciones que originan la omisión total o parcial de contribuciones Infracciones por errores aritméticos Infracciones relacionadas con el registro federal de contribuyentes Infracciones relacionadas con la
Enviado por Justme89 / 4.758 Palabras / 20 Páginas -
Infracciones fiscales
PORCENTAJE DEL PAGO DEL IMSS INFRACCIONES FISCALES Articulo 92. Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este capitulo, sera necesario que previamente la secretaria de hacienda y credito publico: I. Formule querella, tratandose de los previstos en los articulos 105, 108, 109, 110, 111, 112 y 114, independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento administrativo que en su caso se tenga iniciado. Ii. Declare que el fisco federal ha sufrido o
Enviado por jazmines / 722 Palabras / 3 Páginas -
Infracciones Y Delitos
UNIDAD 6 INFRACCIONES Y DELITOS 6.1 INFRACCIONES ARTICULO 21. Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizara desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectué, además deberán pagarse recargos por concepto de indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno. dichos recargos se calcularan aplicando al monto de
Enviado por paussss / 8.257 Palabras / 34 Páginas -
Infracciones Y Delitos
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN UNIDAD TEPEPAN INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL UNIDAD VI INFRACCIONES Y DELITOS PRESENTAN: COLIN HERNANDEZ FERNANDO CORONA CERVANTES VIRIDIANA GARCIA RODRIGUEZ DANIEL ALEJANDRO HERRERA ENCISO RUBEN PROFESOR : ARTURO PACHECO ASIGNATURA : DERECHO TRIBUTARIO Y SEGURIDAD SOCIAL GRUPO :2CV4 FECHA:28 DE NOVIEMBRE DE 2012 INDICE 6.1 INFRACCIONES Y DELITOS 6.1.1 CONCEPTO CLASIFICACIONES,LEVES YGRAVES,INSTANTANEAS Y CONTINUAS,SIMPLES Y COMPLEJAS CONTINUADAS 6.1.2 RESPONSABLES DE LAS INFRACIONES 6.1.3 CLASIFICACION EN EL CODIGO FISCAL
Enviado por corona14 / 3.547 Palabras / 15 Páginas -
Delito de “Simulación Fiscal”
Delito de “Simulación Fiscal” El art. 31 del Decreto No. 04-2012 adiciona el art. 16 “A” al Decreto No. 6-91 del Congreso de la República de Guatemala. Simulación Fiscal: La Admón. Tributaria formulará los ajustes que correspondan cuando establezca que los contribuyentes, en detrimento de la recaudación tributaria: a) Encubran el carácter jurídico del negocio que se declara, dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza; b) Declaren o confiesen falsamente lo que en realidad
Enviado por RONBSON / 3.011 Palabras / 13 Páginas -
Infraccion Y Delito Derecho Penal
Frentea la infracción delictiva, está como una especie de distinta calidad, por ser sustancialmente diferente, la infracción contravencional o falta.La mayoría de nuestros autores niega que el delito y a falta tengan distintanaturaleza jurídica, y sólo admiten que entre ambos media una diferencia de cantidad, determinada por la especie o la medida de la pena7 .La discrepancia excede, por cierto, los límites de nuestro país. La escuela toscana hizo residir la diferencia entre ambas infracciones
Enviado por DARPENIDA / 1.692 Palabras / 7 Páginas -
Delitos En Materia Fiscal
1.1 ¿Qué es el delito? Los pueblos más antiguos castigaron los hechos objetivamente dañosos y la ausencia de preceptos jurídicos no constituyó un obstáculo para justificar la reacción punitiva del grupo o del individuo lesionado contra su autor, fuera éste un hombre o una bestia. Sólo con el transcurso de los siglos y la aparición de los cuerpos de leyes reguladores de la vida colectiva, surgió una valoración subjetiva del hecho lesivo, limitando sólo al
Enviado por PaReS / 8.182 Palabras / 33 Páginas -
Infracciones Fiscales
1. Infracciones fiscales Las infracciones fiscales que se sancionan con la privación de la libertad son: el contrabando, los hechos ilícitos asimilados al contrabando, la defraudación fiscal, los delitos relacionados con el RFC, el uso indebido de bienes depositados; la alteración o destrucción de aparatos de control, sellos o marcas oficiales, y las visitas domiciliarias y embargos practicados sin orden de autoridad competente. La prisión por deudas está permitida por la constitución cuando es una
Enviado por vgallardo / 675 Palabras / 3 Páginas -
INFRACCIONES FISCALES
TEMA 3: INFRACCIONES Y DELITOS FISCALES 3.1 INFRACCIONES FISCALES Se entiende por infracción todo acto u omisión que trae como consecuencia dejar de hacer lo que las disposiciones fiscales ordenan o efectuar lo que las mismas prohíben. De conformidad con el artículo 71 del código fiscal de la federación, son infractores o responsables en la comisión de las infracciones previstas por las disposiciones fiscales, las personas que realicen los supuestos que se consideran como tales,
Enviado por monycortslopz / 2.341 Palabras / 10 Páginas -
DELITOS EN MATERIA FISCAL
El Derecho Penal es la rama del Derecho Público integrada por las leyes que tipifican la conducta ilícita de las personas, establecen las consecuencias jurídicas de ellas derivadas, y el procedimiento y órganos estatales para la aplicación de las penas que amerita dicha conducta. La ilicitud constituye, en sentido amplio, el calificativo de una conducta que en la materia fiscal se manifiesta en infracciones o en delitos. Las infracciones o los delitos fiscales pueden ser
Enviado por PatriciaBush / 4.684 Palabras / 19 Páginas -
DELITOS E INFRACCIONES
INFRACCIONES Y DELITOS Las infracciones administrativas son conductas ilícitas realizadas por personas físicas o morales consistentes en hacer lo que la ley prohíbe o no hacer lo que la ley demanda. Se trata de acciones u omisiones típicas antijurídicas, dolosas o culposas de un particular o servidor público con las que se contraviene una obligación legal y por tal motivo debe ser sancionado el responsable según la gravedad de su falta o violación legal. La
Enviado por ISACACHO / 437 Palabras / 2 Páginas -
INFRACCIONES Y DELITOS
Infracciones 6.1.1 Concepto. Clasificaciones: leves y graves; instantáneas ycontinuas; simples y complejas; continuadas.Concepto Una infracciòn es una violaciòn a la ley que, de acuerdo al artículo 70del Còdigo Fiscal, amerita una pena económica, en forma de multa. Adiferencia de un delito fiscal, que implica una pena corporal que sòlo puedeser aplicada por la autoridad judicial. Clasificaciones Leves y graves Se consideran leves aquellas infracciones cometidas por descuido,pero no con la intención de evadir las obligaciones
Enviado por bereuron / 224 Palabras / 1 Páginas -
El delito de fraude fiscal
DEFRAUDACIÓN FISCAL Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Estos incluirán tanto los pagos provisionales como los definitivos. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La pena por el delito de defraudación fiscal es de entre
Enviado por sfdsffde / 667 Palabras / 3 Páginas -
De las Infracciones y Delitos
De las Infracciones y Delitos (19) Denominación Reformada 07-01-81 ARTÍCULO 138.- Las multas correspondientes a sanciones por las infracciones previstas en esta Ley y en las disposiciones que de ella emanen, serán impuestas administrativamente por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas tomando como base el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción, a menos que en la propia Ley se disponga otra forma de sanción y se
Enviado por ricardoitvh / 363 Palabras / 2 Páginas -
Tipos De Infracciones Fiscales
DEFINA LOS TIPOS DE INFRACCIONES FISCALES 1. Infracciones por caso fortuito o causa de fuerza mayor 2. INFRACCIONES QUE ORIGINAN LA OMISION TOTAL O PARCIAL DE CONTRIBUCIONES 3. INFRACCIONES por errores aritméticos 4. INFRACCIONES relacionadas CON EL REGISTRO FEDERAL CONTRIBUYENTES 5. INFRACCIONES relacionadas CON la obligacion de pago de las contribuciones, asi como de presentacion de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedir constancias 6. INFRACCIONES relacionadas CON la obligaciOn de LLEVAR CONTABILIDAD, SIEMPRE QUE
Enviado por nayeesc / 253 Palabras / 2 Páginas -
INFRACCIONES FISCALES
LAS INFRACCIONES FISCALES. Se entiende por infracción todo acto u omisión que trae como consecuencia dejar de hacer lo que las disposiciones fiscales ordenan o efectuar lo que las mismas prohíben. Infractor responsable. De conformidad con el artículo 71 del Código Fiscal de la Federación, son infractores o responsables en la comisión de las infracciones previstas por las disposiciones fiscales, las personas que realicen los supuestos que se consideran como tales, así como los que
Enviado por MILAGROOS / 4.198 Palabras / 17 Páginas -
De las responsabilidades, infracciones, sanciones y delitos
Artículo 301. Es inextinguible el derecho al otorgamiento de una pensión, ayuda asistencial o asignación familiar, siempre y cuando el asegurado satisfaga todos y cada uno de los requisitos establecidos en la presente Ley para gozar de las prestaciones correspondientes. En el supuesto de que antes de cumplir con los requisitos relativos a número de cotizaciones o edad se termine la relación laboral, el asegurado no habrá adquirido el derecho a recibir la pensión; sin
Enviado por JuristaRueda / 528 Palabras / 3 Páginas -
Infracciones Y Sanciones Del código Fiscal
INFRACCIONES Y SANCIONES DEL CÓDIGO FISCAL Numero Infracción Articulo Sanción 1 Infracciones relacionadas con el RFC. Artículo 79 de Código Fiscal Artículo 80.- A quien cometa las infracciones relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes a que se refiere el artículo 79, se impondrán las siguientes multas: I. De $2,740.00 a $8,230.00, a las comprendidas en las fracciones I, II y VI. II. De $3,420.00 a $6,830.00, a la comprendida en la fracción III. Tratándose
Enviado por bambino09 / 2.307 Palabras / 10 Páginas -
Infracción Y Clasificación Del Delito
DEL DELITO: El delito fue siempre una valoración de la conducta humana condicionada por el criterio ético de la clase que domina la sociedad. Los conceptos de delito se desarrollan en los siglos XVIII, XIX y XX. El concepto del delito ha sido manifestado en definiciones, las cuales son agrupadas de la siguiente manera. Concepciones formales o nominales. Establecen que el delito es una conducta humana que se opone a lo que la ley
Enviado por samuto / 2.142 Palabras / 9 Páginas -
DIAGNÓSTICO SOBRE LA VIOLENCIA, LA INFRACCION Y EL DELITO
1. Diagnóstico sobre la Violencia, la Infracción y el Delito en el distrito de Chilca 2008 - 2009 INSTITUTUTO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Proyecto “Casas y Calles Seguras” de Chilca, Huancayo, Junín 2. I. DIAGNÓSTICO SOBRE LA VIOLENCIA, LA INFRACCION Y EL DELITO 3. El Instituto para la Seguridad Ciudadana, realizó el año 2008, el Estudio de Percepción de la Delincuencia en Los hogares y calles del distrito de Chilca. Para ello se desarrolló lo
Enviado por / 2.485 Palabras / 10 Páginas -
TITULO: LA INFRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 176, FRACCIÓN II DE LA LEY ADUANERA Y SU ESPEJO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (IMPORTACIÓN SIN PERMISO PREVIO)
TITULO: LA INFRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 176, FRACCIÓN II DE LA LEY ADUANERA Y SU ESPEJO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (IMPORTACIÓN SIN PERMISO PREVIO). ÍNDICE 1.- INTRODUCCIÓN…3 2.- OMISIÓN DE PRESENTAR MERCANCIA SIN PERMISO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. 4 3.- CONCEPTO DE OMISIÓN. 5 4.- ELEMENTOS DE LA OMISIÓN. 6 5.- CONCEPTO DE DOCUMENTO. 7 6.- TIPOS DE DOCUMENTOS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 176 DE LA
Enviado por LUISTEJEDA1 / 5.988 Palabras / 24 Páginas -
El delito económico-fiscal aduanero
DELITOS ADUANEROS INDICE: INTRODUCCION………………………………….......(2) DEFINICION…………………………………………...(3) CLASES DE DELITOS ADUANEROS…………….(3) Contrabando………………………………………(3) Receptación……………………………………….(6) Defraudación de rentas de Aduanas…………(8) Financiamiento……………………………………(10) Trafico de Mercancías Prohibidas o Restringidas……………………………………...(10) TENTATIVA DE DELITOS ADUANEROS……….(11) CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES……………..(12) EFECTOS DE LA PARTICIPACION EXTRANGERA EN LA COMISION DE DELITOS…………………. (13) INVESTIGACION DE DELITOS…………………..(13) RECONOCIMIENTOS DE MERCANCIAS Y VALORALIZACION……………………………… (14) INFRACCION ADMINISTRATIVA………………...(15) CONCLUSIONES………………………………...…(16) BIBLIOGRAFIA……………………………………..(17) INTRODUCCION El ingreso de las mercaderías
Enviado por grecia110794 / 3.189 Palabras / 13 Páginas -
TRABAJO FINAL Derecho Inmobiliario TEMA El Fiscal Inmobiliario Y Las Infracciones Penales Ante La Jurisdicción Inmobiliaria.
INDICE TEMA PAG. Presentación…………………………………………………………………………..1 Índice…………………………………………………………………………………...2 Introducción……………………………………………………………………………4 1. Surgimiento de los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria y su estructura. Breve reseña histórica. …………………………………………………………….5-6 1.1 Partes que componen los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria………6 1.2 Tribunal Superior de Tierras……………………………………………………..6 1.4 La Dirección Nacional de Registro de Títulos…………………………………6 1.5 La Dirección Nacional de Mensura Catastral………………………………….7 1.6 El Abogado del Estado……………………………………………………………7 2. Las Infracciones Penales en la Jurisdicción Inmobiliaria……………………..7 2.1. Origen……………………………………………………………………………7-8 2.2 Definición y Clasificación de infracción………………………………………8-9 2.3.2. Delito
Enviado por Gertrudis22 / 9.378 Palabras / 38 Páginas -
ESCRITO DE ACUSACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL POR UN DELITO DE ROBO CON INTIMIDACIÓN Y FALTA DE LESIONES
ESCRITO DE ACUSACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL POR UN DELITO DE ROBO CON INTIMIDACIÓN Y FALTA DE LESIONES Procedimiento Abreviado………. J. de Instrucción núm ……………… AL JUZGADO EL FISCAL, evacuando el traslado conferido en el Procedimiento Abreviado número ……….., del Juzgado de Instrucción número …….. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 781.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, interesa la apertura del juicio oral ante el Juzgado de lo Penal y presenta escrito de
Enviado por jimenacecilia / 1.273 Palabras / 6 Páginas -
Derecho fiscal y delitos por querella
DELITOS FISCALES QUE SE PERSIGUEN POR QUERELLA Al tratar de entender el significado de lo que son los delitos fiscales es necesario partir de lo que es el derecho de acuerdo al autor Miguel Villoro Toranzo en su libro introducción al estudio al derecho la palabra “DERECHO” se deriva del vocablo latín “directum” que significa lo que está conforme a la letra, a la ley o a la norma, por lo que se establece que
Enviado por karen_16_64 / 2.325 Palabras / 10 Páginas -
Delitos tributarios. Existen infracciones y sanciones en materia tributaria entre las cuales se pueden distinguir
Existen infracciones y sanciones en materia tributaria entre las cuales se pueden distinguir: a) las que recaen sobre los contribuyentes y otros obligados b) las que recaen sobre los funcionarios del servicio. los que recaen en los contribuyentes y otros obligados: Según la pena que se impondrá a cada transgresión se clasifican en: 1. simples infracciones tributarias a) infraccion genérica del articulo 109 del cod tributario: esta norma, consagra una figura general ya que señala
Enviado por javivillar / 781 Palabras / 4 Páginas -
Infracciones fiscales.
GRUPO #3 Infracciones Fiscales Resumen: ¿Que son las infracciones fiscales? El delito fiscal es aquel delito consistente en defraudar a la Hacienda Pública por un importe superior al fijado por la Ley. Se entiende que defrauda el que omite ingresos tributarios y dejar de ingresar la cuota correspondiente. Algunas infracciones fiscales son: * Diferencias Aritméticas, hechos irregulares. Se dice que hay una infracción, cuando existe una diferencia aritmética, que contenga las declaraciones presentadas por los
Enviado por micha / 490 Palabras / 2 Páginas -
ELEMENTOS DE INFRACCION FISCAL
Elementos de infracción fiscal 1. Sujeto de la infracción fiscal: se trata de un sujeto activo y un sujeto pasivo que son fundamentales para que se produzca y se clasifique esa conducta ilícita, el primero de ellos es el autor de la infracción tipificada en la ley, que puede ser una persona física o moral que infringe la norma jurídica respectiva. El segundo es el ente público, una dependencia u organismo de la Administración Pública
Enviado por valecamacho / 1.044 Palabras / 5 Páginas -
EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EN MÉXICO ES INCONSTITUCIONAL Y SE APLICA DISCRECIONALMENTE EN PERJUICIO DEL CONTRIBUYENTE
Título EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EN MÉXICO ES INCONSTITUCIONAL Y SE APLICA DISCRECIONALMENTE EN PERJUICIO DEL CONTRIBUYENTE Edición Primera edición, Septiembre 2015 Autor Dr. Rafael Padrón Álvarez Páginas 424 Promocional preventa El delito de defraudación fiscal en México El delito de defraudación fiscal está tipificado en los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación (CFF); sin embargo, en esta obra se explica su inconstitucionalidad. Asimismo, la discrecionalidad con que las autoridades
Enviado por Anabel Colín Garduño / 4.405 Palabras / 18 Páginas -
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS ADUANEROS
UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO “INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS ADUANEROS” POR: ACUÑA TOCRE KRISHA BRIGHITTE CONDORENA MADUEÑO YULIZA AYMÉ PUENTE LOPEZ KAREM ADRIANA VERA CHAMPI KAREN MILAGROS TUNQUIPA CALLAÑAUPA DALMER DAVID DIRECTORA: ACUÑA TOCRE, KRISHA BRIGHITTE CUSCO, JULIO DE 2016 CONTENIDO INTRODUCCIÓN CAPITULO I 1. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS TRIBUTARIAS 1.1. Facultad Discrecional del Estado 1.2 Facultad Sancionadora de la Administración Tributaria 1.3 Concepto y elemento de la
Enviado por dieguitofin / 9.070 Palabras / 37 Páginas -
MODELO DE ARCHIVO FISCAL DEL DELITO DE PECULADO
Fiscalia Provincial Especializada en Delitos de Corrupciónde Funcionarios de Mariscal Cáceres – Juanjuí. CARPETA FISCAL Nº : 2806065500-2016-306-0. INVESTIGADO : Segundo Casimiro NAVARRO RAMÍREZ. DELITO : PECULADO DOLOSO POR APROPIACIÓN. AGRAVIADO : ESTADO – PNP SAPOSOA. FISCAL RESPONSABLE : JERARD JOEL GARCÍA ALVARADO. DISPOSICIÓN N° 02-2017. Juanjuí, treinta de marzo del año dos mil diecisiete.- VISTOS: Los actuados realizados en torno a la investigación seguida contra SEGUNDO CASIMIRO NAVARRO RAMÍREZ, por la presunta comisión
Enviado por Gareth1 / 3.027 Palabras / 13 Páginas -
El fraude fiscal o defraudación, es cualquier infracción administrativa que realicemos con plena conciencia y que tenga como objetivo la reducción de los pagos a la Hacienda Pública
RESUMEN El fraude fiscal o defraudación, es cualquier infracción administrativa que realicemos con plena conciencia y que tenga como objetivo la reducción de los pagos a la Hacienda Pública. Mientras que en el fraude fiscal estaríamos hablando de una ilegalidad, la elusión fiscal saca partido de los vacíos legales para conseguir la mínima carga fiscal, por lo que requiere actuar al límite de la legalidad con el fin de evitar o minimizar impuestos que en
Enviado por Lalalalala12q / 1.810 Palabras / 8 Páginas -
Delitos e Infraciones Fiscales
Índice. Introducción Delitos e Infracciones Fiscales Definiciones Sujetos de un delito ¿Cuáles son las infracciones y cuáles son los delitos fiscales? Lista de infracciones y delitos Calificación de delitos o infracciones fiscales. Persecución de los delitos fiscales. Conclusión Bibliografía Introducción. Esta investigación habla de dos puntos muy importantes en la rama del derecho fiscal, que son los delitos e infracciones fiscales ya que fue motivo de aprendizaje a lo largo del semestre. Estos temas son
Enviado por luisfer1080 / 1.331 Palabras / 6 Páginas -
EJERCICIOS SOBRE INFRACCIONES FISCALES
EJERCICIOS SOBRE INFRACCIONES FISCALES Ejercicio N° 1. El contribuyente Antonio Alonso con RUC: 678549-2, inscripto en el impuesto al valor agregado, en el mes de enero/18 no ha efectuado operaciones de compra ni venta en su negocio comercial. A la fecha por desconocimiento no ha procedido a la presentación de la declaración jurada correspondiente a ese mes. Efectuar los cálculos necesarios de modo a poder determinar las infracciones que pudieran imputársele. Solución: El señor Antonio
Enviado por Gabi Jara / 3.056 Palabras / 13 Páginas -
POTESTAD PUNITIVA Y DELITOS EN MATERIA FISCAL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE DERECHO POTESTAD PUNITIVA Y DELITOS EN MATERIA FISCAL TESINA Que para obtener el título de Licenciado en Derecho presenta: MARIA CONCEPCIÓN RESENDIZ RODRIGUEZ Santiago de Querétaro, Qro., Abril de 2012. POTESTAD PUNITIVA Y DELITOS EN MATERIA FISCAL INTRODUCCION 1 CAPITULO I DERECHO FISCAL-PENAL 3 1.1 CONCEPTO DEL DERECHO PENAL 5 1.2 DERECHO PENAL TRIBUTARIO 5 CAPITULO II DE LOS DELITOS FISCALES 11 2.1 ¿QUÉ ES UN DELITO? 11 2.2
Enviado por lara2699 / 13.208 Palabras / 53 Páginas -
CASO: FISCAL: DELITO: Robo Agravado
CASO: FISCAL: DELITO: Robo Agravado SUMILLA: DENUNCIA SEÑOR FISCAL PROVINCIAL MIXTO CORPORATIVO DEL DISTRITO DE TACNA MARIA HUAYTA CHIPANA, identificada con DNI Nº 00436055, con domicilio en la Av. Los Claveles Nº 548, del Distrito de Tacna, señalando como Domicilio Procesal en la Calle Julio Mac-Lean Nº 476 Of. 01, y con casilla electrónica Nº 5598; a Ud. respetuosamente digo: Invocando interés y legitimidad para obrar interpongo DENUNCIA PENAL en contra de: DENUNCIADOS. – *
Enviado por Fabi Coaguila / 535 Palabras / 3 Páginas -
Estudio a Infracción del Código Fiscal de la federación
Lic. IVAN ALEJANDRO CARAVEO GOMEZ “Maestría en Derecho Corporativo” Materia Derecho Procesal Mercantil Lic. Mauricio Eduardo Ávila Villalobos Tema de tesina: Estudio a Infracción del Código Fiscal de la federación INDICE 1. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………......2 2. INFRACCIONES Y DELITOS FISCALES…………………………………3 3. ARTICULO 79 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN…………..4 4. SANCIONES…………………………………………………………………..6 5. RELACIÓN CON OTRAS RAMAS DEL DERECHO……………………7,8 6. TESIS Y JURISPRUDENCIA………………………………………………..8,9 7. CONCLUSIONES……………………………………………………………13,14 I.- INTRODUCCIÓN En ésta tesina se abordará el estudio de una de las
Enviado por ivangca / 4.074 Palabras / 17 Páginas -
De las infracciones y del delito tributario
De las infracciones y del delito tributario Ximena Peralta F Legislación tributaria Instituto IACC 04 de agosto de 2020 ________________ INDICE 1. Portada…………………………………………………………………………………...1 2. Indicé……………………………………………………………………………………..2 3. Introducción……………………………………………………………………………...3 4. Respuesta 1……...……………………………………………………………………..4 5. Respuesta 1.2…………………………………………………………………………...4 6. Respuesta 1.3…………………………………………………………………………...5 7. Respuesta 1.4…………………………………………………………………………...6 8. Respuesta 2…………………………………………………………………………….7 9. Respuesta 2.2…………………………………………………………………………...7 10. Respuesta 2.3…………………………………………………………………………..7 11. Respuesta 2.4…………………………………………………………………………..7 12. Respuesta 2.5…………………………………………………………………………..7 13. Respuesta 2.6…………………………………………………………………………..8 14. Respuesta 3……………………………………………………………………………8 15. Respuesta 3.2……………………………….………………………………………….8 16. Respuesta 3.3…………………………………………………………………………..8 17. Respuesta 3.4…………………………………………………………………………..8 18. Respuesta 3.5…………………………………………………………………………..8 19. Respuesta 3.6…………………………………………………………………………..9
Enviado por Ximena Lizeeth / 1.404 Palabras / 6 Páginas -
Delito en materia fiscal
Universidad CEUUS. Modalidad: Virtual. Derecho Penal III. Unidad I. DELITOS EN MATERIA FISCAL Actividad 1. Licenciatura en Derecho. Alumno: Juan Alberto Yáñez Jiménez. Tlaltenango, Zac. Octubre del 2021. Delito en materia fiscal. Los delitos fiscales se clasifican como delitos especiales, que son aquellos que no se encuentran regulados en el Código Penal Federal sino en una Ley Especial o un Tratado Internacional. Lo que se traduce en que a pesar de su naturaleza, estos son
Enviado por Say Cortés / 845 Palabras / 4 Páginas -
TITULO SEXTO. DE LAS RESPONSABILIDADES, INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
TITUO SEXTO. DE LAS RESPONSABILIDADES, INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS CAPITULO I DE LAS RESPONSABILIDADES Art. 303. Este artículo habla de las obligaciones de los servidores públicos, las cuales son: observar el cumplimiento de sus obligaciones, principios de responsabilidad, ética profesional, excelencia, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, calidez y calidad en la prestación y atención de sus servicios. Estos quedaran sujetos de igual manera a las responsabilidades civiles y penales. Art. 303-A. Nos menciona la forma en
Enviado por Alx19.H.G / 957 Palabras / 4 Páginas -
Infracciones administrativas y penales a las leyes fiscales.
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás “DERECHO FISCAL” “Infracciones administrativas y penales a las leyes fiscales. “ Alumno: Isai Rodrigo Vega Leyva Boleta: 20200A0504 Asesor: Lic. Iván Ramírez Chavero * ¿Qué es una infracción administrativa? * Se le conoce como infracción administrativa a las vulneraciones del ordenamiento jurídico, estos incumplimientos de normas de tal naturaleza para poder ser sancionados. * ¿Qué es una sanción pecuniaria? * De acuerdo al
Enviado por Rodrigo Vega Leyva / 808 Palabras / 4 Páginas -
Infracciones y delitos en materia aduanera Actividad 1: Delitos especiales
División: Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología Carrera: Ingeniería en logística y transporte Asignatura: Normatividad aduanera Unidad 3: Infracciones y delitos en materia aduanera Actividad 1: Delitos especiales Semestre: Séptimo Nombre del alumno: Rodrigo Cabrera Rodriguez Docente: Zurisadai Cruz Jain La siguiente actividad es poner en práctica los principales conceptos de la Normatividad Aduanera asi como sus artículos aplicables para las importaciones y exportaciones. En esta actividad identificaremos dentro del Código fiscal, la Ley aduanera, los
Enviado por chks79 / 578 Palabras / 3 Páginas -
“La investigación fiscal del delito y el control del juez de garantías: Audiencia de tutela y control de plazo de la investigación”
ENCUENTRO DE FISCALES DE CONTROL INTERNO: LOS RETOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO FRENTE A LA MODERNIZACIÓN LEGISLATIVA Tema: “La investigación fiscal del delito y el control del juez de garantías: Audiencia de tutela y control de plazo de la investigación” Ponente: José Domingo Pérez Gómez * Acusación (acusador) * Juicio (juzgador) * Contradictorio (defensor) * Oral y público: convencer o persuadir * Investigación secreta y reservada * Juez: concentración de funciones * Verdad histórica:
Enviado por Bryan Rodriguez / 6.999 Palabras / 28 Páginas -
EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL FEDERAL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO FACULTAD DE DERECHO “EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL FEDERAL” TESINA QUE PARA OBETENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN CRIMINOLOGÍA PRESENTA: ARIADNNE OSORIO GONZÁLEZ ÍNDICE INTRODUCCIÓN Un Estado democrático como el nuestro, una vez legitimado, debe apegarse sin restricción alguna a la ley, misma que le señala sus límites, alcances y atribuciones, determinando su conformación y los lineamientos generales a los que debe de apegarse y no contradecirse en cuanto a competencia
Enviado por alexisemilio / 7.106 Palabras / 29 Páginas -
Los ilícitos tributarios: infracciones administrativas y delitos tributarios
LOS ILÍCITOS TRIBUTARIOS: INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS TRIBUTARIOS Nombre del Curso: Derecho Tributario Alumna: Nicole Prieto Quesada. Profesor: Jose Alberto Olivares López. Programa Administración de Empresas Universidad Fidélitas 2022 ________________ El objetivo general del presente ensayo será analizar las diferentes fuentes de información relacionados a los ilícitos tributarios, considerando principalmente el Código Tributario Costarricense. Con el fin de brindar detalles relevantes que evidencien como se manejan los actos considerados como ilícitos dentro de nuestra legislación.
Enviado por nquesada / 4.666 Palabras / 19 Páginas -
Delitos Cometidos En El Ambito De Procuración De Justicia
Delitos cometidos en el ámbito de la procuración de la justicia (Art. 293 del Código Penal para el Distrito Federal). ..Al servidor público que: 1. Detenga a un individuo durante la averiguación previa fuera de los casos señalados por la ley, o lo retenga por más tiempo del previsto por la Constitución; 2. Obligue al inculpado a declarar; 3. Ejercite la pretensión punitiva cuando no preceda denuncia o querella; 4. Realice una aprehensión sin poner
Enviado por Mormon33 / 359 Palabras / 2 Páginas -
Evidencia Revisoria Fiscal
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