Acta de asamblea extraordinaria: Entrega de acciones a acreedores

Nota: Esta herramienta es una guía, lo que se encuentra entre paréntesis es para mayor ilustración.

Asamblea Extraordinaria de Accionistas

de la empresa ________

para la entrega de Acciones a Acreedores

Acta n. °

A los _________ del mes de _________ del año, siendo las _________ , en las instalaciones de la empresa _________ , en Reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista: Representado por o por sí mismo: Número de acciones:

______________ _______________________ ___________

______________ _______________________ ___________

______________ _______________________ ___________

______________ _______________________ ___________

Suma de acciones _________

Asisten todos (o el porcentaje asistente, siempre y cuando cumplan con el porcentaje mínimo para deliberar y decidir) los accionistas de la compañía, tras atender la convocatoria extraordinaria enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha ______ de______, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

También concurrió a la reunión el Revisor Fiscal ________.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día según convocatoria extraordinaria:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;

3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;

4. Propuesta para la cesión de acciones a acreedores de la sociedad.

5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa ________informó que se encontraban representadas en esta reunión _______acciones de un total de _______ que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones representadas en la asamblea, ________ correspondieron a accionistas presentes en la asamblea y ________ a acciones representadas por sus apoderados. Los apoderados presentaron los poderes otorgados por los respectivos accionistas y que obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. _______., como presidente y el Sr. ________ como secretario.

3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. _____ dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, “… la situación económica de la empresa durante los x meses, viene atravesando una difícil situación, lo que ha conllevado un cese de pagos a los acreedores…(ampliar)”

4°. Propuesta para la cesión de acciones a acreedores de la sociedad. Escuchado el informe del Presidente y la Junta Directiva sobre la dificultad económica que atraviesa la sociedad, se propone a la Asamblea de Accionistas, que autorice ceder acciones (entregando acciones aun por suscribir, readquiridas o emitiendo una nueva tanta de acciones) a los acreedores que lo acepten, de tal manera que no se tendría que pagar dichos pasivos con dinero en efectivo y así tener más fluidez de dinero para otros gastos operativos.

En este estado de la Asamblea, se hace un receso por 20 minutos para deliberar, reiniciada la Asamblea, por decisión unánime, se autoriza al Representante Legal iniciar todas las gestiones ante los Acreedores de la empresa, para que acepten acciones (aun por suscribir, o readquiridas

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